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作者lapetos (latt)
看板Gossiping
標題Re: [新聞] 兆豐金「誰洗錢？」謝金河：馬前總統夫人
時間Sun Aug 21 11:30:54 2016
※ 引述《lovetweet (諾的偉少)》之銘言： : 轉錄天下雜誌 : 網址：http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5077992 : 標題：兆豐銀為何被罰57億？ : 兆豐紐約的首席法規遵循官也不懂美國法律，同時身兼副行長、財務調度、放款、代理 銀 : 行業務，還是技術長。不僅沒精力做法遵，利益衝突也極為嚴重。法規遵循的文件，甚 至 : 沒有翻成英文。在洗錢防治上，也沒有一套實地查核、加強查核的規則，甚至針對政治 敏 : 感人士的審查制度都沒有。 : 缺失二：疑似洗錢活動未申報 : DFS也指出，兆豐紐約與兆豐巴拿馬市、箇朗自由貿易區(Colon Free Zone)兩分行，有 疑 : 似洗錢的交易，卻沒有申報。由於巴拿馬一直就是洗錢的高風險區域，但兆豐紐約並未 對 : 與高風險地區的交易拉高警覺。兆豐紐約資產90億美元，但2013、2014與箇朗分行資金 往 : 來高達35億、24億美元；與巴拿馬市則是11億、45億美元。 : DFS發現，2010-2014資金往來中，有不少付款轉回(payment reversals)，也就是紐約 分 : 行匯款後，發現箇朗分行收款人帳戶已經關了。另一個證據是，這些關掉的帳戶，大多 存 : 續不到兩年，有的甚至不到一年。DFS直指，很自然懷疑，這些交易匯款人與受益人根 本 : 是同一人。 35+24+11+45億=115億美金=3500億台幣 誰有三千多億可以洗呢？ 誰又有權力可以動用政府官股銀行洗錢? 可以叫董事長跟總經理去幹洗錢的事勒? 他們總不會冒著被關的風險去洗錢吧 2012年誰又剛好派人去美國坐鎮? 很明顯答案就只有一個 版上有認識顧立雄的請他好好查一下 或者可以請執政黨查查洗錢的過程 洗錢洗了三千五百億可不是小數目喔 能有這筆3500億的只有他們而已 難怪有黨工嗆聲說黨產都在美國了 dpp雕蟲小技不可能查到什麼洨 另外看垃圾黨工在版上這麼囂張就知道 如果會破產的話，他們還會繼續在版上發廢文嗎？ 早就去找其他工作認真上班了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.102.10 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471750256.A.C13.html
推 iwantfood: 9.2: 馬這麼清廉 都只吃五十塊便當 08/21 11:32
推 HsiaoMei5566: 抓不到馬總統把柄 就清算人家太太 dpp真不要臉 08/21 11:33
→ pkjkimo: 投kmt的去吃屎吧~~dpp不查難道想分一口屎吃??? 08/21 11:33
推 ILoveKMT: 吱吱 關不到馬總統 那種不甘心的蠢樣 真有趣 08/21 11:34
推 mynumber55: 請繼續關心 收費員四億好嗎！ 08/21 11:34
→ frozenmoon: 如果DPP政府查不出個什麼，也太弱了 08/21 11:34
噓 putpi2007: 被打臉王又在發文啦？#1Nf23-VI (Gossiping) 08/21 11:34
推 yisdl: 請不要監督在野黨 都下野了 不該再追貪污錢 08/21 11:34
→ mynumber55: 呵呵呵 馬上現行 08/21 11:34
噓 jimmmy: 跟阿扁一樣 去關吧 08/21 11:35
推 jma306: 黑金教父說有八千億 帳目對不上 08/21 11:35
→ w76530: 昨天貼了好久的造謠包，今天又要加班了 08/21 11:35
推 Szss: 看到糞蛆也擔心燒到臭青母就爽 08/21 11:35
→ Anvec: 是這樣算的嗎??? 08/21 11:36
→ Szss: 怎麼阿扁海外帳大家都有名單談天說地 怎這事還在瞎子摸象 08/21 11:36
噓 putpi2007: 吱吱：沒事兒！看看我們的50pin才是母儀天下 08/21 11:37
推 wishyouhowev: 黨工:不管啦你們7億先還 08/21 11:37
推 freshbanana: 沒罪的人證明他沒罪的意思 08/21 11:37
推 yisdl: 屎蛆必須盡快轉移焦點 08/21 11:38
