[新聞] 【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追

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【美重罰兆豐銀】不是罰款了事　要擴大追查2012~2014年內控

3.完整新聞內文:
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兆豐金（2886）旗下兆豐國際商銀遭美國主管機關重罰57億元台幣，全案並非單單罰款就
了事。美國紐約州金融廳（Department of Financial Services，DFS）表示，將擴大追
查兆豐銀紐約分行，在2012~2014年是否確實舉報任何可疑交易。
紐約州DFS在上周五聲明中指出，兆豐銀行10天內將設置1位由DFS挑選的獨立顧問，負責
調整紐約分行的作業程序，並立即更正該分行的法遵缺失。
其次，兆豐銀行30天內需任命1位由DFS挑選的獨立監控官（independent monitor），任
期兩年，要全面檢討紐約分行的法遵計劃是否有效。
這位獨立監控官將檢討兆豐銀紐約分行的OFAC Sanctions（美國財政部對特定海外資產控
管與制裁）相關交易，以判定在2012~2014年，紐約分行是否發現任何交易不符或違反
OFAC規定，或有涉及高風險客戶的可疑活動，在這段時間都確實找出來並回報DFS。
此外，這位獨立監控官將由DFS挑選，並且直接對DFS報告。（劉煥彥／綜合外電報導）

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http://tinyurl.com/gtfee6d

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中壢李姓選民:讓我們繼續關心空姐收費員跟法國菜

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→ tasogare: 一定是阿扁洗錢
推 ssaw5166: 我懷疑美國佬也是台獨份子
→ ridecule: 什麼時候才要把馬狗抓起來
→ Ives20130: 4億>>>>>>>>57億啦
推 sd09090: 追下去
→ occboy: 不要甘預國家內政好嘛
推 yisdl: 繼續追國道收費員的四億
推 porten812: 動搖國本
→ gino0717: 2012~2014 阿扁下台八八
噓 ivorysoap: 2012~2014年  臭青母出來面對
推 freshbanana: 追，都追
推 Su22: 推
推 dostey: 台灣的司法檢調怎還動起來去查呢?難道這些人也都是藍藍路?
推 patoo: 垃圾9.2這時候就連屁都不敢放了
推 Crazyfire: 2012--2014
推 sd09090: 又讓人想起宏碁三個主管被扣留在美國查案
推 Szss: 高層：這兩年笨ㄧ點 客戶要匯多少就匯多少
→ tomy2c5727: dpp
推 shyangwang: ！
→ victoryman: 這篇是指美國人要親自來抓?? 但我覺得可能找不到
→ sd09090: 好會洗
推 chx64: 2012~2014  阿扁出來面對!
噓 KiddKg5566: 我中立 這一定是dpp餓了八年 才這樣亂搞
推 hoost: 呵呵 孝子龍還在研究怎麼帶風向
推 freshbanana: 9.2滾回中國啦
推 DudeFromMars: 現在執政黨是誰啊 不敢查還蠻好笑的 XDDDD 吱障8.2%
→ KiddKg5566: dpp別想執政了
→ hoost: kmt不倒 台灣不會好
→ w76530: 馬英九無能，還不趕快下令調查
推 dotZu: 馬迷：美國在追殺馬英九
推 hsiangluv: !會動搖國本
→ Oxhorn: 很顯然  這是陳水扁16年執政期間的案子
推 mayfifth: 阿扁執政時期不意外
推 sid300: 這對兆豐獲利是一大打擊  少掉這些可疑交易  獲利會剩多少
推 desho: 黨工快領不到500了  幫QQ
推 patoo: 2012-2014執政黨是誰 不愧是9.2裝睡青年 讓我們繼續檢討DPP
→ victoryman: 如果讓台灣自己找那可能更找不到
推 Su22: 2012~2014 金管會主委是誰?
