Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金！ 洗錢教父

[s7503228 (情報屋)]

※ 引述《owo0204 (大大大優惠)》之銘言：
: 線上綁信用卡 綁電子支付 綁電信帳單
: 刷了直接丟進遊戲帳號  不能轉讓轉賣
: 這些什麼洗錢轉賣的問題不就都沒了
: 2023的現在儲值序號 點數卡還有存在的必要嗎？
: 為什麼還沒廢掉？

可是橘子自購的好像也會出事ㄟ

像巴哈有案例就是從官方商城刷卡買點數 結果被列詐騙嫌疑人
https://i.imgur.com/bGRXe7G.png

https://forum.gamer.com.tw/C.php?page=1&bsn=7650&snA=1021996
2022/07的文 2023/09/10的時候好像還在處理
https://i.imgur.com/2JMn1rX.png
好慘ㄟ

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https://pbs.twimg.com/media/FdlX67IUYAEhrLN.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Fe4qRoTVEAACqki.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.249.132.75 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1699930952.A.C19.html
→ forsakesheep: 黑卡跟這篇新聞的洗錢點數又是不同的事情
→ forsakesheep: 黑卡：你找A幫你刷卡，然後你付A錢才會遇到，問題是
→ forsakesheep: 出在信用卡
→ forsakesheep: 這篇的洗錢是：詐騙集團騙到錢→跟橘子智冠大量買點
→ forsakesheep: →再把點數賣給一般使用者
→ s7503228: 回文也不是在講同一件事啊XD
→ forsakesheep: 其實要求這些點數公司在大額交易的時候需要比照一般
→ forsakesheep: 金融交易通報主管機關，由主管機關審查應該就能處理
→ forsakesheep: 你一般公司要匯大額款項也是要寫資料給銀行跟金管會
→ forsakesheep: 這個不知道怎麼搞的，40億的錢進到公司帳戶都不管
※ 編輯: s7503228 (60.249.132.75 臺灣), 11/14/2023 11:09:35
推 orze04: 公司怎可能不知道
→ orze04: 心裡有數但法律上沒問題幹嘛多事去通報
推 starsheep013: 你現在去7-11說要買四十萬點大概也會被報警，結果
→ starsheep013: 四十億無法可管，笑死
→ forsakesheep: 不用40萬，你買超過1萬店員就會叫警察了
噓 pufferfish72: 最好1萬會叫警察
→ pufferfish72: 之前艾比箱我就快買20幾萬只跟我說最高只能買多少
→ pufferfish72: 要分開買
推 Lhmstu: 哇太神了吧www真不愧是台灣
→ orze04: AML是銀行的事
→ forsakesheep: 你去超商買20萬點數電源沒叫警察？
→ forsakesheep: 現在各大超商都有跟警方合作，單次購買5000元點數就
推 hh123yaya: 超商買20幾萬好猛
→ forsakesheep: 要通報了，你哪間買20萬點數有貨給你還不通報警方的
推 orze04: 非約定轉帳一天上限10萬
噓 pufferfish72: 我等等如果去7-11買5000GASH沒通報你要不要給我5000
→ pufferfish72: 我全程錄影給你看
→ orze04: 你一次買點數卡20萬，銀行奪命連環扣都要找到你了
→ forsakesheep: 不用啦，你把買20萬點數的發票拿出來，我捐家扶5000
噓 pufferfish72: 笑死 艾比箱都消失多久了 幾年前的東西
→ pufferfish72: 現在可以馬上測試的東西你不要
→ forsakesheep: 5000元通報警察不一定會來阿，超商有sop
→ forsakesheep: 但是你買20萬點數有沒有啥證明阿？
推 orze04: 超過多少要通報只是宣導 分店沒有執行是一回事
→ orze04: 有些也只是意思口頭詢問確認一下用途
噓 pufferfish72: 我身上快幾百張B捲可以當證明嗎
→ orze04: 但是一天買20萬點卡，銀行不可能不打來問
→ pufferfish72: 幾年前的東西 我剛剛去橘子也查不到半年更久以前
→ forsakesheep: B卷是什麼？找個沒玩的人看得懂的東西可以嗎？
→ pufferfish72: 那就是艾比箱開出來的東西
→ orze04: 總之用點數卡洗錢這是銀行要去擋的
→ pufferfish72: 而且你說5000要通報 那是不是代表超商要跟我留資料
→ forsakesheep: sop是這樣，超過該時段營業額的120%+購買人神色有異
→ pufferfish72: 或是請我當場在那邊等警察來
→ forsakesheep: 就要通報，店員會問你買點數要幹麻，但是如果你是常
→ forsakesheep: 客每個禮拜都來買5000我相信店員不會問
→ forsakesheep: 你答不出來店員就會叫警察了
→ forsakesheep: 至於20萬買點數...
→ orze04: 遊戲公司不會沒事給自己找事，反正要有問題也是銀行先被
→ orze04: 找去
→ forsakesheep: 你20萬總部可能現金買點數吧，刷卡紀錄？
→ pufferfish72: 我是不知道真實SOP 但我GOOGLE只有GOOGLE到
→ pufferfish72: 深夜有限制消費
→ pufferfish72: 沒看到通報警察這件事情
→ forsakesheep: 真的會有，你隨便google都找得到新聞，但是我也不
→ forsakesheep: 敢保證每個店員都會照sop做事，20萬這個沒通報真的
→ forsakesheep: 有點扯，我領個10萬買冷氣都被銀行要求寫資料跟購買
→ forsakesheep: 對象還有要印身份證了
推 kenyun: 今天在談的是公司對公司的大額採購  不是找中盤零售對吧
推 xperia1iii: 我幫樓上解答一下之前做全家都經驗
→ xperia1iii: 大夜遇到大量買點數的確實會問用途 但是不會通報
→ xperia1iii: 白天則是幾乎沒在管 我也沒被教育過要通報
→ kenyun: 啊橘子不報警想賺錢  先想好要用哪條告吧…
→ kenyun: 就算通報警察來超商，也是勸導為主  根本無「法」阻止
→ forsakesheep: 之前超商有發新聞稿發假的喔= =
推 star0011: 台灣厲害了
推 years7944: 這個例子舉得不好 原討論串看起來還是羅生門呀