[新聞] 助伊朗銀行洗錢 渣打集團駁斥

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Ref. http://www.cna.com.tw/News/aFE/201208070362.aspx

助伊朗銀行洗錢 渣打集團駁斥

20:28:32（中央社記者高照芬台北7日電）

總部位於倫敦的渣打集團今天透過渣打全球公關部門，發布新聞稿駁斥紐約金融服務管理
局的指控，強調渣打已於5年多前停止與伊朗客戶間的貨幣往來新業務，未違反洗錢防制。

另外，渣打集團已向紐約金融服務管理局（Department of Financial Services）和其他
美國相關部門簡報，對於美國當局揚言處以罰金，並可能中止渣打銀行在紐約州的營業執
照感到訝異，並提出異議。

紐約金融服務管理局6日指出，渣打集團過去7年來與伊朗銀行進行2500億美元交易，違反
聯邦洗錢法律，並警告渣打所屬的美國事業恐暫停在紐約州的生意。

渣打集團強調，集團嚴肅看待應盡的責任，並時時遵循相關的法律及法規，並主動進行覆
核，並接觸美國相關部門。

渣打表示，渣打在覆核美國有關當局與伊朗相關的付款時，並未發現任何一筆是由美國政
府當時認定的恐怖組織或機構進行的付款交易。1010807

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Ref. http://www.cna.com.tw/News/aFE/201208070115.aspx

渣打恐因伊朗交易暫停紐約營運

12:39:04（中央社台北7日電）

彭博社報導，紐約監管機關指出，渣打集團（Standard Chartered Plc）過去7年來與伊
朗銀行進行2500億美元交易違反聯邦洗錢法律，並警告所屬美國事業恐暫停在紐約州的生
意。

紐約金融服務管理局（Department of Financial Services）6日指出，渣打集團代理受
美國經濟制裁的伊朗機構處理交易，賺進數億美元費用。

總部位於倫敦、將近9成獲利和營收來在亞洲市場的渣打集團獲紐約監管機構命令聘請獨
立的現場監督者，以監管該銀行在當地營運。

渣打集團6日在倫敦股市下挫6.2%收1470便士，為近12個月以來最重跌幅。

該股今年至6日前股價計漲11%，在英國銀行股表現僅次於駿懋銀行集團（Lloyds Banking
Group Plc）和匯豐控股（HSBC Holdings Plc）。（譯者：中央社徐睿承）1010807

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您相信嗎？我也不知道～

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◆ From: 111.254.0.80
※ 編輯: TZUYIC          來自: 111.254.0.80         (08/07 22:00)
推 AdPiG:如果台灣渣打要關門先把今年多加的0.5%刷卡金還我再倒
→ TZUYIC:A大 XD
推 AdPiG:今年主力在渣打耶!!!
→ gcd68388:阿匾還沒進去蹲之前 也說他沒A錢 = =   014也是如此 ~~"
推 yanchenglin:STAN:LN 1,228.5000 GBp ↓241.5000 16.43% 變渣渣了
推 AdPiG:這跌的真爽阿.....
推 AdPiG:美國有可能罰渣打15億美金...
→ iorz:好像真的是這樣喔，沒證據之前都死不承認，被抓包後就......
→ iorz:渣打一間這麼大間的跨國銀行，有需要冒這種風險嗎？呵呵