→ bb2002:很好奇 為什不存他自已的帳戶...不然就開公司戶. 07/08 23:16
推 etoh:要追查什麼? 除非那些錢有問題 07/08 23:25
→ erinal:有可能 因為是大額交易 而且超過每年免稅贈與額度 07/09 00:10
推 birdddd:之前有個大主購因為郵局金額進出頻繁 然後就被列為問題帳 07/09 02:07
→ birdddd:戶 有一陣子帳戶的錢都無法使用 07/09 02:07
→ james7766:大主購？看來警察很悠閒！都不用追飆仔！？流氓 07/09 16:46
→ beagle:樓上, 這跟警察沒關係 07/09 18:41
→ pippen2002:如果警察來查表示很閒啊！不然這鳥事誰要查？ 07/09 22:32
→ beagle:你們兩個同等級, 不是警察在查的啦 XD 07/09 23:11
推 gottsuan:是銀行警示機制主動發現帳戶進出異常吧 不是警察查的 07/10 00:59
→ gottsuan:尤其現在詐騙風聲鶴唳的 這樣大金額進進出出會被判斷成疑 07/10 01:00
→ gottsuan:似人頭戶 07/10 01:00
→ require:最好不要這樣，一旦國稅局認為可能有問題時，後續很麻煩！ 07/10 17:08
推 baggio36:疑似洗錢交易是法務部調查局在辦的~~~ 07/10 21:13
→ james7766:敵查局不是也很閒？科科！ 07/11 10:50
推 stoneqq:現在洗錢防治防每次存領超過50萬以上就會送央銀, 原PO最好 07/12 22:39
→ stoneqq:小心為上,沒事時沒事, 要追查起來都有資料可尋的 07/12 22:39
→ sistergirl:會追查～我之前小額都被追過了~冏 07/22 12:13