推 ROCAF:政治獻金專戶有另外的玩法吧? 11/13 10:38
→ beagle:這麼一說, 我想施明德那陣子可能被彰銀的電話煩死了... 11/13 10:43
推 kutkin:因為你沒錢呀 11/13 10:47
推 kutkin:能夠大額洗錢的往往被奉為上賓 出包了銀行再說阿 我不知 11/13 10:51
→ yakko:多筆的小額轉帳是防人頭帳戶的重點。大額有防制洗錢法 11/14 23:54
※ 引述《b04s30 (=控制碼 好玩耶=)》之銘言：
我也是耶!不過是等到我去換金融卡才跟我說我已經被列入他們的觀察名單
因為我都是小額轉帳,我也是網拍付款呀!我從來都沒收過任何人的轉帳存入
只有轉帳給別人的拍賣付款,也會被他們的電腦列入觀察名單.
好奇怪他們的電腦為何不去監督 大額的轉帳,反而都去注意我們這一種小額的轉帳,
難道這一種小額轉帳付款也是洗錢的一種嗎?要洗錢也不會找上彰化銀行吧!
要找也會找上外商銀行吧!如果有競選人把政治獻金專戶開在彰化銀行,我看他的競選
總部搞不好每天都會接到關切電話!說怎麼那麼多小額款項進來!
: 因為工作的關係 有時需要去ATM換百元鈔票 提領現金
: 有時網購轉帳
: 過沒多久 就接到自稱彰銀的 襄理?(不太確定電話說的職務名稱)
: 怕我是人頭帳戶 在電話中 尋問我一些個人問題 不耐煩的回答
: (這電話只要我提領 就會打來 前後二三次了..)
: 火大了 就跑去彰銀尋問是不是真的有這通電話
: 彰銀人員說 : 金管會的規定 #$%^&* ->人頭帳戶類的回答
: 我火大的說 就算我是人頭帳戶 我也跟你說我不是...這電話有什麼意思嗎?擾民
: 彰銀回答: 嗯 就算你說不是 我們也是會持續關切這個帳戶 不好意思是金管會的規定
: 如果真的是金管會規定...也太怪了吧
: 如果我真的是人頭帳戶 打電話來是叫我趕快把錢領光 因為我被盯上了嗎
: 一點意義也沒有
: 跑去那邊抱怨一下 之後就沒接過電話了
: 金管會 真的有這種規定 還是彰銀.自定的規矩?...
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