Re:[詐騙?] 請問最近有人跟Sanyunn交易嗎?

[Roy75117 (優酪乳)]

2008/12/18 23:00左右
經由ptt nb-s版看到一個二手EPC買賣 ID為Sanyunn
經由聊天確認後，確定交易，Sanyunn馬上把文章刪除
email給我人頭戶的資料
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郵局代碼:700 , 帳號:０XX１XX８０XX３X１X

戶名:孫XX

麻煩您轉完跟我說轉帳後5碼及給我收件人資料
我等等去查並寄出..
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2008/12/18 23:23
款項新台幣4100元由第一商業銀行網路ATM成功轉出至人頭戶
此段時間內Sanyunn持續跟我對話著

2008/12/18 23:40
與另一位網友交談，發現該名Sanyunn為詐騙慣犯，立即查詢ip，為加拿大的所在

2008/12/18 23:55
立即撥打165報警，凍結該人頭戶，Sanyunn也隨之下線

2008/12/19 00:15
派出所聯繫我，前往做筆錄

2008/12/19 01:17
結束筆錄，回家

2008/12/19 11:30左右
打電話跟一銀確認款項確實已轉出

2008/12/19 12:30
跟郵局確認，該人頭戶確實有4100元的入賬，但在進帳20分鐘後，即立即被領取。
也確定該人頭戶裡其他金額遠大於4100元，也沒有被領取的跡象。

2008/12/19 14:00~18:00
經由google，找到該名人頭戶為宜蘭高中畢業，目前就讀成大數學系
也從他朋友的無名網站 http://www.wretch.cc/user/xkxxxrcxxxd
連到他的無名網站 http://www.wretch.cc/blog/xxlxxxfe
隨之調查出它大學的導師：柯XX 寫信告知，麻煩協助調查
也查出該人頭戶目前居住成大光一舍
進夢大數學系班版，也順利調查出該人頭戶在夢大和ptt ID皆為SXMXXXD
隨之也在無名留言和ptt寄站內信麻煩聯繫協助調查。


2008/12/19 22:30
家教完回到家繼續當柯南，從夢大BBS問到人頭帳戶的連絡電話
立即連絡打給他
他的說詞是，他的確是在ptt打工版認識著這個朋友，接了一個打工是
"該名網友跟他說他在人不在台南，需要進行一筆網路遊戲角色的交易，需要藉
用他的帳號，請買家轉帳給他，再麻煩他領出來改此名網友。"
也證實，他在我昨天轉帳號20分鐘果然進行了領錢的動作，金額也無誤。
但他目前並不知道他被用來詐騙和戶頭遭到凍結。(昨晚領完前就沒有進行領款的動作)
告知他，現在馬上整理所有水球紀錄和信件，並紀錄ip位置，撥打165專線報警
也給他我的電話，以便連絡。
並表明明天會回台南一趟，如有需協助幫忙處理，有意一同前往警察局處理。


明偵探摳南之網路詐騙 待續

2008/12/19 23:30
人頭帳戶打電話給我，警方跟他表明，他無法報案，因為由我先報案，所以他處於被告
只是警方建議他把所有資料證據都留下。我也表明只要配合警方行動，和解是沒問題的
他也願意把那4100全數歸還給我XDD 看來我跟人頭戶之間的案件應該可以很順利
現在就只剩人頭戶和那名嫌犯了。

2008/12/20 00:00
人頭戶家長聯繫我，了解整個詳細情形。大概他兒子也有點慌張不知道該怎麼敘說。
又整個流程講過一遍，應該是這這兩天講的第n遍了。
他父親也很慌張，問了我報案派出所的電話，接下來....就交給他了XD

2008/12/20 01:10
人頭戶回信告知所有他那邊的受害細節
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我是在ptt上看到徵人
他謊稱是做網拍的
因為人不在台南因此急需要一個住在台南 的人來替他跑腿、進行交易
且以每一案件150元為酬勞徵人。
與我所交談的人的帳號不是 Sanyunn
是 kkodo

我想整件事情是這樣子的

這個兇手(甲)分別在網路上po徵人的文(就是上述的文)以及賣筆電的文
(據我所知您是想買筆電而受騙的…)
但用的是不同的帳號(就如同上述)
我看到徵人文便去應徵
並給他(kkodo)我的郵局帳號、手機、名字
您回覆Sanyunn買筆電的事宜，談好價錢後，
Sanyunn把我的郵局帳號、戶名給您，好讓您匯錢進來

昨天11點半左右 kkodo寄站內信給我
說是他要跟網友買一個遊戲帳號
叫我拿3900元跟兇手(乙)買一張遊戲帳號的轉讓書
於是兇手乙打電話跟我約地點
(因為在台南車站附近所以我就答應他了)
我就提了4100元((他說50塊是郵資))
交易完成…

現在那個遊戲轉讓書還在我這
我想那八成是假的~
如果您需要兇手乙跟我聯絡的手機號碼我可以提供~0988911299
(他是用這支手機跟我聯絡的...)

