[討論] 關於新光三越禮卷總計，轉自pttlifelaw

[lostt (事不過三！)]

※ [本文轉錄自 PttLifeLaw 看板]

作者: lostt (事不過三！) 看板: PttLifeLaw
標題: [問題] 若有疑似詐騙集團該如何自保？
時間: Sun Apr  9 08:05:55 2006

我想請問若發現有被詐騙的可能
有何手段可在詐騙事實未成立之前保護自已？

目前發現的狀況是...
在網路上有一名賣家以優惠的價格拍賣新光三越禮卷
(就是那種拿面額1000元買10元物品，還能找990元零錢的現金禮卷<--根本就是現金
 ，賣家自已拿去找新光三越買10元物品找零，拿到的現金還比網拍還多)
該賣家從第一筆交易至今僅2個月
從事交易100多筆，近100筆為虛偽交易
其餘交易皆為新光三越禮卷的拍賣
且交易面額一路由1000元上升到上萬元，最高成交面額為65000元
(交易十分迅速，大約第三天買家就會表示已收到禮卷，
 比如3/24結標、3/27買家即表示收到禮券)

目前爆出來的一個評價則顯示，一筆150,000面額的交易，在結標後(4/5)
兩天，買方主動詢問賣方有否有收到匯款(4/7)，賣方回應早上去銀行補登
摺後電話，至今該評價無進一步買方收到禮卷的消息。

經個人約略統計
ptt合購版上計有：150,000元9折公館一團已截止成團(4/3) 預計4/12到貨
                 150,000元9折台南一團已截止成團(4/5)
                 150,000元9折石牌一團已截止成團(4/7) 賣方預計4/17~19號到貨
                 100.000元新竹無主文
                 150,000元9折台北未成團

光ptt合購版部份，即可能已有450,000元轉入該賣家手中
非ptt部份
除了上述該未完成交易之評價，
計有180,000元8.9折已結標一筆、150,000元9折未結標一筆
再加上無法想像n筆已結標查詢不到的拍賣資料

其他參考資料：
賣家宣稱：目前禮券購買最快已排至13號!
          還有目前要購買者一定要13號以後才會收到禮券!

若有問題，只怕不用到13號，這兩天賣家就可以捲款而逃了！
(...整篇文章打到這裡，手打到會抖........)

==================以下附上該賣家評價統計資料=================

賣家總共122個評價，其中：

98筆灌水虛造交易之評價(該帳號第一筆評價發生於2006-02-16 05:22，虛造交易之評價)

23筆評價顯示該賣家完成新光三越禮券之交易

得標日期，且買家
有由評價回應表示
收到物品無誤　　   得標金額    得標物
(2006-03-12 18:46) 1,860 元    2000元新光三越禮券
(2006-03-12 18:11) 2,800 元    3000元新光三越禮券
(2006-03-12 22:18) 1,925 元    2000元新光三越禮券
(2006-03-12 22:16) 930 元      1000元新光三越禮券
(2006-03-12 18:38) 3,820 元    4000元新光三越禮券
(2006-03-15 13:39) 19,000 元   20000元新光三越禮券(約定特定網民下標)
(2006-03-16 13:10) 9,501 元    10000元新光三越禮券
(2006-03-15 14:05) 4,751 元    5000元新光三越禮券
(2006-03-17 12:43) 2,810 元    3000元新光三越禮券
(2006-03-17 11:10) 1,870 元    2000元新光三越禮券
(2006-03-20 05:49) 950 元      1000元新光三越禮券(約定特定網民下標)
(2006-03-15 14:07) 9,500 元    10000元新光三越禮券
(2006-03-15 13:59) 3,800 元    4000元新光三越禮券
(2006-03-15 13:57) 1,900 元    2000元新光三越禮券
(2006-03-18 01:53) 15,200 元   16000元新光三越禮券(約定特定網民下標)
(2006-03-24 14:05) 7,600 元    8000元新光三越禮券
(2006-03-24 14:04) 9,500 元    10000元新光三越禮券
(2006-03-23 15:46) 960 元      1000元新光三越禮券(1元起標拉抬人氣？)
(2006-04-02 22:14) 12,350 元   13000元新光三越禮券(約定特定網民下標)
(2006-04-04 17:07) 60,000 元   65000元新光三越禮券
(2006-04-05 22:50) 9,500 元    10000元新光三越禮券(約定特定網民下標)
(2006-04-04 22:11) 4,801 元    5000元新光三越禮券
(2006-04-02 17:48) 28,500 元   30000元新光三越禮券


