[新聞] AIIT

[smalmal (此情成追憶)]

1.原文連結：
http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/080725/1/12d2t.html

2.內容：

（中央社記者孫承武台北2008年 7月25日電）刑事局經長期監控，今天一舉將全台最
大境外基金販售集團瓦解。檢警表示，非法投顧公司利用資訊不透明，刻意隱瞞交易
風險，致使投資人因為不瞭解應負擔費用與計算基準，面臨高額手續費及佣金費用，
陷入高風險而不自知，即便警覺有異，也因投顧公司都是非法，也索賠無門。

分別位於台中市的這家國際資產管理有限公司、廣告企畫有限公司，以及位於北縣板
橋市的海外管理顧問公司」，未經主管機關核准私自非法販售境外基金「AIIT 」（
美國國際投資人信託）、「AVIVA」（環球系列基金）、「AXA」（國衛保險基金）。

並以私人財富管理或基金銷售平台名義，透過網路、「OPP」（OPPORTUNITY）理財講
座吸收投資民眾，或以傳銷方式要求加入成為公司一員，對外推銷介紹、招攬一般民
眾參加境外基金買賣。

由於已違反「證券投資信託及顧問法」，刑事警察局偵六隊一組獲報，會同台中市、
南投縣與北縣警方聯手追查。警方監控發現，非法投顧公司為逃避警方查緝，要求公
司幹部下班前將公司內部機密文件放置行動碟並帶離，且高階幹部近日都將持簽證赴
美，不排除有惡意掏空詐欺投資人之嫌。

檢警今天全省同步十一處所實施搜索，一舉將投顧公司總監、總經理、副總經理等重
要幹部十多人逮捕，查扣投資商品文宣等證物，全案將依違反「證券投資信託及顧問
法」移送台中地檢署偵辦。

檢警表示，這家國際資產管理有限公司是「AIIT」（美國國際投資人信託基金）在台
最大代理公司。由於透過下線公司對外違法大肆銷售，先前雖遭檢調查獲下線公司，
但由蔡姓女子、洪姓男子所領導的幕後總代理團隊仍逍遙法外。

至於犯罪手法，則是由下線公司招攬顧客簽具申購書，並匯款至德意志銀行紐約分行
「AIIT」指定帳戶，再由下線公司將文件寄送給代理商彙整後，寄到「AIIT」，續由
「AIIT」製作憑證，依原流程轉交投資者。嫌犯為逃避警方查緝，所有文件都利用
「宅急便」寄送並派員親自領件外，並更變更公司名稱、租用大樓民宅辦公，致使警
方追查困難。



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心得:恩.......奇怪的公司
     朋友曾經進去過....沒多久就閃了


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 220.131.72.219
推 Dural:之前在板上有跟AIIT的板友做過投資規劃之類的建議書 不知道
→ Dural:那個板友還好嗎= =
推 richjf:瓦解？...還是有人信啊.
→ liaodone:台灣的行為已嚴重違反加入WTO的承諾，理應受貿易制裁
→ huntersa:最近AIIT在阿拉斯加有國際會議,業績到一定水準就能去
→ huntersa:說掏空...有點好笑
→ choun:新聞嘛，記者又不知道是幹嗎的，明明是全球會議還說成
→ choun:好像要逃難到美國去似的~真的看到會想笑，哈哈哈
→ choun:就算AIIT年底拿到標準普爾的認證評等，我看新聞一樣可以報
推 brianjim:那是警方的意見吧　又不是記者一個人在胡思亂想
→ brianjim:我比較好奇這個跟WTO的關係是什麼？
推 trinity1103:國際全球會議? 我想知道有多少非台灣人參加?
→ trinity1103:姑且不論有沒有詐騙~ 但是違反台灣金融法律是無庸置疑
→ trinity1103:搞這種的本來就要低調,不是太高調出事了才來怪政府
推 elvies:科
噓 Johnlord:幫低調
噓 choun: 不過t大說的是，工具本來沒有合法，是合理的。
→ chrisstar:違法就是違法 怎麼還有人在硬扯那麼多呢? 莫名其妙
噓 choun:樓上說的對，中華台北的法律真的非常重要，一定要遵守！
推 trinity1103:看來有人聽不懂~ 槍做為一個工具,具有殺傷力
→ trinity1103:但在美國認同槍的自衛功能,所以予以合法的管制
→ trinity1103:但中華民國並不認同,因此擁槍是犯法的
→ trinity1103:拿了支美國有登記的槍到中華民國來,即使你辯稱是自衛
→ trinity1103:那又如何? 真判你無罪,其他守法的台灣民眾又情何以堪?
→ trinity1103:喜歡玩槍,該做的是去推動擁槍合法化
→ trinity1103:而不是先拿了槍招搖,被逮了才高喊司法不公
→ chrisstar:推樓上 不過還是有人即便理虧 依然要戰到最後一刻
→ chrisstar:這種道理不就跟大麻一樣咩 美國也合法啊 台灣就是違法
→ chrisstar:要嘛就去推動大麻合法化 要嘛就不要私下賣 被逮活該
→ huntersa:舉那例子不妥...畢竟AIIT沒有殺傷力,要說殺傷力,應該是
→ huntersa:殺銀行跟保險吧...XD 就像大陸的學歷各國都承認,偏偏
→ huntersa:台灣不承認它是有效的學校一樣
推 trinity1103:我所謂的殺傷力是指不受ROC監管,至於其他國外基金
→ trinity1103:雖然也是他國政府在監管,但至少在台灣有申請核可
→ trinity1103:AIIT運作的監管政府是哪一國,這我就不清楚了
推 trinity1103:至於樓上要拿大陸學歷來當例子,其實不是很恰當
→ trinity1103:舉個例子好,美國也擋他們國人投資免稅天堂的金融商品
→ trinity1103:PRC截至目前也是擋一切外國基金(除了核發通過的QDII)
→ trinity1103:甚至印象中金融很自由的香港,商品也是要核可才能募集
→ trinity1103:各國有各國的法規,要做黑市就要有見不得光的心理準備
→ trinity1103:台灣司法還算是公開公正的;不然如果在PRC,一個
→ trinity1103:"破壞國家金融秩序"的罪名安上來,馬上槍斃都有可能
推 trinity1103:再講白一點,國家也沒課到你的稅,為啥要保護你?
推 Johnlord:t大最後一句切中要點
→ liaodone:美國沒有擋，是要求任保全球任何單位在販售時要美國客人
→ liaodone:寫W9 form而已。而且在海外的金融銷售機構要主動幫這個美
→ liaodone:美國禁止自己的公民購買。而是全球沒有一家金融機構敢惹
→ liaodone:山姆大叔不爽，不如就忍痛拒絕這些客人
→ liaodone:說來說去，台灣政府不喜歡錢一直往外跑，就這麼簡單