› 看板 joke 關於我們 聯絡資訊
作者hahabis (HaHaBis)
看板joke
標題Fw: [新聞] 不諳美法規、查無洗錢 兆豐案簽結
時間Sat May 27 02:26:19 2017
※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1PA4ix1k ] 作者: hughtra (好討厭) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 不諳美法規、查無洗錢 兆豐案簽結 時間: Fri May 26 23:35:20 2017 大家相信兆豐沒有洗錢嗎？是美國誤會兆豐了嗎？ 1.媒體來源: ※ 例如蘋果日報、奇摩新聞 自由 2.完整新聞標題: ※ 標題沒有寫出來 ---> 依照板規刪除文章 不諳美法規、查無洗錢 兆豐案簽結 3.完整新聞內文: ※ 社論特稿都不能貼! 違者退文，貼廣告也會被退文喔! 〔記者錢利忠／台北報導〕兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制法，遭美 國紐約州金融服務署（DFS）重罰一．八億美元（約五十七億台幣），台 北地檢署偵辦時，意外查出兆豐金控前董事長蔡友才涉嫌私下向財團招攬 投資其在外成立的私募基金，蔡去年底已被起訴求刑十二年，但蔡所涉犯 行與洗錢案無關；台北地檢署調查洗錢部分，認定兆豐銀不瞭解美國洗錢 防制法規才被罰，未涉洗錢，昨將全案簽結。 兆豐金控前董事長蔡友才涉嫌私下向財團招攬投資其在外成立的私募基金 ，違反證交法，目前由台北地院審理中（資料照） 蔡友才私募基金違證交法 法院續審 去年八月十九日兆豐銀遭DFS重罰，台北地檢署分案調查，查出蔡友才涉嫌 利用親屬為人頭，在英屬維京群島註冊境外公司Nick & Ziv Capital Ltd. （NZ公司），再指示兆豐金前主秘王起梆草擬基金招募計畫，前年十月共同 在辦公室向兆豐銀授信客戶潤泰、寶佳等集團招攬其在外成立的私募基金 （NZ投資的鑒機資產管理公司），此一違反證交法的案外案，目前由台北 地院審理中。 兆豐銀紐約分行遭美國重罰一．八億美元消息曝光後，檢調接獲告發，指兆 豐銀澳洲及巴拿馬分行因涉洗錢，遭兩國政府裁罰，紐約分行另涉在KINGSTONE 公司與客戶SAMSON WU間的訴訟案中洗錢。 檢方展開調查，傳喚兆豐銀董事長張兆順，另以鑑定人身分，傳喚政治大 學會計系教授馬秀如、交通大學科技法律學院副院長林志潔。鑑定意見認 為，DFS的合意命令並非認定兆豐銀旗下分行涉及洗錢，而是認為不瞭解美 國洗錢防制法規，導致紐約分行出現洗錢防制機制不足、內控不佳等相關法 令遵循的嚴重缺失。另紐約分行與箇朗分行的一七四筆交易中，匯款國及 受款人也均查無我國人士。 此外，名嘴質疑兆豐銀在KINGSTONE公司與客戶SAMSON WU的民事訴訟中涉及 洗錢，檢方認為，相關法院判決未認定兆豐銀洗錢。另有告發指出，巴拿馬 地區分行有員工Angel Caballero與SAMSON WU有關，但檢調查無此人，也查 無SAMSON WU涉及洗錢等情資。 至於澳洲及巴拿馬分行雖分別於九十八年及一○二年間未依規定申報可疑交 易，各被裁處一萬美元罰款，但均不是因為洗錢或幫助洗錢遭裁罰。還有去 年十一月行政院公布一○一至一○三年間紐約分行與箇朗、巴拿馬兩間分行 匯款交易總筆數共一七○三三筆；此部分依「匯款目的」及「匯款數額」逐 筆清查，均查無洗錢不法。 4.完整新聞連結 (或短網址): ※ 當新聞連結過長時，需提供短網址方便網友點擊 http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1104514 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.106.128 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1495812923.A.06E.html 推 JokeJoJo: 顆顆 05/26 23:35 推 kutkin: 沒有人有故意或過失 但是有人損害 05/26 23:36
→ Oxhorn: 反正我是不信 05/26 23:37
推 q14721472: 哦 所以為啥甘願被罰這麼多? 05/26 23:37 推 orcus927: 哈哈！快去跟美國上訴啊！ 05/26 23:37 推 pinhanpaul: 沒有人有故意過失，但是被美國罰57億 05/26 23:37
噓 lineaaa: 全民買單付罰款，官竟然沒罪。 05/26 23:37
推 jay0601zzz: 推 05/26 23:37
噓 jimmmy: 反正我是相信了。哈哈哈哈哈哈 05/26 23:37
推 b19990426bor: 海珊最不愛打仗 戈巴契夫頭髮最長 05/26 23:37 推 Mike9: 沒事兒沒事兒 05/26 23:38