1筆未完成新光三越禮券交易之評價

(2006-04-05 21:19) 135,000 元  150,000元新光三越禮券(約定特定網民下標)

價評內容：下標者得標兩天後主動詢問賣家是否有收到匯款(4/7)，經數次評價來回，
　　　　　賣家表示(4/7)匯款帳目不清需再補褶確認(兩天了還沒確認匯款，從他的
　　　　　評價中可看出，很多交易都是在第三天時，買方即由評價告知完成交易)。

評價紀錄至此，至今(4/9)無更新的評價紀錄

=========================評價紀錄分隔線======================




邊po邊想邊抖...希望法律版的大大能給予幫忙
另附上反詐騙專線：165
原文將轉至Chat82gether

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.79.165
※ 編輯: lostt           來自: 61.216.79.165        (04/09 08:28)
→ lostt:一個小時前還有看到問與答56，現在全清空了
→ lostt:新增拍賣：50000面額46000起標
→ lostt:開始時間： 2006-04-09 08:57
→ lostt:結束時間： 2006-04-11 08:57
→ lostt:看起來就像是在11號前坑殺最後一批散戶>"<
※ 編輯: lostt           來自: 61.216.79.165        (04/09 09:26)
→ carolling:不過之前有一個合購看到那個主購說曾經
→ carolling:跟他交易過耶~~
→ lostt:之前的主購可能就是這28筆交易成功的一位
→ lostt:就怕是賣家放長線釣大魚的一個過程
推 darby331:要不要轉到law版請她們幫忙想辦法
推 darby331:阿~從那裡轉過來的XD~抱歉沒看清楚!
→ lostt:更正，是23筆
→ lostt:若等法律版太慢，請禮卷主購或團員打詐騙專
→ lostt:線會比較快！也許就能經由凍結帳戶的方式來
→ lostt:保護自已的權益
推 neveneve:可是詐騙事實還沒成立，不可能凍結帳戶
推 laughgirl:挖 好可怕 >_<
推 detrimental:帳面上來看賣家已經損失了一萬三左右
推 oceanpeace:我建議先假裝沒收到趕快凍結帳戶喔
→ detrimental:只要隨便坑一筆破十萬的 都能撈本賺翻
→ oceanpeace:因為上個月也有一位賣家做過這種事
→ oceanpeace:應該是食隨知味...想再撈一比
→ oceanpeace:堅決不願意面交的賣方請務必小心阿
推 neveneve:報假案不好吧
推 detrimental:目前交易成功的六萬元買家評價很詭異
→ detrimental:看起來就是專門在收購禮卷的買家
推 laughgirl:真的好誇張喔 幾乎都是灌水的評價
→ laughgirl:要不要先通報奇摩拍賣啊？
→ laughgirl:不然等到大家都被騙後 奇摩也得賠啊
推 f27878:http://myurl.com.tw/6md8
推 aeowy:六萬元那個小姐好像都是用面交的,會不會是
→ aeowy:他最後因賣家不能面交怕被騙,而約好互給好
→ aeowy:互給好評?
→ aeowy:仔細看連結,倒是找得到那位小姐電話
> -------------------------------------------------------------------------- <

作者: lostt (事不過三！) 看板: Chat82gether
標題: Re: [討論] 關於新光三越禮卷總計，轉自pttlifelaw
時間: Sun Apr  9 18:11:14 2006

※ 引述《lostt (事不過三！)》丈宏囧央G
推 darby331:要不要轉到law版請她們幫忙想辦法
推 darby331:阿~從那裡轉過來的XD~抱歉沒看清楚!
推 neveneve:可是詐騙事實還沒成立，不可能凍結帳戶
推 oceanpeace:我建議先假裝沒收到趕快凍結帳戶喔
推 neveneve:報假案不好吧
推 f27878:http://myurl.com.tw/6md8
打這篇文章打到睡過頭打工遲到...>"<

我寫一下我的建議
我在pttlifelaw版的求教文中有以下這段(依需要不同，經修文後兩邊的內容稍有不同)：

"簡單來說，若已付款給可疑的賣家
 但賣家還在拍賣上接別人的單
 是否可透過假扣押、凍結帳號來確保金錢不會被捲走？
(印象中，新聞報過至少需匯1元至帳戶，警察才肯受理詐騙報案和凍結帳戶
 目前的狀況...就怕案也報不了，一旦事件報發開來已經人去樓空而求償無門)"