我難以致信的是今天下午五點左右
兇手乙用同一支電話打給我
說兇手甲(指kkodo)想再買另一個遊戲帳號
約我出來，以跟昨天一樣的流程面交
但我因為今天(禮拜五)一整天都沒空
因此我跟他說改天再約時間
所以我想應該有另一個和您一樣的受害者
也把錢匯進我的戶頭裡了...
但現在帳戶已經被凍結了

這是我猜想的狀況
我也在想兇手乙可能就是兇手甲本人...
還是將所有聯絡的紀錄都保留下來
交給警方調查比較好

不過還是很感謝您的大力幫忙
我剛剛去問警察局一下
過幾天應該會有傳票來
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.81.187
推 QQ101:太強了吧@@"
推 rbgspydm:我報案時有碰到一位被當人頭戶的人
→ rbgspydm:警察說他算是犯罪嫌疑人。
→ rbgspydm:最機車的犯人領了錢還在逍遙法外
→ rbgspydm:整個案件不知道害了多少人，浪費多少成本
→ Roy75117:我是浪費了很多電話費= =
→ rbgspydm:(我前後文沒有關係,只是很氣那些詐騙的)
→ rbgspydm:我說的是社會成本，向警察報案，查案，還
→ rbgspydm:有人頭戶，銀行管制帳號，之後解除
→ Roy75117:嗯～也是啦。不過這樣查案～還蠻好玩的XD
→ rbgspydm:囧~~我只希望趕快抓到犯人，錢大概是拿
→ rbgspydm:不回來了,不知道那該死犯人的消費券拿來
→ rbgspydm:賠給大家嗎
推 vingson:人頭戶開不完的庭...
推 wuchiyi:推有心～～
推 LamarOdom:真猛阿，可以加入特偵組了
※ 編輯: Roy75117        來自: 61.216.81.187        (12/19 23:32)
推 quicknick:addix跟Sanyunn是同一人嗎,如果是的話,
→ Roy75117:是同一人，可以直接合併調查
推 recloud:推一個!!
推 GoodFriday:你給我勇氣了!!
→ quicknick:addix剛才又上線po文了,然後又自刪
推 newdreams:幹得好啊!
推 ebbeQQ:GJ
→ Roy75117:要是我是警察，不會讓他狂妄到12月= =
推 GoodFriday:被同一個人詐騙要怎麼樣他才會知道要合
→ GoodFriday:併一起查阿??
→ GoodFriday:要主動說明嗎??
推 dahIia:帥阿
→ Roy75117:應該需要所有網友，蒐集資料，一起提供
→ Roy75117:話說,我查了那麼多，怎麼警方都還沒有聯
→ Roy75117:繫過我= = 果然還是靠自己比較實在XXD
推 guato:如果有去領錢，因該可以調閱監視器??
推 ArnoX:推學長
→ Roy75117:沒用，領錢的是人頭戶自己去領的
推 pol61x438:當人頭戶的  被告只能說活該~
→ pol61x438:說被人利用  不如自己學聰明一點
推 sadsea:厲害....
→ pol61x438:一次的社會經驗要一輩子償還  慘~~
推 danqing:是指人頭戶先自行賠給你嗎?
→ pol61x438:不過原PO真的是 柯南  國家需要你!!!
→ Roy75117:嗯～因為目前案件是我跟人頭戶，所以是他
推 ABSAK47:加油~~~讓詐騙集團無法囂張!!!!
→ Roy75117:給我錢，至於他和犯人的另一起案件
推 danqing:可是騙你的人 不是人頭戶吧...
→ Roy75117:要我跟他和解，他解除被告 方可提告
推 GoodFriday:有推文說他的名子叫 黃X建X文 成大?
→ Roy75117:每個人的人頭戶都不同@@
推 GoodFriday:本版43篇
推 levine21:印象中之前也一個成大的被當人頭戶
推 danqing:很好奇這個案子分成兩個案子後
→ danqing:人頭戶要告詐騙者什麼罪名?
→ Roy75117:其實我也不是很清楚，我不是唸法律的ˊˋ
※ 編輯: Roy75117        來自: 61.216.81.187        (12/20 00:12)
推 nosay:這位鄉民好強...比摳男還強...
→ perchik:只要被騙，人人都可以是柯南 XD
推 ddk886:這位人頭戶領了4100元不知道會怎麼給這位那
→ ddk886:Sanyunn詐騙犯的現金..可以利用這點釣出詐
→ ddk886:騙犯嗎??
→ Roy75117:他已經給了，至於他怎麼給的，我不清楚
推 nosay:人頭和嫌犯的關係...有那麼簡單嗎??
→ nosay:進帳立即領取..那人頭要怎麼給嫌犯錢??
→ nosay:現金交易..那就表示人頭和嫌犯有管道可聯繫.
推 ox70323:詐欺是公訴,被告已經沒有辦法和解
→ nosay:如果需要轉帳..那何必入帳20分鐘就提領勒.
→ ox70323:只能說那人頭倒楣
→ nosay:真的是...李組長眉頭一皺..發現事情並不單純
推 hhwc:這一切的一切是人頭的糾葛、詐欺的糾結、還是
→ hhwc:摳南又一次實力的顯現？大家繼續看下去……
推 QQ101:摳男 有跟少年偵探團一起出動嗎??
推 loking:推~希望可以抓到他
推 gogodan:金額又不是上萬的,詐騙的怎那嚜勤勞吼...
→ lightya:這已經不是拿摺凳或雞排能解決的嚕~精彩
推 kalowt:比摳男孩要摳
→ newdreams:原PO加油!
※ 編輯: Roy75117        來自: 122.122.218.93       (12/20 11:44)
推 gogodan:看來能當上版主的都不簡單,還得有特殊技能
推 lightya:三百塊換一張傳票~希望那張有燙金
推 kslman:好強
推 romado:建議電話不要完全顯示吧
→ Roy75117:那個電話是詐騙的@@無所謂～