[新聞] 美肥咖條款豁免/國內小型金融業 多數合格

[TZUYIC (Celine Sans Attendre)]

Ref. http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/7741768.shtml

美肥咖條款豁免／國內小型金融業 多數合格

【經濟日報╱記者邱金蘭／台北報導】2013.03.07 02:56 am

國內多數農漁會信用部及小型金融業可望符合FATCA（美國肥咖條款）的豁免機構條件，
一旦符合，是否成為美國客戶資金的「避風港」？會計師事務所主管說不會，因豁免條件
之一是不能收美國客戶。

根據FATCA規定，要成為豁免機構的條件有多項，其中最重要的是，總資產規模在1.75億
美元以下等5大項。

至於其他條件，因國內相關法令都有規定，因此多數可符合，如須遵循洗錢防制法規定、
導入KYC（認識你的客戶）等。

根據主管機關初步估算，國內多數規模很小的農漁會信用部，應該都可以符合豁免條件，
甚至一些規模小的本土券商也可以豁免。

一旦農漁會信用部等小型金融機構被列為豁免機構後，一些美國客戶或雙重國籍客戶的資
料會不會移轉到這些機構避開美國國稅的追稅？會計師事務所主管表示，不可能。因
FATCA規定的豁免條件中還包括，不能有美國客戶。

因此，這些小型的本土型金融機構，如果要列入FATCA的豁免機構，就必須遵守相關規定
。

【2013/03/07 經濟日報】@ http://udn.com/

--

以後具有臺灣／美國雙重國籍身分鄉民也不用上來抱怨開戶如何如何了……

這不是臺灣願意的，有問題去問山姆大叔同不同意～～

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 118.171.53.196
※ TZUYIC:轉錄至看板 ForeignEX                                     03/07 17:27
推 vestinland:有人說放棄美國國籍之後就不用被追稅，但要放棄之前，
推 vestinland:先把所有稅繳完才能完成放棄手續XDD台灣不少官員要慌了
推 vicwk:有美國籍但在台開戶時謊報沒有 銀行查得到嗎?
→ TZUYIC:我也很好奇這個問題說！
推 dabochi:銀行應該不會知道客戶的國籍 但是不排除往後查國籍會入SOP
→ crazyghost:樓上 怎麼查@@?
→ TZUYIC:一般小咖美國應該不會查，除非像賓拉登、蓋達或伊朗那種…
→ tnf:舉手發問~為何這篇前面是"*"
推 hateOnas:因為我把這篇丟到文摘裡面了啊 >////<
推 hateOnas:放心 事件發生以後 開戶會要簽一個 本人沒有美國國籍
→ kriminell:開戶完才獲得美國籍呢?
推 vestinland:我看花旗的合約裡面就有寫取得後30天內要主動通知銀行
→ vestinland:其他銀行應該也是類似做法,就像本人改地址要主動通知
→ ypwalter:純噓簽名檔 FATCA僅管非一般銀行帳戶 投資基金和股票者
→ ypwalter:所以一般銀行帳號刁難是不必要的
→ ypwalter:所以存款帳號是不管的 不是臺灣願不願意
→ ypwalter:是國泰世華銀行太太太太太太太太太爛到爆了
→ ypwalter:國泰世華下台
→ TZUYIC:也許有的銀行為了怕麻煩乾脆都不收，不過這也是銀行的選擇
→ TZUYIC:（猜測）！
→ ypwalter:沒有這條例前我爸媽就很討厭國泰世華了(臺灣籍)
→ ypwalter:爛銀行就是爛...