純粹站在賣方的立場來想
若是他已經打算撈完這一筆就跑
ptt公館團135,000元匯入，一定早就被領走
ptt台南團135,000元匯入，一定早就被領走
外插A號冤大頭135,000元匯入，被領走
外插B號冤大頭135,000元匯入，被領走
外插C號冤大頭160,200元匯入，被領走
外插D號冤大頭xxxxxxxx元匯入，被領走
              ：
              ：
              ：
(外插A~C請見文後新增資料，D之後只有上天、賣家...還有永遠慢半拍的yahoo知道)

我想凍結戶頭不但可能無法將已匯入款項凍
還有可能逼得賣家提早遠走高飛，凍節戶頭也凍結不到錢

而我的想法是，既然賣家可能還想撈50000面額這最後一筆( http://0rz.net/751d7 )
在該筆拍賣結束之前(表定拍賣結束時間2006-04-11 08:57或更早)
也許會有機會透過購買人(之前主購握有的賣家資料、其他得標者)、警方、yahoo、銀行
在賣家收網前，利用警方的資源直接抓到賣家(賣家=疑似詐騙集團的賣家，簡稱)

在報警方面neveneve版友提到詐騙事實未成立無法報案一點
我的看法是，若匯款1元即可凍節帳戶，我想匯了數十萬要凍結是沒有問題的
但如上所述，我認為這可能會途勞無功
最好迅速利用有效資源，直接找到賣家最好
在報案方面，即使詐騙未成立
但依f27878版友的證據 http://myurl.com.tw/6md8 、對賣家評價的合理懷疑
也許就能讓警方、銀行、yahoo採取必要行動

就算證據薄弱，也許可利用假扣押一類的程序，
先繳保證金再行凍結帳戶或得以對賣家採取行動
但這一類的行動需有法律方面的支援，
比如需什麼程序才能進行假扣押或調查
比如知道若假扣押押到善良如中信精算師的賣家
提出假扣押申請一方是否需負上法律上的責任
以上都是迫切需要知道的，
這也是為何我先po文在pttlifelaw再轉來這(不過那裡沒人理我@_@)

但說得再多，還是得由禮券團員站出來行動才能保障自已的權益
只能說加油和幫你們祈禱不要挫賽遇到詐騙了...



以下附上新增資料：
http://0rz.net/751d7 <--可能被坑殺的最後一筆散戶..
http://0rz.net/f21eE <--前文中180,000元8.9折，已結標且尚無評價，在我追縱名單中
                        預計到貨日4/14
http://0rz.net/0b1dI <--前文中150,000元9折，已結標且尚無評價，在我追縱名單中
                        預計到貨日14/18日內(<--賣家原文照抄，猜測為4/14~18)
http://0rz.net/3c1dI <--新增一筆150,000元9折，已結標且尚無評價，在我追縱名單中
                        到貨日期4/15~19
沒意外破百萬不是難事...

yahoo拍賣電話：[phone]
反詐騙專線   ：165
法律諮詢     ：pttlifelaw或其他法律資源
付費法律資源 ：直撥55885，請見pttlifelaw第2262篇


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.79.165
推 laughgirl:到貨期限還沒到 詐欺根本沒有成立 就沒꘠
→ laughgirl:有被害人 警察是不會幫你凍結帳戶的
→ laughgirl:還有 他如果真的是騙子的話 帳戶裡的錢
→ laughgirl:一進去就轉走了 等不到凍結的時候
→ laughgirl:這種騙子 所有的東西都是假的 要抓太難ꐠ
→ laughgirl:了 現在只有祈禱 他不是騙子....>////<
推 neveneve:我覺得警方目前不會受理，如l板友所說，
→ neveneve:到貨期沒到，還沒實證他已經落跑
→ neveneve:匯一元凍結帳戶之所以可行，是因為它的確
→ neveneve:是詐騙，而現在這個大家還只能猜測跟懷疑
→ neveneve:這個賣家有詐騙意圖，依警方懶散的辦案態
→ neveneve:度，他們現階段不會也無法處理
→ neveneve:至於那位4/5匯錢卻未收到的買家，除非他
→ neveneve:本人向警方報案，否則外人也插不了手