Fw: [請問] 我收到銀行客戶審查及權益通知...這甚麼

[tehjo (我不會丟水球。)]

※ [本文轉錄自 ask 看板 #1P4WkWe- ]

作者: tehjo (我不會丟水球。) 看板: ask
標題: [請問] 我收到銀行客戶審查及權益通知...這甚麼
時間: Wed May 10 02:34:06 2017

先是銀行打電話來詢問、然後又收到戶籍地的信件~

開頭標題~

依據洗錢防制法、銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項.....等等等




要我填寫基本資料、詢問我帳戶的資金流向、現職工作等等~還有要貼我自己的身分證??

奇怪了?我不是開戶的時候都有這些資訊了嗎?為什麼還要我提供?
超詭異的。



是除了正職上班之外
還有經營網拍代買~但是我從來沒有計算過獲利純粹是興趣而已

這樣會有甚麼狀況還是後遺症嗎?

有專業鄉民可以知道是怎麼回事嗎?

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.104.117
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1494354848.A.A3E.html

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: tehjo (27.52.104.117), 05/10/2017 02:38:23
推 GuoJia: 詐騙
→ coyoteY: 直接去分行問
→ ris6825: 這麼假的東西直接去問就結了
噓 zheng1624158: 不用怕啦我上次一口氣寫了好多張
→ m0806449: 還有三不五時會寄定存明細 還貼郵票叫你確認寄回
→ m0806449: 我是把郵票剪下來再利用 從來沒寄回過
推 saw6904: 直接拿去分行問 or 直接拿去問警察，哪個方便就選哪個
→ imhaha: 歡迎來到銀行客服版
推 kjw69: 第三方詐騙?
推 NANJO1569: 親自到銀行櫃台詢問，打給165詐騙專線。
→ NANJO1569:                         165反詐騙專線
→ eveline1229: 因應洗錢防制相關法規要求，銀行可能會對有需要客戶
→ eveline1229: 進一步說明的交易進行了解，以確認交易型態及金額是
→ eveline1229: 否與客戶的身分背景職業相符
→ eveline1229: 身分證的部分，請問你在開戶後，身分證有補換發嗎?