推 HsiaoMei5566: 不敢查 是因為 最後會查到dpp啊
→ hoost: 哇賽 黨工這樣都能耍嘴皮 厲害厲害 孝子龍指導有方
推 ECZEMA: 馬英九任期 2008-2016
推 KCKCLIN: 美國人怎麼可能找不到
推 waijr: 陳裕璋+曾銘宗
噓 maxboy06: 阿扁不用下台嗎
推 jetalpha: 美國這樣搞，KMT黨產的去向大概會見光死吧…
推 caesar95:  余文 NO.2、3、4... 要上場了?
噓 KiddKg5566: 我中立 我覺得如果過去的事 dpp都要翻出來 說是前朝
推 david1230: 9.2:很明顯就是阿扁在土城透過管道洗錢啊
→ KCKCLIN: 不過DPP給你們完全執政就是要給你們最多最多籌碼去剷除毒
→ makoto1982: 阿宗 你快被犧牲了  你知道嗎
→ KiddKg5566: 的錯  納給dpp執政 不要只會對立 dpp別想執政了
推 j68345517: 哈哈，事情大條了
推 dostey: 台美看能否司法合法,徹底調查釐清所有細節
推 Leoreo: 蛆蛆出來說說
推 harkk2001: 漏尿扁的黑手伸進馬團隊,可恥
→ KCKCLIN: 瘤泛藍造下的餘孽爛攤子 各方面都是，別再軟了
→ yisdl: 特偵組怎麼還不展開約談啊？不是最愛剪報立案的嗎？
推 Szss: 糞蛆：資進黨有幾千億黨產
推 akway: 當時總統是誰 金管會主委是誰？
→ Anvec: 這次兆豐金被開罰 就是內部控管問題 還沒有人被抓到有洗錢
→ yisdl: 約談曾銘宗應該是基本配備吧
推 thundelet: 讓我們繼續關係收費員拿4億
→ Anvec: 有沒有人洗錢 或誰洗錢 都要看後續的發展
推 hata5566: 兆豐金表示：不排除出走
推 cocabell: 鬼島無感啦，繼續關心殺貓人士
推 newrocco: 顧立雄快追呀  黨產被洗出去囉
推 window77: 抓到了 原來阿扁不是海角7億 是海角57億才對
→ david1230: 9.2:美帝協助DPP追殺KMT，叭叭
推 silentence: 金管會 哈哈哈哈哈
→ Anvec: 調查到那裡 證據到那裡 話就說到那裡
推 qqq0103: ===========清查 殺人魔KMT 馬狗青母洗錢管道==========
推 waijr: 誰叫你要去美國設分行 台灣不查 美國幫你查
推 dostey: 3500億,這沒有內鬼接應,要怎洗阿?
→ yisdl: 對啦 沒人抓到洗錢 所以都不用查了
→ newrocco: 檢察總長咧? 法務部長咧? 人都死啦  快查呀
推 goodcial: 先等美國老爸查到了再說呀,現在根本沒抓到有人洗錢
→ david1230: 抓到了，美國DFS是綠營外圍組織
推 ebeta: 爽！弄死牠！
推 loui123: 又不一定是政治人物
噓 CYL009: 這對現在政府是嚴峻考驗 搞不好是美國故意放出來
推 Moratti: 國民黨
→ yisdl: 這事就是兆豐對高達3000億的可疑交易隱匿不申報
→ CYL009: 看看我們到底能耐有多少
推 HwaSIn: 爽
→ Anvec: 這通常不是政治人物名義下的帳戶 因為政治人物比較難這樣做
→ goodcial: 現在民進黨全面執政,又跟美國友好,有什麼好急的
→ newrocco: 快約談前總統夫婦和當時相關財經官員和兆豐金高層
→ david1230: 是不是政治人物等過幾天就會有一群人出來對號入座了
推 aza0290: KMT R.I.P.
