判決主文
針對sseeaa 申訴 Violation 板於1227篇 洗錢案之判決
故本院判決 申訴人sseeaa因無法對其不正常之金錢增加為合理解釋
駁回申訴人之申訴 維持原判決之處分
理由及事實
(一) 事實部分
本案申訴人系爭其金錢之增加因借貸行為與參與賭盤之獲利
而在3/27與3/28間增加大量之金錢 增加數目多達將近80萬
(二) 當事人主張與舉證
申訴人主張內容如下:
我昨天跟adam323借了250萬p幣
然後27號在bears版賭中信贏了80萬
事後還了adam323 250萬p幣
所以到28號身上有80萬左右的p幣
依申訴人之證明 當日間之資金流動係
2375095(借貸所得) + [1799820 - 999900](賭盤獲利所得) -2375095(歸還借貸)
= 799920 也就是增加了約80萬批幣 除此並未在另行解釋其資金流動情形
而法務站長DonaldLam 舉證之事實如下:
就sseeaa當日增加金錢的部份係
893800 - 42198 = 851602 也就是增加85萬批幣 且當日當事人於系統資料顯示
於金錢贈與狀況僅有支出並無收入
申訴人於參與之賭盤行為並非僅有bear板之下注尚有 chicken板之投注
於bear板之下注亦並非僅下中獎部分彩票 於非中獎項目之彩票亦有投注
(此一部分詳見於Court1 檢方答辯五、六 證據以及說明部分)
故申訴人真正於賭盤之收益為
-47000 [chicken] + (-289980) [bear] = -336980
而其借貸所得失亦並非 申訴人所述 其借貸關係所產生的金錢變動應為
2375095[借入] -2500000[歸還] = -124905
故依照上述資金流動過程顯示 當日申訴人應為損失 461885 而並非申訴人所稱之
尚有淨賺之收入 並且淨收入最後結果多達約85萬
其多出之85萬批幣 + 因賭盤所損失之約46萬 高達約131萬之不明增加
故其認為如此情形顯已非利用系統程式而為之合理使用，而屬於不正方法導致其
金錢增加之結果。
(三) 判決理由
(1) 申訴人主張其因賭盤獲利而增加批幣約80萬 但實際上當天申訴人增加之批幣
高達85萬 並非申訴所稱之僅增加80萬批幣 於此申訴人明顯為不實陳述
(2) 申訴人僅陳述其賭盤獲利之部分 但並未誠實陳述其在其他賭盤中
亦有損失 且申訴人並非下注單方項目 而為多項目之下注 其賭盤獲利不可能
為其所陳述之淨獲利近80萬 而法務站長證明申訴人在其他賭盤中的確
係為損失並非獲利 於此申訴人所陳述其淨獲利而增加批幣並非屬真實
(3) 申訴人與其貸與人adam323之借貸之行為 並非借入與歸還相等
申訴人借與之實際金額-歸還金額 損失約12餘萬
(4) 依照法務站長之證明結果推論 申訴人於當日事實上為多出高達131萬之批幣
且申訴人之證詞與證明無法證明這些批幣之取得來源 故可認定法務站長對
於申訴人認定其金錢之增加屬於不正方法導致金錢增加之結果 並無錯誤
(5) 關於本案之另一關係人申訴人之貸與人adam323 身為板主卻濫用其開賭盤
之職權而進行金錢交易之行為 其已顯屬板主職權之濫用 唯本案處理之爭議
不在於此 關於此一部分 法務部門將薦請板務部門對該板主之違規行為處理
若其亦可能涉及洗錢案件的部分 將以另案偵查 本案不再追訴此一部分
承審法務 lawcloud 2005/04/03
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