詐騙水房買泰達幣、鑄金洗錢101億！主嫌鬼扯「我哥中樂透的錢」
https://www.ettoday.net/news/20240411/2717341.htm
記者劉昌松／台北報導
綽號阿文的男子謝志明，涉嫌從2021年起設立多家公司商號，協助詐欺集團以購買虛擬貨
幣、收購黃金鑄造金塊等方式，隱匿不法所得流向，約2年時間洗錢高達101.1億元，檢警
專案小組收網查扣台幣與各式外國貨幣約3千萬元外，已將謝男等人在知名虛幣交易平台
FTX的167萬多顆泰達幣，拍賣變價5172萬元，台北地檢署11日依特殊洗錢等罪起訴謝等14
人。
起訴指出，謝志明組織的詐欺、洗錢集團分工細膩，集團旗下有錢萊、宇多田等8間企業
社、商號，分別收受疑似詐騙贓款，經大額提領移轉後，轉成美金，匯入美國FTX虛擬貨
幣平台(現已破產倒閉)，由謝志明的女友陳意婷負責在平台上購買泰達幣並管理相關帳務
。
另外謝志明還會以貴金屬商行名義，在外收購黃金，送到工廠提煉鑄造成金塊，找專業的
保全運送到香港販售變現，每次的黃金運單價格高達百萬美元，另外也會以現金躉繳投資
方式購買保單，藉此掩飾、隱匿詐欺或其他不法來源的現金流向。
檢察官張雯芳指揮刑事局第四大隊，在2022年9月13日展開搜索拘提行動時，當場查扣新
台幣400餘萬元，美金、日幣、泰銖及英鎊等外幣共計百萬餘元，另外還有大量金飾及碎
金，以及167萬1969.69顆USDT(泰達幣)，所幸檢警在FTX破產前將泰達幣轉出，委託行政
執行署士林分署進行偵查中拍賣，拍得5172萬3700元。
除了搜索查扣的不法所得外，因為謝志明另外指控1名旗下車手侵占2000多萬元，北檢辦
案團隊懷疑這筆錢疑似洗錢黑吃黑的髒錢，因此另外聲請查扣，累計扣得金額約3000萬元
。
對於幾間營業額不到百萬的企業社，竟然有資力買賣這麼多的黃金、虛擬貨幣，謝志明喊
冤稱，本錢是向幾年前中了樂透的哥哥借來的，專案小組不採信，根據相關帳冊，懷疑謝
志明等14人，從2021年1月起至2022年9月間，經手洗錢金額共計101億1093萬0852元，其
中除詐騙所得外，還有無合理來源又與所得顯不相當的款項，依加重詐欺、洗錢、特殊洗
錢、組織犯罪等罪嫌將謝等14人起訴。
--
θ θ ★ θ θ
███ ﹒▂﹒
______ __┴__ ╒═════════════════╕
★ ζ███ ★ ███ζ║★Every day ║
▅ ▅ ▅ ▅ ∠ is a good day with you!║
★ ★ ★ ║ ║
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.153.220 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bunco/M.1712891366.A.99A.html