噓 voicepig: 去 05/26 23:38
推 li118: 錢 05/26 23:38 推 tagewaew: 鬼才相信沒洗錢 05/26 23:40
→ ihateants: 開銀行不了解洗錢法規，想必做食品也不了解食安法了 05/26 23:40
推 shadowdio: 10P你要我推? 05/26 23:41 推 s8510785107: ok 05/26 23:42 推 shaqgod: 推 05/26 23:42 推 Beanoodle: 反正我是信了 05/26 23:42 推 duckin: 所以兆豐是白癡當主管嗎？連洗錢法都不懂？誰信阿 05/26 23:43 推 nher: 推 05/26 23:44 推 fifi0828: 重罰的56億誰付 05/26 23:45 推 FakePPL: 錢 05/26 23:45
→ fifi0828: 兆豐別想叫我們付 05/26 23:45
推 sesame307: 推 05/26 23:45
噓 geeg: 藍色執政查不出來，綠色執政也查無不法，被美國罰是一場誤會 05/26 23:47
推 bronomars: 哈哈兆豐哈哈 05/26 23:48 推 aarrcc: 哈哈 05/26 23:49
→ aaaa714714: 10p當我乞丐喔 隨便一篇廢文都能有100p了 05/26 23:49
→ becareful: 不付57億 05/26 23:49
推 edc59429: 推 05/26 23:49 推 keboje: 鬼才信 05/26 23:50 推 v22333: 查無不法 謝謝指教 05/26 23:50 推 LeoCY: $ 05/26 23:51 推 boycott: 所以罰款誰付? 05/26 23:52
噓 wulaw5566: 這爛公司連美國法規都不知道? 05/26 23:52
推 liao3360g: 推 05/26 23:52 推 tmmtilc: 推 05/26 23:52 推 chengken: 推 05/26 23:52 推 polestar0505: 哈哈哈哈台灣司法 05/26 23:52 推 k66458971: 推 05/26 23:53 推 heinse: 推 05/26 23:53 推 tahitbma: 美國說洗錢，台灣說沒事，我寧可相信美國 05/26 23:53 推 Kamelie: 司法又復活啦~ 05/26 23:54 推 stiles: 沒事兒沒事兒 05/26 23:54 推 Jerry7323: 沒事兒沒事兒 05/26 23:54 推 aaaaaa111: 不信 05/26 23:54 推 jimmy4f207: 推 05/26 23:55 推 chemtcwu: 沒事了 05/26 23:55 推 kuso2005: 某樓亂講 美國哪有說有洗錢？ 05/26 23:56 推 quackquack: 推 05/26 23:56 推 rickhsu1997: 可笑 05/26 23:56
→ kuso2005: 有洗錢美國早就扣人去坐牢了 05/26 23:57
推 mellow5566: 兆豐高層不是有鬼就是白痴，你覺得是那個？ 05/26 23:57 推 chuchulu: 推 05/26 23:57 推 cms6384: 不懂美國法規XDDD 先說一下這麼大銀行合作的哪間事務所 05/26 23:57 推 chuangs: 大家記得五月要繳稅喔 05/26 23:58 推 brian0314: 推 05/26 23:59 推 lyc870506: 推 05/26 23:59 推 MiamiKotori: 推辣。 05/26 23:59 推 w127894: 推 05/27 00:00 推 charlie0112: 錢 05/27 00:00 推 nobody741: 推 05/27 00:01 推 SkySwimmer: 錢 05/27 00:01 推 kaper: 想到我繳稅給兆豐去美國繳洗錢的罰金就不爽 05/27 00:01
→ fifi0828: 所以罰款誰出啦 05/27 00:01
推 simple30: 太蝦 05/27 00:01 推 glory5566: 銀行法務不懂美國法規 就像四大資工畢不會打Helloworld 05/27 00:02 推 thumbb45899: 推 05/27 00:02
→ simple30: 好爛 05/27 00:02
推 wht810090: 鬼扯 大間銀行不懂米國法 合作的律師事務所也不懂？ 05/27 00:02 推 MrAIR: 高調 05/27 00:02
→ simple30: 到底臉皮有多厚 說這種謊 05/27 00:03
