[問題] 請問洗錢防制記錄表

[loveray (靜止)]

大家好~

因為最近人事大調動  每個主管要求都不一樣= =


想請問大家

現在政府規定現金50萬以上存提匯款 要登記交易人資料

在各銀行情況是如何辦理的呀?


1.行員看客戶的身分證填寫

2.請客戶自己填寫

3.行員寫完之後請客戶在交易人處簽名



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十月前主管要求1.    十月換主管後 要求2.    行內課程訓練要求3.

跟主管說手冊上的規定  居然被回說"規定我不管  反正要按我說的做".....

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在此先謝謝大家的回答了!^^






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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 122.121.161.71
推 TZUYIC:不可能讓客戶自己寫吧？
→ loveray:現在主管就是要求全部讓客戶自己寫.....唉
推 TZUYIC:這樣你們每要客戶寫一次就要解釋一次這是什麼東西～
推 shibachick:我們是電腦認證上去吔~
推 tnfsh:其實...貴單位的稽核可以給你正確答案XD
→ renriver:對呀 貴行好復古..居然用寫的  現用電腦認證的比較多啦
→ renriver:早期待過的銀行是有請客戶寫的..當然要寫跟身份證上一樣
→ renriver:的地址.....電話當然要他留  用寫的話 2或3 比較好吧
→ renriver:但 1 跟現在看身份證key入電腦也沒兩樣 所以好像沒差
推 DrPeace:其實還不是都一樣  主管說2就2  這就是銀行!!
→ DrPeace:你就算在這邊問到正確答案  一樣"政治不正確"
推 DrPeace:官大學問大  他說什麼就什麼
推 littledrop:問稽核....
→ monar:就怕稽核也是見解不一 換稽核查帳就可能推翻以前稽核的要求
推 nowen:記得金管會好像有發文說過不能給客戶寫耶..因為上面會有其他
→ nowen:客戶的資料..
→ renriver:請貴公司把櫃員系統進修一下吧...
推 piadora:規定是二 實務上是三
推 bullseaworry:規定1 真的有發文說要行員自己寫
→ YoBo:copy身分證+用電腦印
推 ckgodboy:2的話違反個資法吧  其他客戶的資料外洩...