車手洗錢 網咖當據點
〔記者葛祐豪／高雄報導〕警方逮捕報香港六合彩詐騙集團的車手，發現他們不到ATM轉帳
，而是以網咖為根據地，利用網路銀行的跨行約定帳戶轉帳，洗錢方式是連續轉個5、6個
以上的人頭帳戶，讓警方追查困難。
以往的詐騙集團「車手」，負責在被害人匯款轉入人頭帳戶後，第一時間趕往提款機領款
，再以匯款等方式存入「車頭」指定的人頭帳戶，完成洗錢動作，但因提款機有監視器，
經常因此洩底。
警方發現此一詐騙集團的黃姓、李姓等車手，平日流連網咖，一旦接獲通知，立即上網進
入人頭帳戶開設的網路銀行，透過跨行約定帳戶轉帳的方式，將匯進來的錢轉到另一個人
頭帳戶。
為逃避警方追查，車手不斷利用網路銀行進行轉帳，連續轉個5、6次算是正常，有時候還
轉帳10次之多，警方坦言，要追查這種洗錢方式，真的大費周章。
據了解，目前多數網路銀行的跨行約定轉帳金額，上限大都為單筆金額200萬元，每日累積
上限300萬元，對於詐騙集團來說綽綽有餘，車手只要經常變換網咖地點，風險比以前小很
多。
http://www.libertytimes.com.tw/2007/new/feb/3/today-so5.htm
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