[轉錄][轉錄][轉錄]Re: [轉錄][詐騙]PTT的ID:SanYun

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※ [本文轉錄自 WOW 看板]

作者: Allen0315 (大Allen) 看板: WOW
標題: [轉錄][轉錄]Re: [轉錄][詐騙]PTT的ID:SanYun
時間: Sun Feb  1 08:08:12 2009

※ [本文轉錄自 Bunco 看板]

作者: taily (細腰是王道,兇閃邊靠) 看板: Bunco
標題: [轉錄]Re: [轉錄][詐騙]PTT的ID:SanYun
時間: Tue Jan 20 22:42:21 2009

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作者: abian (abian) 站內: nb-shopping
標題: Re: [轉錄][詐騙]PTT的ID:SanYun
時間: Sat Jan 17 00:22:57 2009

OP一下個人詐騙(非集團式)，行之有年的詐騙方法

他要騙的

一個是騙東西(舉凡筆電、音響、耳機、現金禮券、遊戲帳號點數、遊戲主機..balabala)

另一就是騙錢$$$$$$$



範例一  騙東西

出場人物甲 (買方)想買★筆電
　　　　乙 (賣方)則是原本在網路上賣★筆電的賣家
　　　　ps.兩個都是單純無辜的買賣雙方

　　　　丙 (騙子)


流程　　丙到網路拍賣平台 or ○○論壇的買賣區 or PTT 各專業討論區/二手市場版

　　　　PO文他要賣★筆電，並設一個僅低於一點點行情價的價格

　　　　而想買★的甲(買方)看到了

　　　　於是寄信給 丙，丙將無辜的乙(賣方)的帳戶給甲(買方)

　　　　甲(買方)匯款_____元到不知情的乙(賣方)的帳戶

　　　　並寄一封信告知給丙說他已匯款及他的帳號後五碼，請丙寄出

　　　　丙這時去聯絡乙(賣方)

　　　　跟乙(賣方)說已經匯款了，匯款日期是X月X日，金額____元

        並告知甲的帳號後五碼給乙(賣方)

　　　　乙(賣方)確認無誤，就會寄出物品 or 與丙面交

　　　　數日後

　　　　甲(買方)才驚覺自己被騙，報警

　　　　但帳戶遭凍結的是乙(賣方)，甲(買方)損失金錢

　　　　丙拿到東西後，逍遙法外



範例二　騙錢

出場人物甲 (買方)想買★筆電
        乙 (鄉民)只是想跑腿賺點外快的鄉民

　　　　丙a(騙子) \
        丙b(騙子) - 極可能是同一人
        丙c(騙子) /

流程    丙列用多個不同的ID分身(假設 丙A，丙B，丙C)

        丙A在Ptt的Part-time版上，徵求鄉民跑腿

        丙A用的理由不外乎是由於○○○不方便，但又急著○○

        所以需要由乙(鄉民)跑腿代為面交

        要求乙(鄉民)需要提供自己的銀行帳號/郵局帳號

        丙A聲稱，自己會匯款進到乙(鄉民)的帳戶

        到時候，請乙(鄉民)去提款機把這筆錢領出來

        並拿錢面交給丙聲稱的賣家丙C(跟丙A同一人)

        丙C可能會隨便拿一個東西給乙(鄉民)，加強乙(鄉民)的信任感

        丙B則在Ptt的某版上PO文要賣★筆電

        甲(買方)看到了，於是要匯款

        丙B就把乙(鄉民)的帳戶給甲(買方)

        當甲(買方)匯完款後，就如同上面講的

        丙A馬上聯絡乙(鄉民)，請他快去提款

        並要乙(鄉民)從提款中的錢，自己收下X百元，當作是跑腿費

        然後與丙C面交

        結論：甲(買方)過幾天發現被騙了，報警
              乙(鄉民)帳戶遭凍結
              三位一體的丙abc，拿到了錢，逍遙法外

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我覺得這種詐騙最恐佈就恐佈在

1.訂價精準，不會訂低的太誇張的價格
  一定有事先做功課，才知道如何訂一個只比行情低一點點的價格
  大大的增加買方對他的信任度

2.強調可以面交 ★注意台南★
  一開始PO文，內文就特別提出「要面交」
  這也是增加信任度的方法 +1000000000000000000000000000000000000000000000000000
  可是等你真的極為堅持一定要面交時
  往往破功

