Re: [新聞] 【紐約分行涉洗錢】兆豐銀遭美重罰57億

[Xtaiwansoul (咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕)]

※ 引述《lapetos (latt)》之銘言：
: ※ 引述《semih (Sayginer)》之銘言：
: : http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160819/932440/ 蘋
果
: 日?
: : 【紐約分行涉洗錢】兆豐銀遭美重罰57億
: : 2016年08月19日22:50
: : （更新：新增兆豐記者會內容）
: : 兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，被美國主管機關罰款，今天在證交所召開記者會說明，
兆
: 豐
: : 銀行今天與美國紐約州金融服務署(DFS)簽署書面協議，解決紐約分行違反美國反恐
防
: 制
: : 洗錢之事件，並繳交1.8億美元的罰金，10天內繳交。
: : 依書面協議規定，兆豐將委請DFS法遵顧問負責監督，協助改善紐約分行法遵，令另
聘
: 由
: : DFS指定的專家進駐紐分行，檢視過去3年交易。
: :  本事件發生在2015年1~3月DFS對紐約分行進行一般業務檢查，2016年2月檢查報告指
出
: 匯
: : 款業務時，有申報疑似洗錢交易而未申報的行為，有違美國防制洗錢相關規定，但沒
有
: 真
: : 正違反的案件。
: : 財政部今晚發布新聞稿指出，美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐國際商業銀
行
: 股
: : 份有限公司（下稱兆豐銀行）紐約分行辦理一般業務檢查，並於2016年2月9日檢查報
告
: 中
: : 指出該行2012年之匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀
行
: 保
: : 密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定。
: 2012年是誰執政?
: 是誰有權力可以動用政府官股銀行洗錢?
: 是誰有幾百億的錢需要洗去國外?
: 很明顯就只有kmt才可以這麼做
: 之前說要破產，就是因為錢洗去國外了
: 還有黨工嗆聲說黨產都在美國了
: dpp雕蟲小技不可能查到什麼洨
: 另外看垃圾黨工在版上這麼囂張就知道
: 如果會破產的話，他們還會繼續在版上發廢文嗎？
: 早就去找其他工作認真上班了
: 所以上面一定有跟垃圾黨工說他們還有財產
: 只是轉移到別的地方
: 所以智障黨工才會傻傻相信他們的話
: 繼續在版上瘋狂造謠抹黑
: 不過也可能是騙他們的
: 這樣他們才會傻傻的繼續出賣良心當走狗
: kmt高層的想法大概是這樣
: 反正這些智障都是免洗工具人
: 到時候用爛了，就當垃圾丟掉就好
: 社會上也不會有人同請他們
: 誰叫他們要自己跑來當走狗
: 用完就丟剛好而已


先講結論，周美青是兆豐的法務處處長

你說兆豐這次說自己沒有違反洗錢的案件，卻懶叫捏著繳57億的罰款我死都不信。

先不提是否是kmt，這個根本不用猜測也知道是手腳太粗糙全部灌到某幾個戶頭再轉出去
，有紀錄為證老美才會動好嗎

我說這個新聞是老美放出來作試金石向不當黨產條例呼應；丟出來向蔡政府探路，看看接
下來幾天蔡政府是要把他弄上新聞版面還是讓他往下沉。老美再決定下一步放那些消息怎
麼作

不過黨工今天很早上班  乾

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.98.135
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471663804.A.8FB.html
推 laba5566: 美國洗錢抓很兇 找一堆data scientist抓可疑帳戶
→ ivansai: 黨工等一下會出來反駁
→ laba5566: 照瘋這種智障官股就算手段再厲害十倍都逃不了
推 Cassander: 沒退休？
→ cerberi: 太強了
→ t396761440: 活該幫阿扁洗錢
→ amovie: 沒公布為何洗錢  是誰洗錢  洗錢到誰的戶頭   很KMT
→ Xtaiwansoul: 老美敢動，一定後續還有更深的資料沒丟上檯面
→ agong: 2008退後 擔任基金會秘書長
→ Xtaiwansoul: 釣魚不會一口氣把餌全灑下去，不是嗎
推 cerberi: 擠牙膏！
推 webptt: 這件事很容易查啊，快點公佈答案，有什麼好閃的？
→ naomichung: 一堆鍵盤柯南 疑似洗錢未通報不等於洗錢齁 呵呵
→ naomichung: 老美AML本來就查很嚴 只要戶名相關資訊掃到有一個字
→ naomichung: 字電腦覺得跟警示戶類似,就要求你主宗十八代的相關
→ naomichung: 資訊.要客戶補件又要被客戶罵,說你們銀行這麼囉嗦
→ naomichung: 還是民營聰明,今年初紛紛撤出美國市場,只有公股傻傻
→ Xtaiwansoul: 洗錢防制重點是金額大小而不是戶名關鍵字好嗎？
→ Xtaiwansoul: 老美要求補件客戶敢機機歪歪？你以為在台灣喔
噓 Rune: 智力測驗又開始了 看看哪些是容易接受陰謀論的低智商人類
噓 Rune: 美國政府叫你繳你敢不繳？以前也碰過企業根本不在美國 硬要
→ Rune: 鑽漏洞申請美國的破產保護 結果莫名其妙美國通過了 台灣的銀
→ Rune: 行也是乖乖吞下去不敢對他強制執行 要不要說也是KMT害的好了
→ Xtaiwansoul: 樓上您說的還比較陰謀論一點，看來低______。嗯
→ Rune: 哈哈哈 看看2013年台灣銀行界鬧的最大案件是哪個就知道了
→ Rune: 別說在美國有分行或子行了 你要用美元就別跟美國政府作對
→ Rune: 那時候有銀行覺得莫名其妙不想鳥chapter 11 美國律師回：貴
→ Xtaiwansoul: 那你有沒有發現這次兆豐反擊的力道和上次差多少？這
→ Rune: 行有使用美元嗎？
→ Rune: 上次是指哪次？ 來說說讓大家增長見識一下
→ Xtaiwansoul: 假美鈔案就寫得很清楚不是嗎這次含糊其辭還不怪喔
→ Xtaiwansoul: 所以就是美國壞壞，沒人洗錢，兆豐衰衰    也可以喇
→ Xtaiwansoul: 但我就不這麼想喇，最好是某黨洗錢全部被抓包退回台
噓 Rune: http://goo.gl/9lwyjx  自己新聞看得少說人含糊其詞 哈哈
→ Rune: 有客戶匯款到該行失敗導致退匯，卻沒有申報退匯狀況
→ naomichung: AML重點只在金額大小?客戶不敢機機歪歪?X大有在金融業
→ Rune: 違反了當地銀行保密法及反洗錢，連續得連罰，累計重罰1.8億
→ naomichung: 工作過嗎? 自以為的腦補.到是我比較好奇,二月就知道
→ naomichung: 的事,為何等蔡董走了才爆發?
→ Rune: 樓上說的好 這種有裁罰之虞的消息竟然沒先公告當投資人傻子?
→ Rune: 又不是罰個幾百幾千萬而已 公司治理沒問題嗎？
→ naomichung: 而且最近又辦了增資....
→ Xtaiwansoul: 下一篇回文去回應阿～～～
噓 Rune: 要回應啥 就是內規流程不合美國紐約州規範 傻了嗎？
→ Rune: 路透新聞跟你的腦補有什麼關係 這也能自嗨
→ naomichung: r大,原諒他鍵盤柯南,實務經驗零啦
推 scratch01: 馬哭哭