推 jojomoron: 金管會跟銀行全都爛掉了 打掉重練算了!開放銀行法 05/27 00:03 推 wegoeni: 這理由很酷 05/27 00:03 推 st86188go: XDDDD 05/27 00:03 推 p1227426: 這間那麼大公司 國內洗錢行為 在美國就說不知道 就沒事 05/27 00:03
→ p1227426: 了 05/27 00:03
→ simple30: 我們對這些人一點辦法都沒有嗎？ 05/27 00:04
→ simple30: 沒有任何制裁的方法嗎？ 05/27 00:04
推 gverv123: 錢 05/27 00:05 推 rowi: 推 哪五可能 05/27 00:06
→ ykes60513: 不懂法規XDDDDDD 05/27 00:06
推 lyt5566: 怎麼可能XDDDDDD? 05/27 00:06
推 simple30: 憑什麼錢是他們在賺 出事要全民買單 05/27 00:06
推 susuqi: 不要臉 蛇鼠一窩 05/27 00:07 推 MBubble: 好 05/27 00:07 推 awsjopt: 垃圾銀行 05/27 00:07 推 yunjoin0924: 推 05/27 00:07
→ redkuegg: 這下海外錢包又滿了 05/27 00:08
推 nopainnogain: 錢 05/27 00:08 推 tin123210: 司法XD 05/27 00:08 推 YaLingYin: ㄏㄏ 05/27 00:08
→ sesame307: 推 05/27 00:08
→ sesame307: 推 05/27 00:09
推 c7683fh6: 推 05/27 00:09 推 stylejj333: 錢 05/27 00:09 推 Lesterz: 推 05/27 00:09
推 awsjopt: 感覺是在幫馬英九洗錢 05/27 00:10
推 asdqw: 推 05/27 00:10 推 elss: 推 05/27 00:11 推 oAob0: 推 05/27 00:11 推 w21917179: 推 05/27 00:11 推 timmy999: 推 05/27 00:11 推 saint01: 好 05/27 00:11 推 angienu: 推 05/27 00:11 推 moocow: !!! 05/27 00:12 推 qwe0304qwe: 高調 05/27 00:13
推 sesame307: 推 05/27 00:13
推 night957: 推 05/27 00:14 推 nerooo: 依照蔡有才和周美青的關係說沒有鬼鬼也不信 05/27 00:14 推 en0225: 推 05/27 00:14
→ QQdragon: 雙英一起洗 05/27 00:14
推 keyring1223: 推 05/27 00:14
→ jalsonice: 不諳法規呢 反正鬼話說一說 說久就變實話了 05/27 00:14
推 nerooo: 只是DPP政府為何查不出來我也覺得其中有鬼 05/27 00:15
推 hbaba: 推 05/27 00:15 推 cons: 誰信? 05/27 00:15 推 jjimonkey: 推 05/27 00:15 推 gjo3gjo3gjo3: 推 05/27 00:16 推 allenbuggy: 推 05/27 00:16 推 sgg25981393: gg 05/27 00:17 推 A122353844: 推 05/27 00:17 推 paintfor: 哈哈哈！查無不法耶！ 05/27 00:17
噓 Martie: 查無拎鄒罵咧 幹拎老師 05/27 00:18
推 bill870628: 推 05/27 00:18 推 bingreen: 一定查無不法的呀！謝謝恥笑 05/27 00:18 推 qwejoezxc33: 推 05/27 00:20 推 jackxam123: 推 05/27 00:20 推 a25814763: 推 05/27 00:20
→ qwejoezxc33: kmt洗錢狗 05/27 00:20
推 nitero: E04 05/27 00:23 推 yubirch: 爛 05/27 00:23 推 Archier: 哈哈笑 05/27 00:23 推 guitar0225: 高調 05/27 00:24 推 waynehow: 高調 05/27 00:24 推 blackshdows: 推 05/27 00:24
→ blackshdows: 推推 05/27 00:24
推 romusutoru: 無罪就跟美國討回這57億啊 05/27 00:25 推 ysllin: 我才不相信 05/27 00:26
→ t81511270: 幹 笑了 推 05/27 00:26
