[轉錄][公告] Ptt 洗錢防制法

[quark (龍帥)]

※ [本文轉錄自 PttFinance 看板]


        Ptt 洗錢防制法


        一、為防制學術網路 Ptt金融犯罪，特制定本法。

        二、本法所稱洗錢，係指下列行為：

            1.  掩飾或隱匿因自己金融犯罪所得財物或財產上利益者。
            2.  掩飾、收受、寄藏、故買或牙保他人因金融犯罪所得財物或財產
                上利益者。
            3.  利用系統瑕疵進行非正常程序之財產轉移、讓與者。
            4.  利用非系統許可之程式進行帳號數值之變動者。
            5.  利用系統瑕疵進行無意義內文之洗錢者。
            6.  利用他人著作洗錢者。
            7.  蓄意重複輸入文字、變化文字排版等增加游標移動方式影響系統
                判定稿費以獲取利益者。

            因前段所列者變得之物或財產上利益第三人善意取得者，不在此限。

        三、本法所稱機構，包括下列機構：

            1.  Ptt 銀行。
            2.  Ptt 量販店。
            3.  Ptt 養雞場。
            4.  Ptt 遊樂場。
            5.  本站各看板及看板賭盤。
            6.  其他經 Ptt金融局指定之機構。

        四、Ptt 金融局對於達一定金額以上之通貨交易，有權確認使用者帳號及
            留存交易紀錄憑證，並交付 Ptt金融局秘書處備查。

            前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認使用者身分之程序、留存
            交易紀錄之方式與期限，由 Ptt金融局會商 Ptt法務部、Ptt 帳號部
            定之。

        五、各機構對疑似洗錢之交易，應確認使用者身分及留存交易紀錄憑證，
            並應向 Ptt金融局申報。

            違反前項規定者，對機構管理者處罰單一張處分。但該機構如能證明
            其所屬無故意或過失者，不罰。

        六、金融幹員於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、轉帳、通貨或其他支
            付工具從事洗錢者，得聲請 Ptt金融局如列該日交易紀錄，對該筆洗
            錢交易之財產為禁止轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分之處分。
            其情況急迫，有相當理由足認非立即為上開命令，不能保全得沒收之
            財產或證據者，金融幹員得逕命執行之。但應於行後三日內，報請 Ptt
            金融局備查。

            前項禁止轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分之處分，金融法務
            於審判中得依職權為之。

            對第一項、第二項之處分不服者，準用刑事訴訟法第四編抗告之規定。

    　　七、犯第二條第一款之罪者，處以 Ptt幣歸零，分身帳號砍除處分。
            犯第二條第二款之罪者，處以 Ptt幣歸零，分身帳號砍除處分。
            犯第二條第三款之罪者，處以 Ptt幣歸零，分身帳號砍除處分。
            犯第二條第四款之罪者，處以 Ptt幣歸零，分身帳號砍除處分。
            犯第二條第五款之罪者，處以 Ptt幣歸零，分身帳號砍除處分。
            犯第二條第六款之罪者，處以 Ptt幣歸零，分身帳號砍除處分。
            犯第二條第七款之罪者，處以 Ptt幣歸零，分身帳號砍除處分。

            初次判刑確定後，兩年內再次犯本法規定之刑者，依原刑加重罰單五
            張處分。

            二次判刑確定後，兩年內三次犯本法規定之刑者，砍除所有帳號並封
            鎖註冊信箱。

            裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑，但刑之執行完
            畢或赦免後發覺者，不在此限。

        八、擔任並利用本站公職犯第二條之罪者，依原刑加重罰單兩張處分並解
            除其所有職務，且兩年內不得再擔任本站任何公職。

        九、註冊三名（次）以上帳號洗錢者，依原刑加重罰單五張處分。

        十、犯本法之罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人或
            第三人者外，不問屬於犯人與否，沒收之。

            為保全前項財物或財產上利益追徵或財產之抵償，必要時，得酌量扣
            押其財產。

      十一、本法自公布後施行。


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