※ [本文轉錄自 j5 信箱]
作者: PPbaby (小Ｐ)
標題: [通告] PTT金融局函
時間: Sun Feb 11 14:36:23 2007
各群組群組長、十大熱門板板主：
今年又將接近尾聲了，這一年來辛苦各位群組長、小組長、板主對批踢踢
的的無私奉獻，在此先向各位說聲新年快樂。
近年來由於ＰＴＴ的知名度越來越高，所以使用者有日漸增加的趨勢，在
這當中也夾藏了為數不少的違規事件急待處理，然而網路金融秩序的維護，攸
關使用者的權利是相當大的。正逢年節將近，金融局部分，連日來發現的線上
金融違規也有日漸增加的趨勢，或許有使用者希望在新年以Ｐ幣贈與親朋好友
，使用者喜愛ＰＴＴ對ＰＴＴ而言固然可喜可賀，但是，卻也讓金融局陷入查
核使用者獲取Ｐ幣來源的一大工作負擔。
接連幾天金融局的幹員都發現有使用者編輯了獲取Ｐ幣甚高的文章，但幹
員們欲查其內容時，卻發現使用者經由修改文章大Ｅ的方式，將內文刪除，空
留標題，這隊幹員的查核有極大的不便，大寫Ｅ原先開放的原意是希望可以給
使用者方便修改錯字或是修改內容，今日卻造成查核金融秩序之隱憂，實在可
惜。
依據學術網路ＰＴＴ洗錢防制法草案第二條第一項第五款之規定，利用系
統瑕疵進行無意義內文之洗錢者，視為洗錢，但是學術網路ＰＴＴ洗錢防制法
草案目前還是草案階段，所以希望各位板主配合宣導禁止使用者以大Ｅ刪除全
部內文，宣導期間內，希望貴 群組長、小組長、板主配合巡察版面上若有空
有標題卻無內文之文章請以『小Ｄ』進行刪除動作。待學術網路ＰＴＴ洗錢防
制法草案通過立法後，這類的文章將會自動被金融幹員加以檢舉，並追回款項
。
感謝貴 群組長、小組長、板主的配合協助，煩請貴 群組長、小組長轉
達該組之所有板主，以避免造成使用者權利受損，謝謝。
附件附上學術網路PTT洗錢防制法草案以供群組查閱。
ＰＴＴ金融局秘書處
秘書ＰＰｂａｂｙ 敬上
附件如下：
作者 PPbaby (小Ｐ) 看板 Anti_robot
標題 [法規] 學術網路PTT洗錢防制法草案
時間 Tue Jan 23 15:44:52 2007
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第 1 條
為防制學術網路ＰＴＴ金融犯罪，特制定本草案。
第 2 條
本草案所稱洗錢，係指下列行為：
一 掩飾或隱匿因自己金融犯罪所得財物或財產上利益者。
二 掩飾、收受、寄藏、故買或牙保他人因金融犯罪所得財物或財產上利益者。
三 利用系統瑕疵進行非正常程序之財產轉移、讓與者。
四 利用非系統許可之程式進行帳號數值之變動者。
五 利用系統瑕疵進行無意義內文之洗錢者。
因前段所列者變得之物或財產上利益第三人善意取得者，不在此限。
第 3 條
本草案所稱金融機構，包括下列機構：
一 ＰＴＴ銀行。
二 ＰＴＴ賭盤。
三 ＰＴＴ量販店。
四 ＰＴＴ養雞場。
五 ＰＴＴ遊樂場。
六 PttEarnMoney版。
七 其他經ＰＴＴ金融局指定之金融機構。
ＰＴＴ各版或其他有被利用進行洗錢之虞之機構，經ＰＴＴ金融局會同各組小組長
指定後，適用本草案有關金融機構之規定。
前二項之版面所屬群組認定有疑義者，由ＰＴＴ金融局指定該版所屬群組。
第 4 條
金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請各組小組長及ＰＴＴ金融局備查；
其內容應包括下列事項：
一 防制洗錢之作業及內部管制程序。
二 指派專責人員負責協調監督注意事項之執行。
三 其他經各組小組長及ＰＴＴ金融局指定之事項。
第 5 條
ＰＴＴ金融局對於達一定金額以上之通貨交易，有權確認使用者帳號及留存交易紀
錄憑證，並交付ＰＴＴ金融局秘書處備查。
前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認使用者身分之程序、留存交易紀錄之方
式與期限，由ＰＴＴ金融局會商ＰＴＴ法務部、ＰＴＴ帳號部定之。
第 6 條
金融機構對疑似洗錢之交易，應確認使用者身分及留存交易紀錄憑證，並應向ＰＴＴ
金融局申報。
第一項所稱指定之機構及受理申報之範圍與程序，由ＰＴＴ金融局會商ＰＴＴ法務
部、ＰＴＴ帳號部定之。
違反第一項規定者，處罰單一張處分。但該金融機構如能證明其所屬無故意或過失
者，不罰。
第 7 條
金融幹員於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、轉帳、通貨或其他支付工具從事洗
錢者，得聲請ＰＴＴ金融局如列該日交易紀錄，對該筆洗錢交易之財產為禁止轉帳
、付款、交付、轉讓或其他相關處分之處分。其情況急迫，有相當理由足認非立即
為上開命令，不能保全得沒收之財產或證據者，金融幹員得逕命執行之。但應於執
行後三日內，報請ＰＴＴ金融局備查。
前項禁止轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分之處分，金融法務於審判中得依
職權為之。
對第一項、第二項之處分不服者，準用刑事訴訟法第四編抗告之規定。
第 8 條
犯第二條第一款之罪者，處以Ｐ幣歸零處分。
犯第二條第二款之罪者，處以罰單一張，所得款項扣回之處分。
犯第二條第三款之罪者，處以Ｐ幣歸零處分。
犯第二條第四款之罪者，處以Ｐ幣歸零處分。
犯第二條第五款之罪者，處以Ｐ幣歸零處分。
受刑之執行完畢，或一部執行而赦免後，兩年內故意再犯本法規定之刑者，為累犯
加重本刑並報請帳號部列為不受歡迎使用者。
裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑，但刑之執行完畢或赦免後發
覺者，不在此限。
第 9 條
犯本草案之罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人或第三人者外
，不問屬於犯人與否，沒收之。
為保全前項財物或財產上利益追徵或財產之抵償，必要時，得酌量扣押其財產。
第 10條
依前條第一項沒收之犯罪所得財物或財產上利益，得由ＰＴＴ法務部撥交ＰＴＴ金融
局、ＰＴＴ法務部、ＰＴＴ帳號部或其他協助查緝洗錢犯罪之機關作公務上使用。
前項沒收財產之管理、撥交及使用辦法，由ＰＴＴ法務部定之。
第 11條
本法自公布後施行。
本法中華民國九十六年一月二十三日制定條文，自中華民國九十六年二月11日施行。
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