推 DLHZ: 台灣素質不意外 05/27 00:26 推 chubbyP: 頗呵 05/27 00:27 推 dsc450: 推。在美國洗錢會罰更重。 05/27 00:27 推 simelu: 告訴我查無不法但是美國罰57億？幹當我三歲小孩? 05/27 00:29 推 ccccclaude: 推幫高調 05/27 00:30 推 finalcodeol: 推 05/27 00:31
推 simelu: 業界根本都知道蔡有才和周美青還有馬英九的關係 05/27 00:31
推 CS5566: 05/27 00:32 推 HiOAO: 推 05/27 00:32 推 NN9: 推 05/27 00:32 推 AntonioChang: 推 05/27 00:32 推 fairy129520: 推 05/27 00:34 推 hdjj: 哈哈哈,話說現在台灣到底誰執政啊? 05/27 00:34 推 scarletflare: 推推 05/27 00:36 推 gekkojam: 台灣不進步怪年輕人 怪一粒一休 看看這個幾百幾十億的 05/27 00:37 推 ten99871: 推 05/27 00:37 推 LeftCorner: 推 05/27 00:37 推 sai0114: 推 05/27 00:37 推 wayne40230: 推 05/27 00:39 推 ZaneLin: 推 05/27 00:42 ＠ 以上紅底標記129位，每人10P(稅前)發送完成! by AutoGiveP ※ 編輯: hughtra (111.82.106.128), 05/27/2017 00:42:18
→ curranmath: 台北地檢署可以說明為何被罰57億?先說好，全民不買單 05/27 00:42
推 kmtlikeslave: Hahahahahahahahahahahahahaha 05/27 00:43
推 jerrylin: 少蠢了 真的查無不法會被美國罰錢嗎 05/27 00:43
推 selfhu: 好貴的誤會啊，誰信？ 05/27 00:43
推 derekg8: 阿扁還不是一樣 05/27 00:45
推 ChrisLiu: 高調 05/27 00:46
推 swxx: 鬼島最會鬼扯 05/27 00:46
推 homerunball: 鬼島日常 05/27 00:48
推 alex9708hero: ...... 05/27 00:48
※ 編輯: hughtra (111.82.106.128), 05/27/2017 00:50:03
→ CYL009: 我國評比最優銀行竟然不熟美國法律 XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 05/27 00:49
→ btmep: 都是誤會 所以換了一個政黨差在哪邊? 05/27 00:51
推 HNO3: 立委可以質詢北檢嗎？ 05/27 00:53
推 ccjj8: 查無不法 謝謝指教 05/27 00:55
推 supermay49: 怎麼可能 05/27 00:56
推 lolwtfnow: 說這沒弊端的是要大家相信銀行只是一群白痴在搞笑嗎 05/27 00:58
推 givar: 沒人負責？ 05/27 00:59
推 simple30: 我們沒辦法監督政府的行為 還是民主國家？？ 05/27 00:59
→ ceiba5566: 台灣本土銀行一直對洗錢防制很輕忽，這完全不是新聞 05/27 01:00
→ WWIII: 不是在洗黨產嗎？ 當然相信美國 台灣司法就是垃圾 05/27 01:00
→ ceiba5566: 而且依先前的洗錢防制法，兆豐的內控應該是沒有違法的 05/27 01:00
推 WeGoYuSheng: 其實是真的沒洗錢啦 但就是蔡有才把美國當局要求東西 05/27 01:02
→ WeGoYuSheng: 的當成屁 不理不睬 還質疑美國人 這樣就能罰這麼重了 05/27 01:02
→ WeGoYuSheng: 如果實際上真的涉及洗錢 我看幾百億是跑不掉的 05/27 01:02
噓 oldheadneo: 行政簽結這種黑箱手段根本應該廢掉 05/27 01:04
推 Shermie: 這件事從頭到尾就只有時力在追 Ｋ黨跟Ｄ黨完全當這是空氣 05/27 01:04
→ WeGoYuSheng: 兆豐海外分行已經不是第一次發生內控或當地遵法的問 05/27 01:04
→ WeGoYuSheng: 題了 反正他們業績導向啊 先衝再說 然後就死掉惹 05/27 01:04
推 facefear: 真扯!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 05/27 01:07
推 ECZEMA: 台灣金流不能清楚 不然很多事都會公諸於世 05/27 01:12
推 peter510251: 幹 05/27 01:12
→ peter510251: 垃圾 05/27 01:13
