Re: [新聞] 兆豐金「誰洗錢？」謝金河：馬前總統夫人

[yabition0411 (最初的夢想)]

重點是這段
http://www.chinatimes.com/newspapers/20160821000950-260102
巴拿馬文件大金庫 美重炮轟兆豐金

巴分行 2年115億美元

其次，兆豐金控有2家巴拿馬分行，分別設於巴拿馬市及科隆自由貿易區，該地區屬於高
風險管轄區，而紐約分行與這2家分行的金融往來金額龐大，2013、2014年的交易金額分
別達到46億、69億美元，而且許多客戶顯然是由「巴拿馬文件」風暴核心-莫薩克馮賽卡
（Mossack Fonseca）法律事務所協助設立的。

由於檢查發現巴拿馬分行涉及可能洗錢及其他可疑活動，金融服務署透過書面報告及雙方
會議一再要求，兆豐銀都沒有提出充分解釋。

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可能是Mossack Fonseca這間公司的關係才引起DFS注意






※ 引述《tenshoufly (tenshou)》之銘言：
:  其實可以看一下美國裁罰理由:
: （1）內控不佳
: （2）與巴拿馬分行間有疑似洗錢的可疑匯款，卻未依洗錢防制申報、
: （3）對客戶的實地查核，執行不切實
:  (４)風控政策不明
: （5）稽核季報未依規定，送回總行
: （6）漠視金檢報告，不回應。「報告兩次寫到，兆豐甚至有些文件沒有翻成英文，」
:  第三點美國就表明沒證據但是認為你可能洗錢沒回報,其他都是說兆豐的管理有缺失
:  ,除了第三點其他根本不關美國人屁事,美國政府又不經營兆豐金控,不過美國現在跟
:  金融機構很正常,之前2014年摩根大通銀行被罰20.5億美元；2012年匯豐控股公司被
:  罰19億美元理由也跟這次差不多,反正就是懷疑你洗錢就拿錢出來,歐洲央行就罵過
:  美國這樣沒證據就罰錢跟土匪一樣,不過美國本來就是土匪有種敢不交保護費嗎.

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→ magicbook123: 交給美國處理好了
→ Anvec: 對呀 所以巴拿馬文件之前已經討論過一次了
→ ChungLi5566: 美國只要收保護費而已 沒打算處理
→ hipab: 美帝:誰敢在我眼皮底下洗 別讓我不爽!!
推 nysky: 在巴拿馬開一堆分公司的,就屬連家了
推 geordie: 兆豐銀被美重罰57億 林全下令追究責任
→ Anvec: 就今年四月的事 四個月前 大家記憶力不是很好
推 lapetos: 美金115億=3500億台幣，國內哪個財團的錢可以這麼多?
推 vfgce: 巴拿馬文件?蔡氏家族?
推 sheepxo: 這樣看起來 海外避稅的都有問題
推 ImBBCALL: 兆豐金紐約分行只做台灣生意？
推 Szss: 高層：小李 有時候裝傻 好天真比較安全
→ Szss: 反正罰款是銀行出 簡單疏失就是了
推 pillliq: 兆豐金最大股東是陸幽靈人口- 中時電子報
推 g8330330: 也有可能不是台灣人阿!!
→ Eriri: 其實好像美國也沒說幾十億美金是台灣方面的錢
→ Szss: 罰款叫強國人繳
→ Eriri: 反正是或不是過幾天就會有消息了 這麼大筆的資金如果是台灣
→ Eriri: 的錢 蔡英文有理由不查嗎？
推 sheepxo: 台灣銀行變洗錢白手套 這下聲譽重挫
→ Szss: 強國人爽洗錢 鬼島爽繳罰金的概念
推 g8330330: 是馬還是Kmt的綠委會往死裡打  放心
→ Eriri: 蘋果也有類似新聞 http://goo.gl/H2knVA
推 Eriri: 看樣子DSF懷疑那幾個帳戶跟Mossack Fonseca有關？
推 buddar: 吳淑貞2.0?
推 kxlcool: 網路資料庫公布，臺灣共有1萬9571名客戶，2906家境外公司
→ kxlcool: 維基上說和台灣有關的
推 Whitening: 事情就是兆豐知道疑似洗錢交易卻刻意裝作不知道
→ Whitening: 寧可違規不申報，讓大家對於兆豐究竟要替誰掩蓋呢??
推 ddss: 台塑越鋼廠表示：
推 hung9465: kmt這八年舔共，美國人要讓你付出代價
→ shinywang: 蔡英文他哥的戶頭2008開設2009就沒用 是要怎麼洗到2013
→ shinywang: ～2014的錢 蛆蛆帶風向也先查一下相關資料
推 sprucewind: 某v這系列都急著扯到蔡英文耶！辛苦了