Re: [請益] 問個期貨問題

[shi21 (人蔘啊～)]

做期貨的交易人假設是 甲 好了
銀行帳號持有人       乙

那就要「做現金」
就是從乙帳戶提領現金出來
做現金存入甲的期貨虛擬帳號


如果今天
銀行帳號持有人 還是 甲
那要看當初甲在券商開期貨戶的時候
有沒有把那個銀行帳號約定進去

如果 甲本身有 A B C 三個銀行帳號
當初開戶時只有約定B帳號
那甲去銀行拿A或C去轉帳  要轉入期貨虛擬帳號
券商也會不確定那是不是甲
因為跟甲同名同姓也許會有很多人
所以甲拿A或C去轉帳，依舊要「做現金」
　　　拿B去可直接「做轉帳」



媽呀～po在這邊對嗎?                    <囧>
建議原po有問題可以去Bank_Service板

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◆ From: 61.216.2.108
推 bluefire:我有去那問過 沒啥回覆@@ 只是我想問的是做現金 這樣提款
→ bluefire:直接存款 這樣算現轉阿 不是不能做嗎?? 只是期貨的我們還
→ bluefire:是會幫他這樣做 不知道是有啥法條有說這樣可以做還是怎樣
→ bluefire:還是因為這樣的現轉 不可能是洗錢管道 所以我們可以這樣
→ bluefire:幫客戶做?? 這是我想問的@@ 謝謝回答
推 DrPeace:我想是一個邏輯問題，期貨的錢入出金都是到銀行的約定帳戶
推 DrPeace:洗錢的目的是想要洗到這個錢不知從何入也不知從何出
→ DrPeace:洗到期貨帳號沒有辦法達成這樣的目的。
→ DrPeace:法規的話就看洗錢防制法還有貴行的作業細則了