推 WeGoYuSheng: 反正光是兆豐當時「不鳥檢查機關 素質不夠 沒改善」 05/27 01:15
→ WeGoYuSheng: 就先罰你錢逼你就範，查洗錢是兆豐就範後才繼續的 05/27 01:15
噓 symeng: 美國又不是罰洗錢 是罰違反洗錢申報規範 05/27 01:16
→ WeGoYuSheng: 但至少他們查「那裡」的金流 他們之後查洗錢跟反資助 05/27 01:17
→ symeng: 如果真的是洗錢 兆豐可能連美國各分行的許可都不保了 05/27 01:17
→ WeGoYuSheng: 恐怖主義這方面 是沒有發現問題的。(但在我們國內的 05/27 01:18
→ WeGoYuSheng: 金流 就另當別論啦) 05/27 01:18
推 dinayogi11: 有夠廢 05/27 01:18
推 TRUNKSX: 黑人問號 05/27 01:20
噓 doofenshmirz: 阿不就國民黨舊勢力遺毒管不到zz 05/27 01:23
推 WeGoYuSheng: 被美國查到洗錢 怎可能只罰一億多美金，法國興業銀行 05/27 01:23
→ WeGoYuSheng: 那種被查到真的在洗錢的 89億美金咧 絕不會手軟 05/27 01:23
推 sharkimage: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 05/27 01:23
推 doom3: 查無不法 謝謝指教 05/27 01:23
推 WeGoYuSheng: 打錯 法巴銀行 BNP 05/27 01:24
推 Sousake: 財經幫不死光 台灣會先死光 05/27 01:25
推 L78G: 寧願被罰57億 ，懷疑背後到底是洗了幾千億 05/27 01:26
推 WeGoYuSheng: 蔡有才那傢伙 就那死樣子 滿腦子衝 該遵守的當屁 05/27 01:27
推 Born700805: 只拉弓不放箭，除了清國奴的官場現形，來點會的吧 05/27 01:27
推 StarCat76: 五六十億是小數目嗎？不小心弄錯，樓下你信嗎？ 05/27 01:29
推 selvester: 所以法理就是 我不理解法規 所以算犯行 外國人不解法規 05/27 01:29
→ selvester: 可在本國犯法的意思？ 也太扯 05/27 01:29
推 domiso: 罰款自己吞 別又全民買單 05/27 01:29
推 small91051: 當人民白癡嗎 幹 05/27 01:30
推 shadleheart: 幹你娘的真的把台灣人都當白癡 05/27 01:30
推 bamm: 感受到了台灣未來一片光明～讚～ 05/27 01:36
推 ideal5566: 查無不法，但被罰57億是當大家都白痴？ 05/27 01:41
推 xiefengan: 高調啦幹 05/27 01:42
推 buddar: 為何不去美國告？白白拿納稅人50幾億給美國人花？ 05/27 01:49
→ QQDK: 說個笑話:政府只補助科技業不資助金融業 所以科技業能賺錢 05/27 01:50
推 ctes940008: 你看看，這就是___ 05/27 01:55
推 Sousake: 平均每位國民支付10幾盎司的choice等級牛排的錢 05/27 01:59
→ Sousake: 財經幫請客 全民買單囉 05/27 02:00
噓 BigBananaBoy: 哈哈 05/27 02:04
推 arnold3: 沒事兒 05/27 02:05
推 willion003: 垃圾不分藍綠 05/27 02:07
推 Boston: 要噴了嗎 我是說股票 05/27 02:08
推 Yanying24: 見鬼 05/27 02:09
推 lyu0001: 扯 北檢當美國吃素的喔 05/27 02:10
推 Aeryzephyr: 鬼扯，銀行員這麼好當，隨便陪57億都可以？ 05/27 02:11
推 vaper: 某人真的先知，鬼島台丸.....美國都罰了，結果台灣無罪 orz 05/27 02:15
→ vaper: 有道是，有關係就沒關係.... 05/27 02:16
推 YOOI: 這樣要我信...先吐一億到我戶頭啊 05/27 02:19
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: hahabis (36.231.139.200), 05/27/2017 02:26:19
推 colenken: 金融幫啊,不熟法規,他們家銀行法務是去吃屎的嗎 05/27 07:51
→ colenken: 北檢是不是可以考慮清一清了,怎麼幾個大案都沒事 05/27 07:52
推 sky99: 反正 我國一切合法。 外國罰款他家事...幹 05/27 20:32
推 nike110102: 正晶追那麼久...沒事兒沒事兒 05/28 17:50