→ Anvec: 通常是用人頭 或是親朋好友的名義開帳戶 俗稱白手套
→ DudeFromMars: 蠻好奇美國查的結果啦，現在DPP全面執政了還不敢查
→ yisdl: 一定是人頭帳戶啊 還用說
推 g8330330: 這個受款人在美國很知名了唷
推 garcia: 難怪黨產會從九千億變兩百億
推 saint01: XD
推 c7683fh6: 這種查洗錢和可疑交易的只能靠美國了 台灣根本不行
推 yabition0411: A大指的是阿扁吧？ 阿扁都爆了 後續的人當然要創新
→ yabition0411: 手法
推 yadogdog: $
推 Levelmax99: 9.2青年XD
→ yabition0411: 美國都有艾格盟
推 rickcoo: KMT黨工：不管啦，一定是我家小馬被阿扁騙的
→ Levelmax99: 會有人趁機吃兆豐嗎ＸＤ
→ c7683fh6: 台灣要嘛官官相護 要不重罰三萬 根本成事不足
→ Anvec: 比如前陣子的巴拿馬文件 就披露俄國普丁是透過親信羅爾杜金
推 pfw: 美國老爸下手不知道會不會不知輕重
推 Okonkwo: 臭青母掰
→ Anvec: 去開戶來轉移資金 冰島總理岡勞森則是妻子在境外帳號有鉅款
→ jfriendtw: 垃圾kmt
推 dostey: 這家人真的噁心到極點.
推 HwaSIn: kmt在幹什麼事情cia絕對一清二楚
推 yisdl: 光兆豐隱匿不報 就該立案偵查了
→ HwaSIn: 1949以前美國就知道kmt多髒了
推 yabition0411: 這件事比較像企業家出包
推 caesar95:  57億對蛆蛆來說是小錢啦~ 1000元法國料理比較重要
噓 rial: 什麼2012開始查？          應該從2008年馬英九上台後開始查
推 belucky: 一定是阿扁在土城看守所裡洗的拉   跟 kmt無關  囧 mmmmm
推 deepdish: 別茶組又要輕輕放下囉
推 c7683fh6: 不如給玩真的的美國DFS來查 才有可能查得出來
推 HwaSIn: 無知鄉民才會以為歪果人 不懂kmt是什麼東東
推 boy526: 準備關掉漏尿啦～～
→ HwaSIn: 農民運動的時候要不是五角大廈介入  軍人早就實彈射擊了
推 CenaC: 趕快查
推 pkjkimo: 護駕~~不然黨工要跑路了
推 joanrey: 兆豐要飛起來了嗎
推 dostey: 快查
推 Plot3D: 所以這大概就是馬英九派金溥聰過去的佈局
推 yolasiku: 壹電視敢專題報導嗎
推 pkh1234: 吱障連2012～2014誰執政都忘了 崩潰到沒邏輯囉
噓 Aidrux: 馬政府最清廉了廢吱別亂帶風向！
噓 lkjhvcxz2002: 馬桶： 護駕！
→ genius0716: 阿扁不用負責嗎
噓 djyunjie: 綠色執政追殺
推 dostey: 9.2急了
推 nancysgn: 蛆:57億全民買單還好啦 讓我們繼續關注1000元法國菜
→ u9005205: 特偵組忙著中信……
推 sjkmik: 快查清楚
→ tsmcprince: 駐美代表2012年末~2014年第一季
推 chermany: 這樣比起來華航和收費員事件小英處理的很神
推 Kemuel: ㄏㄏ
→ hohoman: 民營上市公司兆豐銀在7.58任內罰款,看起來一定全賠
推 DICB: 米國爸爸生氣了O_O/
推 kenny8899: 抓到囉～～
推 tbmh2003: 禮拜一放空兆豐來的及嗎
→ hohoman: 不管啦 民營公司賠錢=全民買單,先不管貪婪約雇員
推 ofafa: 臭青母
推 joyc06u6: 快查快查
推 nysky: 兆豐違法洗錢的2012~2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美
推 dostey: 看來這次不止要陪57億,後續可能會賠更多
推 JosephLuke: 美國老爸震怒了！  9.2我們繼續用法國菜打擊青創
噓 SeTeVen: 人渣糞蛆繼續無視
推 scvinx: 57億對蛆蛆來說是小錢啦~ 1000元法國料理比較重要
推 hung9465: 美國要搞白癡馬了。難怪牠急著出國，還好小英沒讓牠出去
推 dostey: 先羈押這隻噁心馬
→ magicja: 阿扁出來面對
推 liudwan: 關在土城就不用負責嗎
推 freakclaw: 拜託查清楚.
