Re: [新聞] 兆豐金「誰洗錢？」謝金河：馬前總統夫人

[g8330330 (負債700萬)]

DFS 報告連結

http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea160819.pdf


關於異常帳戶這邊, 有敘述如下

Page 7 第22點

Further, an account helder in the name of a corporate of the Colon FTZ
Branch that received funds remitted by Mega-New York and its reported
beneficial owner have been the subject of significant adverse comment in media.

Among other things, the beneficial owner apparently has been linked to
violations of U.S. law concerning the transfer of technology .

Despite mumerous requests by DFS, Mega International has failed to provide any
meaningful explanation of its due diligence regarding this  customer's account


線索有兩個:

這個帳戶擁有人

1.have been the subject of significant adverse comment in media
2.violations of U.S. law concerning the transfer of technology

各位鄉民猜看看是誰?


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.50.221
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471746134.A.1A3.html
推 Szss: 罰金叫銀行繳 自己爽洗
→ Szss: 這銀行把大家當白痴啊
推 IDfor2010: 我猜不出來 我會猜軍火的吧?這金額有點大 應該是國家級
推 shinki5566: 上面沒提到是台灣人吧 美國人自己雇人願的一堆
沒說是台灣人沒錯 只是說從mega轉帳而已 牽涉到美國技轉違法且負面新聞之人
※ 編輯: g8330330 (125.224.50.221), 08/21/2016 10:26:25
→ Szss: 幾千億這樣噴 誰啊
推 cherokee2006: 很明顯樓上的都沒在看內文
→ shinki5566: 有可能是以軍火換毒品 再用毒品換錢後洗錢
→ stoxin: 希望趕快公布  還KMT清白啊XD
→ geordie: 阿扁(X
→ yoshilin: 看來是賣科技，名嘴也常評論的人
→ Szss: 怎麼這件事變理性啦 光罰金就幾十億啊
→ yoyun10121: 講了等於沒講, 帳戶擁有人也可能只是白手套
推 kxlcool: 這樣猜得出來?
→ yoyun10121: 洗錢哪是光看一個帳戶擁有人, 就能知道來源流向的
→ IDfor2010: 我認為這件事 央行應該也會知道 叫美銀行轉 那資金缺口
→ Szss: 銀行就公佈啊。 到底 誰啊
→ Szss: 馬的 明天上班 給我公佈誰爽洗錢
→ IDfor2010: 台灣事後也要甜回去美銀行 所以台灣若要匯那麼多錢出去
→ Szss: 就誰說出來啦
→ IDfor2010: 央行也應該會知道 而且若還同意的話 這不是小數目金額
推 fgdgd: 抱歉我猜不出來   請樓主直接公布答案吧~~   謝謝喔~~
推 yoshilin: 疑似洗錢要通報，但是不見得就真的是洗錢，只是疑似
→ g8330330: 我不知道耶  只是看很多鄉民都在猜是....
→ yoshilin: 所以不見得可以公布，畢竟是個資
推 Szss: 誰在爽洗錢罰金銀行繳 這麼爽
其實DFS對Mega做很多測試都沒通過文中有逐條列  主要是控管差被罰
※ 編輯: g8330330 (125.224.50.221), 08/21/2016 10:32:03
→ yoshilin: 美國只是處分mega沒有通報，還沒到協助犯罪的程度
→ Szss: 還個資勒 都可以收押了
→ bunbunblue: 想也知道
→ ev331: 技轉又負面新聞  有美籍嗎？
推 Szss: 控管差啊 還是放水 幾千億這樣噴
→ megalink: 這裡的鄉民87成只會猜馬，還會猜誰
推 satosi011: 還會是KMT
推 WestRiver0tp: 中華民國可以收押嗎？
→ Anvec: 現在還不知道這幾個帳戶是誰的 說不定都是阿多仔的也不一定
推 aa01081008tw: 結果鄉民高潮半天最後跟馬沒什關係??
→ Anvec: 看美方要不要進一步的透露帳戶擁有者 但是也可能是中間人
→ Anvec: 紐約分行跟巴拿馬分行間的行為
→ ev331: 這查的出來吧
推 Szss: 罰金銀行繳耶 幾十億耶 糞蛆不悲糞啦
推 IDfor2010: transfer of technology 這我猜不出來 / 驗周?? 呵呵~
沒說國籍 人名 實在很難猜 不過  美國 兆豐 台灣政府 都應該知道是誰
推 lovetweet: 兆豐居然沒有懲處名單啊！想河蟹？
→ Szss: 幾十億簡單疏失
※ 編輯: g8330330 (125.224.50.221), 08/21/2016 10:39:55
→ IDfor2010: 有人要猜 yoyo大繞過嗎?
→ Anvec: 這新聞一揭露 就被人狂帶風向 一堆人暗指是馬是扁
推 Szss: 糞蛆快去逼民進黨政府交出名單
→ Anvec: 如果只是單純的控管問題 那高額罰金根本是美國搶劫
→ lasteryou: 台灣從以前都是，錢匯出去很簡單，匯回台灣很困難
→ IDfor2010: 台灣政府應該知道 若台灣的錢要回填美分行 央行要放行~
推 Yuwuen: 金管會沒有重罰30萬我他媽的一個月不打手槍
推 tools: bumbler?
推 lapetos: 2012年誰有權力控制kmt?
推 appoo: 以清廉聞名加有技轉
→ lapetos: 只有超高層權力的人才能叫兆豐金洗錢吧
推 kxlcool: 是有負面新聞吧
推 greg7575: 對吼。驗粥也有可能
推 appoo: 他說significant adverse 我覺得是在講完全相反，不是顯著
→ appoo: 負評耶
→ appoo: 我個人想法啦
→ appoo: 我覺得都說得通
推 Whitening: 希望能有個水落石出囉!!
噓 flashgotten: 不能有中文翻譯嗎
推文都有版友翻了 而且用字也不艱深  可以自己試著翻翻看
※ 編輯: g8330330 (125.224.50.221), 08/21/2016 11:01:55
推 kenny8899: 現形囉～～
推 bustyma19: 米國作球手
推 Rune: 拜託 世界上只有台灣人啊 難不成有除了台灣人以外的人存在
→ Rune: 嗎？不可能 假的
→ Anvec: 簡單翻譯 兆豐銀行柯隆自由貿易區分行有一個帳號
→ Anvec: 帳戶 打錯 這個帳戶的擁有者是一間公司
→ Anvec: 公司的最終受益人曾在媒體有負面報導 另外這位人士也跟違反
→ Anvec: 美國科技或技術轉移相關法令有關聯
推 tsairay: 我看不是內控差,是被壓下來了吧
推 bnb89225: 一堆人還在假高潮科科
→ Anvec: 比較接近的報導是在 #1NjnqNVq 蘋果的報導
→ Anvec: 目前查不到洗錢的事件 也許將來會有進一步的資訊
→ Anvec: 目前被罰是因為 DFS 認為一些帳戶怪怪的 為什麼都不關心
→ Anvec: 但是板上很急著帶風向
→ Anvec: #1NkFwOym 中時的報導有採訪多方的消息 國庫署署長阮清華
→ Anvec: DFS要罰你 不准你質疑他 不然就是藐視 XDDD
→ Anvec: 降罰款的條件是 放棄公聽會 只能說這根本就....
→ tbmh2003: 黨產
推 a12james: 樓上只會亂帶風向或是跟風罷了
推 eddie04: 吱吱狂打帶風向要扯馬結果白做工