[新聞] 地下匯兌洗錢 賺十幾棟房

[danceking (喜帖轟炸╰(‵皿′＊)╯)]

2010-12-04 中國時報 【廖素慧／嘉義報導】
    　嘉義市警方及刑事局破獲專門替中港台兩岸三地詐騙集團洗錢的地下匯兌組織，起
獲人民幣、新台幣等「準備金」五百多萬元現鈔，逮捕杜炤德、王惠珠二嫌。此集團已營
運十多年，獲利驚人，在台中地區有十多棟房地產，三日被依違反銀行法等罪嫌送辦。

    　警方日前破獲一詐騙集團逮捕十多名嫌犯，鍥而不捨追查出此詐騙集團專門透過以
綽號「阿德」的男子所經營的地下匯兌組織，洗錢至香港、大陸。嘉義市警一分局及刑事
局偵七隊二組組成專案小組，由台中地檢署指揮展開偵辦。

    　二日傍晚專案小組到台中市北區漢口路四段一棟大樓的二樓、十三樓等處搜索，逮
捕杜炤德、王惠珠兩嫌，起獲人民幣一○五萬七千六百八十五元五角（折合新台幣約四百
九十四萬一千五百零六元六角）、新台幣五十五萬六千三百元，共計近五百五十萬元現鈔
，還有點鈔機、銀行存摺八十本、電腦、傳真機等大批物證。

    　警方調查，主嫌五十二歲杜炤德雇用女會計王惠珠，在該棟大樓一樓出租為合法手
機通訊行，掩護非法從事地下匯兌，利用親友當人頭帳戶，申請地下匯兌用的電話、傳真
機、銀行存摺，實際由兩人操作中港台三地的地下匯兌，為避免查緝，均以無線網路電話
（ＶＯＩＰ）運作。

    　此集團已經營十多年，客戶來源廣大，尤其詐騙集團是大宗，警方查獲當場傳真機
正在收發匯兌傳票。由於獲利驚人，杜嫌在台中地區累積十多筆房地產，出租坐收租金當
包租公，收入豐厚。


聽說南韓市區不是很多兌換所~

跟這種是一樣的嗎?

果然錢滾錢最好鑽~阿斯

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◆ From: 114.37.108.236
推 GordonBrown:有強者可以說明洗錢手法嗎?
推 fantasywing:之前也有專幫泰勞換匯跟匯錢到泰國的,也是超好賺的
→ bluekimi:這是賺匯差和佣金?
→ JokePtt:地下匯兌犯哪條法?? 我翻書都沒翻到... 況且利差號稱比銀
→ JokePtt:行小 能賺到十多棟房地產也是蠻虎爛的 應該是有其他所得
→ JokePtt:才可能吧... 就算高槓桿交易都不可能賺那麼多...
→ GordonBrown:樓上聽過Western Union嗎?  聽說世界各地賺很大
→ GordonBrown:新加坡有100萬左右外勞,假設每個月每人匯200新幣回家
→ GordonBrown:那就是2億新幣, 2億新幣抽個2-3%的頭是多少?
→ GordonBrown:附註: 2億新幣約等於44億新台幣
推 kolen:地下匯兌就是你匯入業者的中國帳戶 業者再從台灣帳戶匯到你
→ kolen:指定的台灣帳戶 要把錢匯到中國就反方向處理
→ JokePtt:不太可能100萬勞工都掌控到 如果100萬勞工需求哪麼大 銀行
→ JokePtt:都吃不到 那表示政策落伍了 金融許可制本來就跟自由市場理
→ JokePtt:論相違背 一定要領政府牌的銀行才可以做 特許制就有點圖利
→ JokePtt:本來經濟市場就會存在地下經濟地下金融 如果金融業看不爽
→ JokePtt:可以提更好的服務搶客人...
推 cherilove:就是銀行跨國匯款手續費太高才這樣啊 這好賺的咧
→ cherilove:比銀行低價買入外幣,高價賺出,就只差在沒收高額手續費
→ cherilove:客戶多的話,二種幣不停交互匯,套利空間不小 而且就算停
→ cherilove:滯期,拿去銀行兌現也有賺匯差,通常非必要不會去銀行
→ cherilove:好懷念以前一堆4元台幣買入的人民幣..
→ cherilove:而且不管匯率怎麼變,都可以漲價因應,現在helpbuy還一堆
→ cherilove:日美元代匯的
推 javabird:主要是量大,不是只有外勞這個需求而已,大陸每年只限5萬美
→ javabird:元的外匯進出,但還是有一堆人去置產做生意,還有其他國家
→ javabird:也有或多或少的金融管制,都是利用地下管道.
推 twyesman:台灣外勞幾乎每個都會,台灣因為管制,匯差高的誇張..