[情報] 中國南車北車合併

[ecpoem (CK101)]

中國南車北車合併  「中國創造」更具國際競爭實力
日期：2014-12-31
http://www.chinacnr.com/Page/272/SourceId/1085/InfoID/8305/default.aspx

    中國南車股份有限公司「CSR 」（簡稱「中國南車」，上交所代碼601766；
香港聯交所代碼 01766）和中國北車股份有限公司「CNR 」（簡稱「中國北車」
，上交所代碼601299；香港聯交所代碼 06199）於2014年12月30日聯合發佈公告
，宣布雙方依循「對等合併、著眼未來、規範操作」的原則就合併方案簽訂了協
議。中國南車、中國北車的合併旨在發揮協同效應，通過整合兩家公司各具優勢
的銷售和市場資源、產品開發和技術研發能力，共同打造一家以軌道交通裝備為
核心、跨國經營、全球領先的大型綜合性產業集團，全面提升競爭優勢，進而提
升全體股東的利益。雙方的強強聯手，對推動中國高端裝備製造進一步走向世界
，推動中國裝備製造企業加速轉型具有重要的戰略意義，也將進一步促進全球軌
道交通裝備製造業的繁榮發展。

    中國南車和中國北車的合併，是在中國提出建設「一帶一路」的戰略構想，
以及優化產業佈局、發展高端裝備製造業的產業政策背景下，分別依據全球市場
前景及前所未有的產業發展良好契機，結合企業自身發展需要，經平等協商，做
出的重大戰略選擇。

    本次合併採取中國南車換股吸收合併中國北車的操作方式。中國南車和中國
北車的A 股和H 股擬採用同一換股比例進行換股，以使同一公司的所有A 股股東
和H 股股東獲得公平對待，從而同一公司的不同類別股東持有股比的相對比例在
合併前後保持不變。 本次合併的具體換股比例為1:1.10 ，即每 1股中國北車A
股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車A 股股票，每1 股中國北車H
股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車H 股股票。

    合併後新公司擬採用新的公司名稱「中國中車股份有限公司」和新的組織機
構代碼、股票簡稱和代碼、法人治理結構、戰略定位、組織架構、管理體系、公
司品牌等（其中股票簡稱和代碼的變更取決於可操作性的進一步論證）。合併後
新公司將承繼及承接中國南車與中國北車的全部資產、負債、業務、人員、合同
、資質及其他一切權利與義務。 兩家公司在交易完成之前將繼續獨立運作。

    合併後新公司將打造以軌道交通裝備業務為核心，跨國經營、全球領先的大
型綜合性產業集團。通過優化資源配置、推進技術創新、鞏固國內市場、開拓國
外市場、拓展多元化業務和提升品牌影響確保實現既定戰略目標。在海外市場，
合併後新公司將充分把握全球互聯互通的歷史機遇，加快構建全球化產業佈局；
將以統一的海外市場策略，統籌優化國際化經營格局；統一品牌形象，集中雙方
優勢參與國際競爭。

    「中國南北車的合併，重要意義在於形成技術、管理、資源及市場等多方面
的合力，助推中國的高鐵技術和高端裝備產業走向世界，打造中國品牌，為世界
市場提供綠色、便捷、舒適的交通產品和技術解決方案，進而提升全體股東的長
遠利益。」中國南車的董事長鄭昌泓表示。

    中國南車和中國北車的合併，對於中國經濟結構的調整和轉型升級也具有重
大意義。合併後的新公司將融合雙方的技術優勢，實現技術資源和研發力量的有
效整合，加速實現核心技術的突破，加快新產品開發的速度，提升研發效率和提
高創新能力，並構建基礎性研究、共性技術研究、前瞻性研究、本土化研究和產
品研發並存的可持續發展的技術研發體系，為中國高端裝備製造業發展樹立典範
。中國北車董事長崔殿國表示：「我們堅信，中國南車和中國北車的合併，不僅
能強力加速中國軌道交通裝備業由『中國製造』向『中國創造』的轉變，還將有
力推動中國高端裝備業的產業升級，大力帶動信息產業、電子工業、材料工業等
相關產業鏈整體素質的提升，推進中國由『製造大國』向『製造強國』邁進。」

    本次合併已分別取得中國南車董事會和中國北車董事會審議批准，尚須獲得
中國南車和中國北車各自的股東大會、A 股類別股東會和H 股類別股東會審議通
過，以及國務院國資委、中國證監會、香港證監會、香港聯交所、商務部、境外
反壟斷審查機構等有權監管機構的批准或核准。

    本次合併中，中國南車的財務顧問是中國國際金融有限公司（牽頭財務顧問
）和美林（亞太）有限公司；中國北車的財務顧問是UBS AG香港分行。
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鐵道產業確實能帶動相關產業發展

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火車開了......89.10.20復出江湖的莒光號10/10A次夜烏龜車，取代原復興號126/126A次
高雄2300開車後，沿途只停左營 楠梓 岡山 路竹 臺南 永康 善化 隆田 新營 嘉義 民雄
 大林 斗南 斗六 二水 田中 員林 彰化 沙鹿 清水 大甲 苑裡 通霄 後龍 竹南 新竹 竹
北 湖口 楊梅 中壢 桃園 鶯歌 樹林 板橋 臺北就給他到松山啦！10次逢周一二三（永康
以北各跨次日）改經山線10A次，海線沙鹿 清水 大甲 苑裡 後龍 通霄等站停辦客運，山
線停臺中 豐原 后里 三義 銅鑼 苗栗6站並辦理客運。10/10A次於89.11.30改為36/36A次

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推 Akulamaru: 變超大……
推 komachi275: 中車囊括西門子與亞斯通兩間技術了...
推 shun01: 這下北車一詞應該沒別的意思了?
→ komachi275: 北門車站?
推 cutec: 北投車站?
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→ Howard61313: 南車=南港車站
→ lukeshih: 台南車站?
→ NIGHT0330: 中國規模....真的來了
推 kodamahope: CCR來了
推 geesegeese: 歐洲列車中國生產
推 slcgboy: CSR+CNR=CCR XDD
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