作者miaumiau (好命人喵路)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 注意BNBDT詐騙
時間Sat Jun 12 05:13:47 2021
騙子出沒在很多社交軟體吧 我是在discord討論區遇到
一般我從不回應hi hello 今天買什麼股這種開頭
他偏偏是問我TD券商的問題，我因為知道就順手回答
之後可能隔兩三天聊一句，他就常講現在比特幣牛市隨便就可以賺，
我本身沒有接觸比特幣，但很喜歡賺錢，在他不斷遊說下，
先開幣安(他一定會叫你開知名交易所)，接下來就會說要做OTC交易，
要去一個交易所BNBDT是在新加坡的券商，一開始就先小額試試，
他會帶你玩賭大小，然後都必勝，然後就開始釣魚，一邊每天跟你聊天
了解你這個人，再加以投其所好，針對你最脆弱的部分下手，
BNBDT的存幣生息年化非常高，讓我很心動，然後他會叫你開台灣的交易所，
說這樣可以幫我省手續費，用台幣也方便，然後順暢的交易所之間的轉帳就
建立起來了，或是叫你去銀行匯入他們的幣商，我是匯入香港渣打某幣商，
然後當你提領時，小額100.500他還不會擋，當我打算把比特幣送回台灣交易所，
占我入金金額的1/3，他就直接擋掉，客服說因為我違反洗錢防治法，叫我準備
七種資料給他們(身分證 水電帳單 註冊手機三個月帳單 網購帳單含地址
購買車票證明...等等)非常繁瑣，還說要審核7-15天，至於平常聊天的假騙子，
說他一定會幫我，說幣安很多美國人帳戶都被鎖住，說審核一定會通過等等，
在我堅持不給我出金我就不入金，他惱羞成怒起來，開始情緒勒索，我才發現
不對勁，網路上查得到BNBDT的也都是多少有些類似，但網路資料非常非常少，
已經做好完全拿不回來準備了（問過神明了），也準備要去報案，但是能用關
鍵字多幫一個是一個，幣圈小白在對方強大的心理攻勢下，傻傻上鉤的故事。
補上戳破信任的最後一擊：對方自稱是德國人，是去新加坡自助旅行時注意到
這家公司，進去參觀瞭解後覺得是好公司，才把所有的比特幣都放在這，做期
權（賭大小）練到七成勝率，每次下1/10的倉位都是標準話術。不給出金的時
候，我問客服請問你們新加坡的地址？他說你只要入金100萬美，就會收到他們
的邀請函，我說我去新加坡玩的時候不能去公司參觀？他就堅持只有匯入100萬
美才能知道他們的地址，我就知道他們露餡了，雖然也可能被這些詐騙集團看到
從此修正錯誤....想說可能早一天發佈就能多救一個，之後會去Dcard把詐騙集團
的話術一一列出，還是有那邊更適合被搜尋到請大家不吝告知。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.175.121 (臺灣)
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※ 編輯: miaumiau (111.255.175.121 臺灣), 06/12/2021 05:17:54
→ ccbbaa: 套路都一樣 06/12 05:35
推 ccbbaa: 接下來可能會遇到 另一組跟你說拿得回但要先給xxx的詐騙 06/12 05:43
→ ccbbaa: 需要更謹慎一點@@... 06/12 05:45
→ afterwing: 主動密你的 都是詐騙!! 06/12 06:34
推 map123: 台灣交易所溢價不高。台灣買一買就好了 06/12 06:46
跟在大陸的數位親友聯繫過，維權詐騙很盛行，
也跟165及警察局確認過，有不少人受害，
也有認識的人受害，能幫你多少拿回來二次詐騙，
未免以後有人不小心上當 因此修掉推文
→ roffdog: 都有案例了...... 06/12 07:54
理由同上 因此修掉推文
→ EDGELEO: 我也有遇到一樣的，不過稍微GOOGLE一下應該就能知道是怎 06/12 09:48
→ EDGELEO: 樣一回事了... 06/12 09:48
→ JoeyChen: 100萬美...原po有提過你的身價嗎?還是他隨便喊的? 06/12 12:28
推 SamuelLuo: 問過神明…你應該在入金BNBXX平台以前就先問的 06/12 13:30
→ SamuelLuo: 我怕的是連神明也不懂什麼是加密貨幣 06/12 13:32
→ miaumiau: 100萬肯定是隨便喊個辦不到的數字 06/13 05:33
→ miaumiau: 上面的朋友提供的大陸法援我去試試看 06/13 05:39
推 pyhuang: 原PO請小心 法援詐騙在大陸非常盛行 不要輕易相信 06/14 00:01
※ 編輯: miaumiau (111.255.169.169 臺灣), 06/15/2021 02:07:55
→ miaumiau: 被我一鬧它們今晚改名了 改成BBKX DT 06/18 02:27
→ miaumiau: 一個正常的交易所 可以動不動就改名喔!就是詐騙怕被 06/18 02:28
→ miaumiau: 網路搜尋到 06/18 02:28
→ miaumiau: 6/17才更名成 BBKX DT 第二天網路去搜尋就全部是一大票 06/18 19:03
→ miaumiau: 正面文章 都是花錢洗出來的 而我的文已經在google找不到 06/18 19:03
