推 canucksteve: 哈哈兆豐哈哈 08/20 00:06
想問ㄧ下
某人的老婆曾經在那裡工作
最近某黨黨產被抄家
會不會有關聯啊？
還有問題是幫誰洗了錢？
究竟洗了多少錢？
尤其是選了經由某人老婆退休的銀行來洗錢？
洗出去的錢算自己的，被罰款的算是公股銀行的...
2016年2月就被美國檢查報告指出洗錢，怎麼現在才被爆出來呢？
※ 引述《semih (Sayginer)》之銘言：
: http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160819/932440/ 蘋果日報
: 【紐約分行涉洗錢】兆豐銀遭美重罰57億
: 2016年08月19日22:50
: （更新：新增兆豐記者會內容）
: 兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，被美國主管機關罰款，今天在證交所召開記者會說明，兆豐
: 銀行今天與美國紐約州金融服務署(DFS)簽署書面協議，解決紐約分行違反美國反恐防制
: 洗錢之事件，並繳交1.8億美元的罰金，10天內繳交。
: 依書面協議規定，兆豐將委請DFS法遵顧問負責監督，協助改善紐約分行法遵，令另聘由
: DFS指定的專家進駐紐分行，檢視過去3年交易。
: 本事件發生在2015年1~3月DFS對紐約分行進行一般業務檢查，2016年2月檢查報告指出匯
: 款業務時，有申報疑似洗錢交易而未申報的行為，有違美國防制洗錢相關規定，但沒有真
: 正違反的案件。
: 財政部今晚發布新聞稿指出，美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐國際商業銀行股
: 份有限公司（下稱兆豐銀行）紐約分行辦理一般業務檢查，並於2016年2月9日檢查報告中
: 指出該行2012年之匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保
: 密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定。
: 美國紐約金融廳以上開違規事項違反紐約州銀行法，對兆豐銀行提出裁罰，兆豐銀行就裁
: 罰內容本於權責及公司治理原則，與美方進行多次協商，業就罰款金額達成協議，遭美重
: 罰1.8億美元。
: 財政部表示，鑑於我國金融機構海外分行在作業風險管理及落實法令遵循之重要性日益提
: 高，該部向極重視，並積極要求公股銀行落實辦理。
: 為避免再度發生類似情事，未來該部將配合金融監督管理委員會之金融監理，持續督導該
: 部公股銀行，就所屬國內外分支機構，全面強化內稽內控，暨落實作業風險控管及法令遵
: 循，並督責公股銀行於布局海外同時，應加強海外分支機構管理，確保符合當地法令，俾
: 落實法遵及降低風險。（林巧雁／台北報導）
: 出版：22：16
: 更新：22：50
-----
Sent from JPTT on my HTC_D820f.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.62.128
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471622214.A.1C2.html