3.選在PTT的交易平台
  人很奇怪，你在露天、y拍時
  可能會小心謹慎，一再的查詢他的評價
  可是換個PTT平台，卻鬆懈了(或許是認為上PTT的都一定是好人?)
  別忘了
  PTT帳號的上站次數、文章數甚至優文都可以洗
  而且也不用經過手機的註冊，註冊門檻很低
  你也查不到此ID以前所有的交易紀錄

4.交易的金額不一定要很大，幾百塊也可以
  利用許多被騙的人
  想說金額小，不想花精力去處理
  認賠的心態，從中得利，食髓知味
  一而再，再而三的重覆這個手法

5.多重分身，多重IP 加上 鄉民的人頭帳戶
  申請一堆ID，又有好幾個不同的IP(ex:計中、別人家的無線網路)
  加上鄉民的人頭帳戶，使得不斷的有人被騙

6.遇到堅持要退款的買家，故技重施
  也就是用範例一的例子
  他再多騙一個人，讓那個人把錢匯到你的帳戶
  一般人收到錢後，通常想說就算了
  可是過幾天後，被騙的那個人又去報警，你的帳戶就被凍結了
  如此生生不息、循環重覆的騙了一個又一個.......

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我覺得我有一天一定會被騙到... 囧

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 59.121.138.249
推 ROCAF:叫你的隔壁鄰居出馬XD
推 johnpaladin:可以出新書了= =+
推 asklove:好強.....
→ bbbing:用這麼多精神騙這麼少的錢嗎.___.a
→ abian:PTT之前有一個花王染髮劑的詐騙事件，那個真是跌破眼鏡...
→ abian:詐騙的金額我記得是二百多塊...
→ abian:但是因為訂的人多，200多塊的東西，一次也能騙到上萬元...
推 wu0g:第一種詐騙讓我想到 man-in-th-middle  XD
推 kjameslam:出這本書我會比較想看XD
推 LinkiNParK:第一招光華最近很多店家被騙
→ LinkiNParK:第二招 PTT  很容易上當
推 socu:優文幫推~
推 LinkiNParK:不過第二招比較難  因為丙C不太可能隨便拿東西給乙
推 Modchip:凡事都要學一次乖...
→ LinkiNParK:不對  應該是說第二招要騙電腦的金額比較難
→ LinkiNParK:如果詐騙今天要騙兩萬塊  可是丙C至少也要拿有兩萬塊
→ LinkiNParK:價值的物品給乙方  這樣乙方才不會起疑心不是嗎@@?
→ LinkiNParK:我覺得第二招有點怪怪的...orz
推 st90513:紙箱 隨便包一下 誰知道裡面東西是啥 值多少 好文推
推 windtmac:好文，上了一課！
→ LinkiNParK:樓樓上高招!  我知道了XDDDDDDDDDDDDD
推 Sigua:最可怕的是帳戶凍結 其他銀行帳戶也被一併凍結起來
→ Sigua:等到開庭審理完 才有"機會"解凍(說不定又被陷害 又凍結)
→ abian:範例二的例子，最常拿來當藉口的東西是「遊戲點數」
→ abian:乙(鄉民)根本不懂驗機，他只知道他的帳戶確實有錢進來了
→ abian:他與丙c面交，丙c要拿什麼東西給他，他也只是收下，然後給錢
→ abian:乙(鄉民)很單純的以為他賺到代買費X百元，然後過幾天再把某
→ abian:東西交給丙a，就結束了，誰知道過幾天乙的帳戶被凍，被告了
→ abian:為了幾百塊跑腿，卻搞的被告被凍結還要跑警局...得不償失> <
→ abian:http://www.ptt.cc/bbs/forsale/M.1179652696.A.FED.html
→ abian:http://www.ptt.cc/bbs/forsale/M.1195980651.A.6F7.html
→ abian:現在詐騙都改成，第一時間特別強調「要面交」，但是之後又找
→ abian:出各種理由藉口拖延時間，打工啦，太忙了，突然○○╳╳所以
→ abian:要改成用郵寄的，並且還可以給你一點優惠，多送○○、減500
