Re: [新聞] 【紐約分行涉洗錢】兆豐銀遭美重罰57億

[lapetos (latt)]

※ 引述《semih (Sayginer)》之銘言：
: http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160819/932440/ 蘋果
日?
: 【紐約分行涉洗錢】兆豐銀遭美重罰57億
: 2016年08月19日22:50
: （更新：新增兆豐記者會內容）
: 兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，被美國主管機關罰款，今天在證交所召開記者會說明，兆
豐
: 銀行今天與美國紐約州金融服務署(DFS)簽署書面協議，解決紐約分行違反美國反恐防
制
: 洗錢之事件，並繳交1.8億美元的罰金，10天內繳交。
: 依書面協議規定，兆豐將委請DFS法遵顧問負責監督，協助改善紐約分行法遵，令另聘
由
: DFS指定的專家進駐紐分行，檢視過去3年交易。
:  本事件發生在2015年1~3月DFS對紐約分行進行一般業務檢查，2016年2月檢查報告指出
匯
: 款業務時，有申報疑似洗錢交易而未申報的行為，有違美國防制洗錢相關規定，但沒有
真
: 正違反的案件。
: 財政部今晚發布新聞稿指出，美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐國際商業銀行
股
: 份有限公司（下稱兆豐銀行）紐約分行辦理一般業務檢查，並於2016年2月9日檢查報告
中
: 指出該行2012年之匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行
保
: 密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定。

2012年是誰執政?
是誰有權力可以動用政府官股銀行洗錢?
是誰有幾百億的錢需要洗去國外?
很明顯就只有kmt才可以這麼做


之前說要破產，就是因為錢洗去國外了
還有黨工嗆聲說黨產都在美國了
dpp雕蟲小技不可能查到什麼洨
另外看垃圾黨工在版上這麼囂張就知道
如果會破產的話，他們還會繼續在版上發廢文嗎？
早就去找其他工作認真上班了


所以上面一定有跟垃圾黨工說他們還有財產
只是轉移到別的地方
所以智障黨工才會傻傻相信他們的話
繼續在版上瘋狂造謠抹黑
不過也可能是騙他們的
這樣他們才會傻傻的繼續出賣良心當走狗


kmt高層的想法大概是這樣
反正這些智障都是免洗工具人
到時候用爛了，就當垃圾丟掉就好
社會上也不會有人同請他們
誰叫他們要自己跑來當走狗
用完就丟剛好而已

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471662186.A.068.html
→ ererer: DPP不意外
推 alkahest: 阿扁吧
噓 webptt: 這個很好查啊！為什麼不公開？
推 ddss: 你要不要發誓 如果不是 先死你的第一個小孩  再死父母?
→ ddss: 這麼肯定 當然手裡有證據了  當然不怕小孩父母會因為自己亂
→ ddss: 講話冥冥之中被報應了~
→ ddss: 加油! 支持你
→ Xtaiwansoul: 別忘了馬英九他太太在兆豐上班
推 freshbanana: 哈哈，蔡英文家族在緊張了，哈哈
→ lapetos: 支持政府去查阿，顧立雄第一個該做的就去查這件事
推 ivansai: 大膽假設，小心求證
→ lapetos: 誰有權力可以用政府銀行洗錢，顧立雄一定要查
→ lapetos: 版上有認識顧立雄或民進黨黨工的，一定要跟顧立雄講
→ ChungLi5566: 就不熟當地法規被罰而已 不用在那幻想
→ lapetos: 把錢追回來，看垃圾黨工還會不會囂張
→ ChungLi5566: 像台灣最近才要開始製作監視帳戶的系統
→ ChungLi5566: 把所有名人,高官的帳戶列出來,交易時要跳出警示給銀
推 bustyma19: 馬連警訊
→ naomichung: 疑似洗錢未通報 就等於 洗錢? 神邏輯耶
→ wind0083: 原po你懂不懂什麼叫疑似洗錢和新聞提到的"未"有違規情況
→ wind0083: 就說八卦版應該禁止小學生PO文的