Re: [新聞] 【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追

[IDfor2010 (116)]

對於這件事，個人有幾點看法：

(1) 3500億的金額，不是一個小數目

    應該不是一個財團或企業能拿得出手

    說轉匯就轉匯，而且還能指揮兆豐進行處理


(2) 3500億的金額，我猜測是台灣政府的行為

    台灣政府應該知道轉到國外去是為了幹什麼用

    雖然這筆金額是從兆豐的美國紐約分行轉匯去巴拿馬

    但是兆豐的美國紐約分行因此造成的資金缺口還是要填補

    所以台灣還是要把這筆缺口金額從台灣匯去美國紐約填補

    台灣若要把這筆大數目的金額匯去紐約分行填補的話

    台灣的央行要專案許可批准，所以台灣央行或許應該也知道這件事？


(3) 這筆錢，台灣方要求匯去巴拿馬給誰？用途為何？我不清楚

　　或許猜測是軍火，也有可能是支助　介入南美政治的反抗勢力？

　　都有可能　我是猜的


(4) 台灣政府匯錢到國外要幹嘛？

    不須要跟美國報備，也不須要讓美國知道

    只是從美國紐約分行匯去巴拿馬的錢被美國政府抓到

    而美國認為可能有洗錢嫌疑

    (其實或許美國只是想找個藉口調查這筆錢做什麼用)


(5) 台灣政府並不打算跟美國政府說明這筆錢是用作什麼目的

    所以只想罰款了事


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所以在事態未進一步前 鄉民不要隨著美國起舞

沒看到小英政府與前政府沒有發聲嗎？

說不定小英政府也不想對外說明？

這個大概目前只有時力覺青和台聯看到有機會打馬，所以很興奮

※ 引述《b08297 ()》之銘言：
: 1.媒體來源:
: ※ 例如蘋果日報、奇摩新聞
: 蘋果
: 2.完整新聞標題:
: ※ 標題沒有寫出來 ---> 依照板規刪除文章
: 【美重罰兆豐銀】不是罰款了事　要擴大追查2012~2014年內控
: 3.完整新聞內文:
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: 兆豐金（2886）旗下兆豐國際商銀遭美國主管機關重罰57億元台幣，全案並非單單罰款就
: 了事。美國紐約州金融廳（Department of Financial Services，DFS）表示，將擴大追
: 查兆豐銀紐約分行，在2012~2014年是否確實舉報任何可疑交易。
: 紐約州DFS在上周五聲明中指出，兆豐銀行10天內將設置1位由DFS挑選的獨立顧問，負責
: 調整紐約分行的作業程序，並立即更正該分行的法遵缺失。
: 其次，兆豐銀行30天內需任命1位由DFS挑選的獨立監控官（independent monitor），任
: 期兩年，要全面檢討紐約分行的法遵計劃是否有效。
: 這位獨立監控官將檢討兆豐銀紐約分行的OFAC Sanctions（美國財政部對特定海外資產控
: 管與制裁）相關交易，以判定在2012~2014年，紐約分行是否發現任何交易不符或違反
: OFAC規定，或有涉及高風險客戶的可疑活動，在這段時間都確實找出來並回報DFS。
: 此外，這位獨立監控官將由DFS挑選，並且直接對DFS報告。（劉煥彥／綜合外電報導）
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: 中壢李姓選民:讓我們繼續關心空姐收費員跟法國菜

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→ freshbanana: 3500動搖國本也要查(漏尿ing)查查
→ freshbanana: 我猜測是外星人的行為
→ fku5566: 當年拉法葉中法台三方都買通，3500億應該也是柯柯
→ fku5566: 敢查的說不定會被滅口
→ CYL009: 一定要查的 因為你不查 美國之後不會信任你
推 newrocco: 不管啦 讓我們來追究小英吃了1200的法國餐
推 harkk2001: 小筆匯流 3500需要報備嗎? 從別國匯在一起需要嗎?
→ CYL009: 到時候所有國外金融活動被美國打上有疑問
→ CYL009: 你就準備被全世界抵制
→ freshbanana: 007有資料，從香港轉的
噓 scratch01: 噗哧
※ 編輯: IDfor2010 (61.230.109.115), 08/21/2016 12:46:44
推 lymyuming: 又沒說是單一客戶匯的,如果幾百個客戶這金額也不算太大