→ abian:如果你堅持要面交，它最後就是沒有音訊... 你也聯絡不到他了
→ abian:還有一種特例是，真的和你面交！但是改「用搶的」...
→ abian:http://www.ptt.cc/bbs/Notebook/M.1191202007.A.70E.html
→ abian:再不然就是像日劇 詐欺獵人的手法，約出買賣雙方來騙
→ abian:http://tinyurl.com/7mxu49  詐騙集團的進化是永無止盡的...
推 Bemu13Floor:....好恐怖
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◆ From: 203.70.123.181
推 vkq:靠…好可怕＠＠
→ taily:大推!!! 我"也"覺得我有一天一定會被騙到...<囧>
推 smallhone:噗，二樓的個性很有可能會被騙 XD
推 apple305:我記得PTT有人被手法一騙到 有PO文求救 才剛滿18而已
→ apple305:說錯  是手法二 賺外快
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◆ From: 220.134.111.175
→ Allen0315:被拆穿就自D文章 真不要臉的Sanyun
推 ssuin:被別人抓到就刪文了~阿不是要去警察局嘛= =
→ Allen0315:那個大什麼的派出所不是很厲害?
→ ssuin:還只隔一條鐵道咧~真是不要臉
推 Fnd:姆,都沒人報警抓他?網路警察沒那麼虛抓不到這種吧XD
推 oiimumc:剛剛BIGCAT大找到的那篇文#19U4PR8l 就是SANYUN嗎??
→ Allen0315:我就記得這系列ID詐騙很久了...每次都是他...
推 BigCat:那篇文是板友在質疑 S某，不過當時是被噓爆
→ oiimumc:怎麼是說很像的ID之類的  不是同一個人嗎??
→ BigCat:Sanyunn 應該是同個人？
→ Allen0315:IP不一樣 但是文章內容地點口氣類似...
→ oiimumc:嗯嗯 謝謝 了解了~~他還一付說找人去警局就可以嚇人的樣子
→ BigCat:telnet://bbs.hkday.net  看板 WarCraft 都有文章備份
→ BigCat:有興趣的可以去看看口氣像到什麼地步 orz
推 scott90213:所以像是某虛寶交易網的交易機制就是很管用的
→ BigCat:另外 forsale 置底文也有事蹟可參考
推 freegreg:這種人怎麼不會被抓去關阿
→ ishiki:因為藉著網路匿名 很難抓 IP又一直用跳板換來換去的
→ Allen0315:SanYun SanYunn 應該是同一個人 還很會裝死
推 scbhung:所以網路交易我寧可經由比較大的交易平台…雖然多花一點錢
→ memy:他的IP好像改為72.52.66.12了
推 ishiki:美咪 要不要先送他終生免費船票阿
→ nsuwei:到其他版逛了一下 帳號還好多 真是專業智慧型管理阿 XD
→ zero1017:跳板人人都會用
→ nsuwei:還有不少地方有無線網路能用 連跳板都免了
→ memy:總而言之 來自台南的月卡先別買
→ memy:剛剛翻了一下紀錄 有問題的月卡幾乎都是來自台南的黃XX
→ zero1017:結果還是自刪
推 milkfox:快 叫你隔壁鄰居兼房東 換上那件好看黑色外套 出發 ~
推 bigsun0709:不過詐騙還敢面交的~也很容易被釣魚釣出來吧
→ bigsun0709:大陸人頭比較好用~警方查到是大陸十之八九都會戳掉
推 fieed:我覺得最靠北的 是ptt站方根本不想處理這些帳號
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◆ From: 140.134.28.41
推 vince1027:阿秉哭哭   你被騙了吧
推 dolcechen:真強大啊!!! 阿秉是不是買冰箱被騙了
→ wihj:冰箱已經在學校了...我怎可能中招!!
推 vince1027:你中狀元簽就很爽了  夫婦何求呢  v(￣︶￣)y