推 derringer:
推 anendfox: 追到底公佈啦幹
推 sheepxo: 美國對銀行查核真的很嚴格 專案檢察官進駐 反觀台灣
→ capirex: KMT不意外
推 neverbelieve: 某刀出來面對
推 ienari: 2012-2014
推 chinafree: 57億小錢；海角7億要追到底
→ vykxtoz: 美國是DDP的外圍組織，這是政治迫害
→ notfound0407: 放個風聲各種高潮
推 Whitening: 這事情很簡單阿!兆豐為了替人掩蓋洗錢交易，知情不報
→ Whitening: 現在出事兆豐就推給內控缺失、承辦不懂法規
→ Whitening: 兆豐現在裝傻裝白癡裝無辜，大概只有9.2會相信吧!
推 metcc80211: 國民黨的錢？軍購回扣？希望總統府說明
噓 et252784: 吱吱高潮了
推 cloudin: 高調
推 jiayuan: 結果查到綠營不就好笑
推 lovejamwu: 呵呵....怎麼辦啊~~美國要查啊~~~
推 u9161031: 看一堆媒體裝死成這樣，是有啥內幕？
推 luckyodi: 這事在DPP執政時間報出來 美國很可悲的成為政治追殺的打
→ luckyodi: 手
推 nysky: 兆豐違法洗錢的2012~2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美
推 q3810: 拜託請嚴厲制裁追查
→ agong:   檢查總長：國民黨己在野, 不是肅貪對象。
推 AngelMAyCry: 有意思，看來某人在劫難逃
推 paris0826: 台灣之恥
推 OoJudyoO: 藍藍路在洗錢喔
推 goldflower: 到底是誰洗呢 呵
推 Silverdawn: 查下去會動搖國本嗎？
推 chenkb: 57e小錢，讓我們繼續來關心蔡英文吃一千多元的法國菜
推 tbmh2003: 先清查一下有沒有相關人已經出國
推 coolorphen: 魚文動態:熱身中
推 MiyooYa: 有人要關到露尿了
噓 GimO: 民進黨用力查啊，不要不敢動好嗎？
推 Annieven: http://goo.gl/ZmmTXC
噓 mynewid: 風向不要被帶走,我們要繼續關心收費員全民買單的事!!!
推 thedogwoof: 黨工快出來上工啊
推 Tamama56: 反觀
推 andyll2: 前朝遺毒
噓 chuchuen: 動搖黨本啦還動搖國本勒
推 imkoalatw: 陳裕璋呵呵
推 mystage: DFS跟DPP都D開頭，否認也沒用了
推 PeikangShin: 2012～2014，明明就阿扁執政，阿扁不用負責？
噓 jerrys0580: 幹 阿扁保外就醫出來繼續貪 贊成包外的應該處死刑！
推 imkoalatw: 陳裕璋在當馬市長下秘書長的時候，就很好玩了
噓 toshbio: 美國都做球給我們了 DPP再無視就沒救了
推 ab32110: 動搖黨本了無誤
→ terminator3: 追!
噓 industrialld: Dfs果然是綠的外圍組織，用來清算前朝
推 genheit: 垃圾阿扁 在監獄中繼續洗錢
→ industrialld: 万惡美帝和dpp不用道歉ㄇ
推 genheit: 阿扁控制馬總統，不用負責嗎？吱吱眼睛都瞎了嗎？
推 gogoegg: 阿扁在監獄中還能指揮洗錢 一定要關進宇宙監獄裡
推 DON3000: 追 用力追
→ gogoegg: 還要在宇宙監獄旁設置干擾器 阻止阿扁侵略地球的意圖
推 ucieric: 9.2蛆蛆:不管啦,都是阿扁的錯,阿角下台