Re: [新聞] 【紐約分行涉洗錢】兆豐銀遭美重罰57億

[catwalk456 (巴黎草莓)]

※ 引述《semih (Sayginer)》之銘言：
: http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160819/932440/ 蘋果日報
: 【紐約分行涉洗錢】兆豐銀遭美重罰57億
: 2016年08月19日22:50
: （更新：新增兆豐記者會內容）

這我知道。

這裡只有報導，路透社（是真的路透社，不是路邊射）說：

「NYDFS said its investigation also found "a substantial number of customer
entities" with accounts at several other Mega Bank branches, "that were
apparently formed" with input from the Mossack Fonseca, the Panamanian law
firm at the center of a massive leak of offshore financial data.

Governments across the world have begun investigating possible financial
wrongdoing by the rich and powerful after the leak of more than 11.5 million
documents from the firm, which specializes in setting up offshore companies.

Mossack Fonseca has said that its operations were legal.」

簡單翻譯：就是紐約州金融廳查到兆豐銀行幾個分行當中（不知道是不是紐約州有好幾
個分行，應該是，紐約州挺大），有為數不少的客戶，他們匯入大筆的錢，到兆豐金的
分行；而幾筆超大筆的錢，又是從超級有名的「莫薩克．馮塞卡」公司匯入的。

在巴拿馬文件之後，莫馮公司就黑掉了，而這些交易，金額異常地大，來往地又是巴拿
馬，匯出公司又是莫馮，但兆豐金主管完全沒注意，因此被指對異常交易「漠不關心」
（indifference），因此就被重罰了。

大概是這樣。

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  ●  日本的驕傲  乒乓球放在上面也不會滾    ＊      中華民國  很屌嗎，我們台灣
                  動，馬路就是這麼平！              的驕傲    也可以。
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推 kutkin: 台灣金管會大概重罰400萬
→ greg7575: 股票休市才爆的新聞不算新聞
→ kingrichman:  幫KMT洗錢?
推 cerberi: 可是巴拿馬名單卻很難用，兩者合併不知有沒有東西
→ kingrichman:  KMT台灣黨產歸零，海外多好幾個零
推 Xtaiwansoul: 推
→ mynewid: 全民買單
推 bcs: 感覺比台塑還可怕，只是金流問題就 1/5個台塑了。
推 sali921: 鬼島吱吱  這時候還不去AIT抗議嗎??  喪權辱國
→ sali921: 隨隨便便國家銀行可以給別人說罰就罰  還是天文數字??