作者neverli (想睡)
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標題[閒聊] 銀行會計洗錢上億 樓梯間運贓款 一銀北港分行
時間Fri Aug 13 21:02:35 2010
http://news.chinatimes.com/society/0,5247,110503x112010081300221,00.html
銀行會計洗錢上億 樓梯間運贓款 一銀北港分行黃清盈
涉以人頭帳戶轉帳逾億 從金庫盜走千萬現金 包括黃妻在內 15人供稱幫黃衝業績
2010-08-13 中國時報 【張朝欣/雲林報導】
第一銀行北港分行會計黃清盈,涉嫌利用人頭帳戶轉帳洗錢上億元,輕易從銀行金
庫盜取一千萬元,於樓梯間將部分贓款交給同事,剩餘贓款用以繳清房貸;檢警陸續傳訊
十一名行員、離職副理、二名人頭及黃嫌妻子等十五人到案,發現有集體洗錢之嫌,訊後
全數飭回。
專案人員表示,黃清盈盜用公款的行為誇張到不可思議,去年十月八日自首當天中
午,他還輕易從銀行金庫盜取一千萬元現金,然後在一、二樓樓梯間從容地把三百萬元交
給林淑紅,隨後還在銀行裡用其餘贓款繳清兩棟房子的房貸。
林淑紅供稱黃清盈告訴她三百萬是要給一名李姓客戶,她想說幫同事一個忙便照做
,專案人員說,所謂賊星該敗,黃清盈當時並不知道樓梯間有監視器,這段影片讓黃清盈
百口莫辯。
第一銀行北港分行會計黃清盈去年十月八日到雲林地檢署自首,供稱一年多來挪用
客戶信託基金與存款投資連動債,因慘賠無法善後,對實際挪用金額已記不清楚,檢方偵
訊後將他限制住居。
第一銀行曾於九十七年連續發生萬巒、潮州、前鎮分行等行員挪用客戶存款,北港
分行再度發生類似弊端,雲林地檢署檢察官呂維凱認為黃清盈難以隻手遮天,應該有共犯
,指示刑事警察局偵三隊二組、北港警分局等單位成立專案小組。
專案小組發現,黃清盈具有專業金融操作背景,熟悉金融洗錢查緝手法,
連銀行內
部稽核都無法事先防範,經小組人員長期分析追蹤資金流向,始破解黃清盈犯罪手法,今
年五月十四日傳訊黃嫌及行員林淑紅到案,訊後兩人被收押至今。
本周專案人員陸續傳訊十五名相關人員到案說明,其中十一人仍在一銀北港分行或
其他分行工作、一名已遭免職的副理、兩名人頭,還有黃清盈之妻,十五人均坦承基於幫
忙黃清盈衝業績,曾協助過黃清盈,但並不知黃清盈在洗錢,由於清楚交待過程,訊後全
數飭回。
專案人員指出,黃清盈為逃避司法單位查緝,利用多個人頭帳戶轉帳洗錢,並由行
員配合掩護,偽刻客戶印鑑、盜用客戶存款,再以現金提領方式,藉此中斷不法資金追查
流向,合計遭侵佔盜領達一億多元。
專案人員表示,黃清盈利用銀行內控漏洞,長期挪用客戶資金,並以理專身分取信
於一般投資客戶,為避免更多不肖銀行人員詐欺洗錢,將持續擴大偵辦本案,揪出這些銀
行界的不法分子。
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大家看到這篇新聞的第一個想法是什麼呢?
問了不少人,第一句大部分都是「X!怎麼可能?」
問了幾個會計,提到內部稽核查不出來時,第一句大多是「X!為什麼我都想不出來?」
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.168.232.193
→ RamirezX:大概有人包庇..行員操守真的很重要 管你有多資深 多有 08/13 21:13
→ RamirezX:貢獻 銀行禁不起一次的鋌而走險 商譽 損失無法彌補... 08/13 21:14
推 rexlin:一銀會被金管會罰錢,百萬起跳~~~ 08/13 21:15
推 highhand:一銀因為這件事已經被抄翻天了。 08/13 21:18
→ rexlin:內神通外鬼的經典 08/13 21:18
→ rexlin:這是內控嚴重失控~~光是進出金庫控管就有大問題 08/13 21:19
→ rexlin:另外作交易的行員核對印鑑也有大問題 08/13 21:20
→ rexlin:還不知客戶有將存摺給理專保管~~~ 08/13 21:21
推 kim:到底怎麼做的.... 08/13 21:42
→ shannienie:理專可以進到金庫去,太扯了... 08/13 22:24
推 shi21:對!看完這篇心裡想的第一句話就是:「X!怎麼可能!??」 08/13 22:34
推 ding0210:太詭異了這個=*= 08/14 00:49
→ antha:如果國內的洗錢防制能更完善, 也許銀行早就能發現了 08/14 21:25
推 monar:難怪最近有來公文強調禁止代客戶保管存摺@@ 08/14 21:45
推 lanceral:確實有些客戶會將印章存摺交給券商 08/14 21:50
推 stanley386:X每個人都買通 ,厲害 其他沒買通的人都不知道嗎? 08/15 00:00
推 KeynesGG:活該嘛 銀行面試不是最愛挖八卦喜歡說漂亮話虎爛的 剛好 08/15 08:29
→ Mez:auditor 很爛.... 08/16 13:16