Re: [懺悔] 竟然可能幫了詐騙集團....

[A6 (短ID真好)]

※ 引述《aqua77 (記得擁有的)》之銘言：
: 我非自願，但是希望沒有人受罪~
: 一直以來都有幫熟人代付淘寶款項的習慣，可是沒想到淘寶的詐騙也很多，
: 甚至賣出的虛擬商品就是被啟用過的卡號，本以為靠支付寶可以很安全避免掉此問題，
: 但對於需求者不可能跨海找人這點......或根本找不到人← 人頭實名制！
: 況且傷神又費成本,所以金額也不大，就放棄了...
: 以後代付代購絕對不要接虛擬的寶貝交易=_=
: 雖然也有好的買家，但是爛橘子總是會有的。
: 再來就是之前看到的被禁止的代充值業務，
: 也一樣被有心人士空手套白狼利用！
: 一開始不懂......碰到就懂了.......
: 簡單說利用騙來的錢 --> 帳戶A --> 帳戶B.C.D....N --> 代充商家帳戶
: 最後到大陸的支付寶帳戶,然後，帳戶A.B.C.D....N可能都會被查，
我猜是這樣 用騙來的錢 --> 帳戶A --> 帳戶B.C.D....N

帳號Z 開網上慢充服務 收到客人甲 甲用支付保付錢給Z

Z找網上代充

再利用帳號B.C.D....N 付錢給代充商家 幫客人甲充值

Z的錢實為甲支付 和騙來的錢沒有直接關係

除了調查取證複雜 時間長外

而且通常會用網路代充的 充值不會只充一次

所以就算BCD....N到充值商家 甚至顧客甲都被找到

顧客甲也會因時間太長很難回憶起到底是和哪家充值的

正常狀況下 就算最後找到實名的Z Z也會是人頭

: 最後商家也被查，然後商家上法院，結果聽說荷包網就是這樣很早關了服務。
: 如果不是碰到這次.....連續四個廣州實名制的帳戶出現，
: 我也不會產生該疑慮，因為實名制的帳戶，錢是可以被提領走的！
: 然後斷然拒絕該ID的要求！！
: 雖然還無法確定是不是問題帳戶，但是有問題的可能性總是很高，
: 還好金額也都不大........即使債主找上門來也能還的出.....
: 不過，我還是想懺悔一下！！
: 畢竟年關將近，是此類人士出沒的高峰時期，
: 沒有一開始就注意到真的很抱歉....
: 這是篇懺悔文╮(╯——╰)╭  sorry

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    研究表明
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         過生日的次數                ▕英國▏ 
                                     ▕研究▏ 
             和壽命的短成正相關        ￣￣ 

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 180.161.174.40
→ paros1527:經過你的解說~~~恩~~還是看不懂!
簡化版本

用騙來的錢 --> 帳戶A

開帳號Z 開網上慢充服務 收到客人甲

Z找網上代充 用帳號帳戶A 付錢給代充商家 幫客人甲充值

A贓款到充值商家 客戶甲的白錢到帳號Z

→ drama:我看懂一半，大概就是幫忙把錢洗白了
通常有這頭腦的帳戶Z也會是人頭 除非腦殘

然後一兩個月數額夠了 一次實領出來 帳戶冬眠

基本上就查不到了 只要不太貪
※ 編輯: A6              來自: 180.161.174.40       (01/08 22:27)
推 four5:原來是這樣啊.......                            快裝懂
推 faku:啊..那淘寶找的電信充值也是嗎?
對單純消費者影響不大啦 反正是善意第三者
※ 編輯: A6              來自: 180.161.174.115      (01/10 22:48)