推 Tuscany: 黨工快來 08/21 11:38
推 Su22: WOW 08/21 11:38
推 Szss: 出包是這兩年 程序上有問題怎麼會只是這兩年 08/21 11:38
→ Szss: 很明顯這兩年間有人在惡搞 08/21 11:39
推 deepdish: 我猜87%的機率就是KMT黨產啦 不然還有誰那麼有錢？ 08/21 11:39
推 tbmh2003: 黨產 08/21 11:40
推 lostsky93: 為何泛藍黨徒現在對洗錢案就不感興趣啦，3500億耶 08/21 11:40
→ lostsky93: 美國認證的台灣史上最大的洗錢案耶 08/21 11:41
→ Anvec: 其實找一下新聞就知道 兆豐 colon FTZ 的問題多多 08/21 11:42
→ Anvec: 2005年 一台假的運鈔車進去載了 240萬美金 跑走了 08/21 11:43
→ yisdl: 海角七億追到死 熱洗3500億沒人鳥 真爽 08/21 11:43
→ Anvec: 2008年 疑有內鬼 被偷了228萬美金 08/21 11:43
→ Anvec: 這件事 如果有去看美方的報告 "目前"查無洗錢案件 08/21 11:44
→ w76530: 到底是哪裡沒人鳥了，只知道因為洗錢被罰然後? 08/21 11:44
→ Anvec: 就單純 DFS 覺得你太混了 是個洗錢的漏洞 要罰你 08/21 11:44
→ w76530: 然後一堆黨工就開始沒頭沒尾的高潮了 08/21 11:45
推 Whitening: 整個新聞國民黨工都超冷處理!!非常的詭異!! 08/21 11:45
推 airways: 箇郎就治安很糟啊 跟這事沒關好嗎 08/21 11:46
→ Anvec: 然後 DFS 派人進入紐約分行 協助改善 08/21 11:46
→ lapetos: Anvec 國內哪個財團誰能有3500億的錢可以洗到美國? 08/21 11:47
→ airways: 假運鈔車是外包的保全公司有內鬼 08/21 11:47
→ Anvec: 這件事是 多個柯隆自貿區的帳戶匯到紐約分行 被退款 08/21 11:47
推 Szss: 哇 好單純啊 那是誰可以這樣洗了又洗 洗了又洗啊 08/21 11:48
→ Anvec: DFS 認為兆豐要舉報 要關切這幾個帳戶 但是兆豐沒有 08/21 11:48
→ Anvec: 講洗錢的人 你先證明錢的來源呀 08/21 11:48
→ airways: 當天的保全"剛好"請假 來個假保全代班 08/21 11:49
→ Anvec: 報告裡面有提到嗎 08/21 11:49
→ Szss: 真的這麼簡單啊 好單純啊 原來出包可以有時間點 08/21 11:49
→ Anvec: 一堆人亂帶風向 報告裡面沒講的 都自己亂掰 3500億這樣亂湊 08/21 11:49
推 LintongBis: 推 08/21 11:49
→ w76530: 所以不就得等政府調查公佈?還是szss你有相關消息? 08/21 11:49
→ Szss: 樓上你知道本來要罰上百億嗎 08/21 11:50
→ Anvec: 來 講洗錢的把錢的來源講出來 帳戶是誰的講出來 08/21 11:50
推 LintongBis: 推 08/21 11:50
推 pillliq: http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea160819.pdf 原文報告 08/21 11:51
→ Anvec: "目前" DFS 僅就兆豐紐約分行 講白話 "很混" 這件事開罰 08/21 11:51
推 ifam: 推 08/21 11:51
推 Szss: 哈哈 人家銀行就是想要很混被罰嘛 08/21 11:52
推 Whitening: 哈哈anvec有沒有看到報告裡面提到的疑似洗錢交易?? 08/21 11:52
→ Szss: 有些時候就是很混被罰啊 這件事怎麼可以認真 真單純啊 08/21 11:52
→ Anvec: 沒有 請你指出來 08/21 11:52
→ Anvec: 都是疑似 08/21 11:52
→ Whitening: 不是有人PO原文報告，不是英文很好，怎麼現在都看不懂 08/21 11:53
噓 fukai: Anvec你太強人所難囉XD 08/21 11:53
→ Szss: 真的很單純耶 怎麼報告寫的理由 銀行欣然接受 XDDDDD 08/21 11:53
→ Anvec: 我看完啦 錢的來源咧? 08/21 11:53
