Fw: [新聞] 台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管

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作者: hiragana (qwerty) 看板: Finance
標題: [新聞] 台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管
時間: Fri Mar 21 23:25:42 2025

https://www.ctee.com.tw/news/20250311701695-430503

台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管會重罰2200萬

台銀夫妻檔幫詐團洗錢，不法所得超過1億元，金管會今日處分台銀2200萬。（圖／吳靜
君攝）台銀夫妻檔幫詐團洗錢，不法所得超過1億元，金管會今日處分台銀2200萬元，並且金管
會要求台銀檢討本案違失行為及相關人員責任。


其次，就本案缺失就現行交易與帳戶監控、行員異常行為調查與管理等機制完善程度深入
檢討，並研議相關強化改善，研議相關強化改善措施，由稽核單位列管追蹤及納入內部查
核重點，且加強內部控制三道防線。

疑似洗錢或資恐交易態樣的研判作業改由總行集中審查，並且盡速落實。以及台銀加強企
業誠信文化、洗錢防制及法治等員工教育訓練，並應強化員工行為監控及管理機制

該案是台灣銀行的郭姓、黃姓行員是夫妻，涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司後將
詐得的金錢拿來購買虛擬貨幣，再洗錢成為「合法」金錢，估計夫妻倆的不法所得超過1
億元。

金管會表示，台銀的松山分行前行員郭姓、仁愛分行前行員黃姓自110年4月至113年7月間
，與客戶有不當資金往來，且有代客戶辦理交易情事。

又，有關客戶與行員帳戶有被列為衍生管制帳戶、經聯防機制通報、及該行內部洗錢防制
系統產出多次警示等異常情事，案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制
度之情事，核有欠妥。

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※ 轉錄者: hiragana (61.70.194.105 臺灣), 03/21/2025 23:32:04
推 brother001: 早說了詐團只會越做越專業
推 Roystu: 好爽
→ brother001: 現在不修法只會越成熟
→ IRPT001: 還賺8000
推 yungchan: 狠撈上億，罰2200萬？
推 shokotan: 護國神山 詐騙集團 新玉山
推 coffee112: 笑死
推 BJC4100: 金管會表示想要分一杯羹
推 lycer: 圖利詐騙集團
推 IDfor2010: 金融系統裡的冰山一角
推 roder: 賺爛
推 lunatich: 八成還有更多啦，詐團都住豪宅開名車，
→ lunatich: 金流都查不到。。一般民眾只要存錢領錢
→ lunatich: 大筆一點就被刁難
→ chasegirl: ？
→ xylinum: 有錢能使鬼推磨
推 Jueqing: 肯定還超多
→ marc47: 賺上億，罰2200，還是賺翻
推 yellow5: 樓上們搞錯了？行員賺上億，被罰是台銀，
→ yellow5: 新聞是這樣說？
推 ISNAKEI: 兩千萬是罰台銀 幹 台銀就國家的 還不是
→ ISNAKEI: 左手換右手