[新聞] 檢轟一銀北港分行淪洗錢中心

[rexlin (準備托福中￾ )]

〔記者廖淑玲／雲林報導〕第一銀行雲林縣北港分行去年10月爆發前理財專員黃清盈，詐
稱轉投資連動債失敗而冒領客戶資金逾億元，檢察官指揮擴大偵辦意外發現，黃清盈買通
該行經理、副理、行員14人涉案洗錢，宛如「合法」的洗錢中心。

蓋不住 理專自首

設籍雲林縣水林鄉的46歲黃清盈（在押）涉嫌在擔任總務兼會計期間，利用職務之便，自
95年開始，涉嫌挪用公款或冒領客戶國內外基金或定期存款，聲稱轉投資連動債，因投資
失敗，擔心東窗事發，去年10月8日主動向雲林地檢署自首。

檢方訊後依侵占、詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦，並以黃無逃亡之虞、諭知50萬元交保候傳
，並限制住居。

檢察官呂維凱成立專案小組擴大偵辦，發現案情不單純，黃清盈行徑囂張，買通同事，利
用多名人頭帳戶轉帳洗錢，再由其他行員配合掩護，偽刻客戶印鑑盜用客戶存款，最後提
出現金，讓銀行無法追查上述款項流向。

今年5月14日，專案小組將黃及長期與他合作洗錢的一銀同事林淑紅傳喚到案，羈押至今
，逐一突破心防，並傳喚相關人員到案，由於涉案嫌犯均為金融專業人士，熟悉金融犯罪
洗錢模式，專案小組抽絲剝繭，對涉案員工展開第二波掃蕩，昨天宣佈破案，將黃清盈等
14名銀行人員及3名人頭共17人依詐欺洗錢罪嫌移送，並掌握黃利用贓款在北港市區購買2
棟房子，將擴大追查其餘贓款流向。

檢方指出，案發後，北港分行人事大風吹，當時的經理賴耀熙立即被撤換，黃的直屬主管
副理陳政宏被免職。一銀北港分行表示，涉案者都已不在該分行，無法對本案表示意見，
至於遭黃冒領的客戶款項完全由總行概括承受，不會損及投資人的權益。

新聞連結:

http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/aug/13/today-so8.htm

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◆ From: 61.228.78.121
推 isaacc:如果早一點爆發，一銀上海分行申請案大概會有變數...嗯
→ rexlin:金管會應該會罰一銀不少錢~~,慘一點順便限制某項業務
→ rexlin:內控制度完全失靈~~~
推 johnjohncoin:洗錢上億元還可以交保，搞什麼鬼?
→ danceking:顏色不對~果然出事了....
推 TZUYIC:連泛公股的一銀都會亂搞，那民營銀行亂搞也可以合理化了
→ rexlin:14名行員~~~顆顆~~~
→ ROCAF:這個案子罰5M而已 老實說出這種包整間分行拔掉都不意外
→ DrPeace:在判決出來之前，我是覺得檢方經常會灑大網
→ DrPeace:是否有高達14名涉案，尚無法論斷。
→ rexlin:看了一下金管會新聞的確罰5M
→ DrPeace:不過歷年來內控問題普遍出現在調動比較不頻繁的中南部分行
→ DrPeace:這個人事的策略可能要檢討一下
→ rexlin:其實內控失靈在銀行還滿常見的,稽核等抽查也是流於形式
→ DrPeace:之前好像是高雄還是屏東某分行吧，盜開本行支票5,000萬
→ DrPeace:也是副理被拔掉，改高級專員，倒楣。
推 sdhpipt:正常吧 銀行員以前超黑的 沒常常刷簿子都很容易被坑
→ rexlin:應該這麼說有的好野人很懶~~~,把存摺放在理專
→ rexlin:順便將印鑑也一併給理專保管,顆顆~~
推 leo1123:事實證明...制度還是比較重要
推 gadacha:沒想到一銀都.... 害我還這麼信任一銀
→ ROCAF:我很好奇重慶南路007總部怎麼處理這個分行的案子
→ rushkid:一銀的前董座現在是金管會的大掌櫃...................
→ richjf:不會損及投資人的權益？  買一銀股票的投資人呢？
→ laihsshan:出包了齁..