→ beeolive:補上大筆是指兩百萬以上 07/19 11:18
推 qq74123698:基本上都會電話照會的 07/19 11:34
→ beeolive:電話如果打沒有人接，還是可以提領成功嗎？ 07/19 11:38
→ Mertha:請參考媽媽嘴案... 07/19 11:42
→ m0806449:你忘了通常還有一樣很重要的東西 07/19 12:04
推 PrinceAries:身份證要登記大額提領 07/19 13:33
推 qq74123698: 超過50W就要身分證了 07/19 13:40
→ m0806449: 那是登記誰的身分證呢? 07/19 13:41
超過50W要登記的是到現場領現或存現的人的身份證,不需存戶身份證
(存戶又沒到現場,要身分證要核對什麼??)
這是政府的規定
法源是洗錢防制法
→ m0806449: 但是除了身分證還有一樣唷~~~~~~ 07/19 13:42
推 qq74123698: 提領密碼吧 07/19 13:46
→ m0806449:樓上正解 我被我爸害了好幾次 結果都是我先墊錢!! 07/19 13:51
→ m0806449:但是最最重要 有些銀行不給不熟的客戶這樣領錢 07/19 13:52
→ m0806449:怕有麻煩 所以還要跟銀行有點交情 07/19 13:52
其實也不是什麼交情啦~
只是要確認是本人要領的
不然~沒什麼在領錢的人突然要領一兩百萬
多少擔心是客戶被騙錢
→ beeolive:謝謝，所以只要存摺、印鑑、密碼，一次提領不超過50W， 07/19 15:11
→ beeolive:分次提領即可，這樣是吧 07/19 15:12
當天分次提領者,還是要帶身分證喔!!!
雖然一次提低於50W的確不用登記
政府機關為避免民眾為了規避洗錢防制法的規定
在稽查銀行業務時會核對報表
若發現同一存戶當天故意分次提領以免登記資料,或分櫃台提或存合計超過50W
且負責經辦未加以詳查或刻意協助客戶分次辦理不留資料
還是有可能以此罰該銀行錢的~
隨便一罰都是十幾二十萬~
當然啦~是抽查~
所以可能不是每間銀行和每個櫃台員工都會嚴加執行
不過被查到一次就..
..所以請客戶們多多體諒行員..要個證件不是要刁難你呀...
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