→ Anvec: 銀行沒有欣然接受 銀行有派人去協調 08/21 11:53
→ Whitening: 現在兆豐的問題是"知道"有疑似洗錢交易卻不申報 08/21 11:54
→ Szss: 協調殺價啊 哈哈 08/21 11:54
→ Whitening: 為什麼知道卻不申報?不是太笨就是跟擺明要罩特定人 08/21 11:55
→ Whitening: 我認為是後者啦，銀行高層要掩蓋特定人洗錢，明知不報 08/21 11:55
→ Szss: 反正罰錢又不是自己出 至於幫誰洗 當然是不能說的秘密嚕 08/21 11:56
→ Szss: 被抓到 只好裝笨 裝疏失 08/21 11:56
→ Whitening: 現在出事，就把錯都推給承辦，說他們太笨太混 08/21 11:56
→ Anvec: 要這樣"猜測" 那是你的自由 但是目前沒有相關的報導是誰 08/21 11:56
→ Anvec: 等時間來證明 誰在帶風向 08/21 11:57
推 caesar95: 有人是看不懂英文報告嗎? 要來這邊打混戰... 08/21 11:57
→ Szss: 誰在帶風向? 簡單疏失 XDDDDD 08/21 11:57
→ Whitening: anvec你要相信兆豐好傻好天真我沒意見，但是你沒把報告 08/21 11:57
→ Whitening: 洗錢那邊講清楚，含混帶過，這點就不行了! 08/21 11:58
推 bunbunblue: 3500億 整個年度國防預算 誰有能力 08/21 11:58
推 pillliq: https://goo.gl/GCjVdS OCR轉文字不保證正確 08/21 12:00
推 yisdl: 3500億的疏失? 這砂鍋大的疏失 都不是隱匿不報就是了 08/21 12:02
推 g8330330: 報告沒看到說帳戶擁有者或是台灣？ 能否告知是那頁？ 08/21 12:06
推 shyangwang: ！ 08/21 12:07
推 modulation: 哎呦 還嫌前前任咧 自己還不是一樣～$ 趕快出國？ 08/21 12:09
推 alladult: 這麼大金額，而且都是短期人頭帳戶，除了黨產，沒別答案 08/21 12:10
→ Anvec: 短期人頭帳戶 就之前巴拿馬文件就有一個例子 因為要玩國外 08/21 12:12
→ Anvec: 金融商品 沒有獲利就關了 08/21 12:12
推 q3810: 追下去 08/21 12:12
推 makapaka: 國民黨太小氣了，香蕉只能請到猴子，要來板上帶風向還被 08/21 12:15
→ makapaka: 人抓包看不懂報告，這樣很不敬業 08/21 12:16
推 regeirk: .... 08/21 12:18
→ jfriendtw: 中肯，垃圾kmt 08/21 12:18
推 makoto1982: 先不論是誰洗錢 光是當時金管會為何默許這些交易？ 08/21 12:20
→ makoto1982: 金額大到這樣，曾主委怎不出來說明一下 08/21 12:20
推 coolorphen: 除了黨產誰還有如此龐大的資產可以洗錢啊？！ 08/21 12:21
推 pillliq: 拿去餵翻譯好像沒講到誰的錢 08/21 12:26
推 HNO3: 高調 08/21 12:34
推 hellstar: 垃圾國民黨，對號入座了啦！ 全世界最會洗錢的黨 08/21 12:34
推 saint01: 高調 08/21 12:34
推 nitrile: 當時國民黨主席就是馬英九（2009-2014）懂？ 08/21 12:38
推 whitezealman: 幫高調 08/21 12:53
噓 kbcnh: 純噓2樓 08/21 12:55
→ liudwan: 照理講憤蛆應該出來說德不配位五十七億民脂民膏，怎麼不 08/21 12:58
→ liudwan: 吭聲 08/21 12:59
推 membobooi3: 黨工出聲啊！ 08/21 13:08
推 chihchuan: 五十塊便當表示： 08/21 13:14
推 YYL00: 拜託快查，KMT感覺真的沒在怕 08/21 13:16
推 Fallot: 金溥聰 駐美 2012年9月27日－2014年3月24日 08/21 13:24
→ thedogwoof: 黨工快來!! 08/21 13:43
推 molsmopuim: 就說黨產已經洗好幾手了，看連家百億身家就知。 08/21 13:52
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