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一波未平一波又起 匯豐涉洗錢醜聞
2012/08/09-陳韋君 全球知名銀行匯豐控股(HSBC Holdings)日前疑似涉嫌為恐怖組織
及販毒集團洗錢，不只導致該行規管部主管David Bagley下台，更成為倫敦銀行同業拆
款利率(Libor)匯率操縱醜聞爆發以來，對全球金融中心倫敦信譽的又一重大打擊。
據悉，匯豐涉及的非法洗錢交易約為2.5萬筆，涉及金額約160億美元。美國司法部強調
，此舉可能導致刑事指控和高達10億美元的罰款。
洗錢是將犯罪或其他非法手段所獲得的金錢，經過合法金融作業流程，以洗淨看似合法
的資金。即使各國政府全力防堵，但近年來洗錢事件仍時有耳聞。無論是在俄羅斯等資
訊不透明的國家，還是南美洲厄瓜多(Ecuador)等使用美元的國家，黑錢總能找到進入
金融體系的管道。
據金融時報(FT)報導，從被判罪名成立的毒梟證詞來看，洗錢過程是販毒集團將夾帶古
柯鹼的貨物，從拉丁美洲運到亞特蘭大等美國城市，批發給美國境內零售商。批發商帶
出美國邊境，再流到餐廳等資金密集型生意，或是在外匯交易所兌換成墨西哥披索
(MXN)，最後存進銀行，再從銀行電匯到世界各地。
令人好奇的是，為何選擇匯豐？這可能和匯豐在墨西哥的業務規模有關。匯豐2002年斥
資11億美元購併墨西哥銀行Grupo Financiero Bital後，在墨西哥的分行數量一度超過
英國。美國參議院的調查報告發現，2007~2008年間，匯豐向其美國控股公司轉移了70
億美元。這些轉移的資金中，部分似乎在當時還屬於非法毒品交易收入。
聯合國毒品控制和犯罪預防辦公室(UNODC)指出，2008年毒品交易規模價值3,800億美元
，大約是網絡零售商亞馬遜(Amazon)年銷售額的10倍，顯示全球的毒品交易規模非常龐
大。而此次匯豐洗錢事件，顯示販毒和洗錢活動的範圍之廣、觸角之深，從大陸到墨西
哥都可見其蹤影。
美國參議院報告指出，匯豐在其全球營運中，控制洗錢並阻止黑錢進入美國方面，存在
美國立法者所稱的系統性失靈問題。而匯豐銀行前總裁、英國現任貿易與投資大臣
Stephen Green也深陷該事件，英國在野黨因此要求Green到上議院解釋詳情。
在聽證會上，匯豐零售與財富管理業務主管Paul Thurston把匯豐的錯誤，歸咎於
墨西哥極端不易的經營環境，包括其員工面臨的綁架、勒索和賄賂風險，不過有一說
Thurston是在避重就輕。報告同時顯示，為追求利潤，匯豐文化受到高度污染和腐蝕
，該行高層縱容各種鋌而走險的行為。
DIGITIMES中文網 原文網址: 一波未平一波又起 匯豐涉洗錢醜聞
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?id=0000296708_OEN6LXU411CPG
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