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美國紐約州金融服務署(DFS)公布對兆豐銀行紐約分行的合意令,列舉兆豐紐約分行 與巴拿馬分行之間的可疑活動,指出一個從兆豐紐約分行接受匯款, 在箇郎自由貿易區分行的企業顧客帳戶,其受益人一直是媒體負面評論的對象, 且該名人士與違反美國法律技術轉移有關。 合意令指出,無論DFS多次要求,兆豐銀行都未能就是否盡職調查該顧客的帳戶,提供任 何有意義的解釋。 另外可疑的是,在兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間的大量財務活動, 根據銀行紀錄,紐約分行與箇郎自由貿易區分行之間信用交易的價值總額, 2013年為35億美元,2014年24億美元;與巴拿馬市分行之間則是2013年11億美元, 2014年45億美元。 【華盛頓記者張加/19日電】美國紐約州金融服務署(DFS)今天發布新聞稿指出,因兆 豐銀行違反「反洗錢法」,裁罰1.8億美元;DFS調查發現,兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分 行之間數筆可疑交易,且相當數量擁有或曾有幾個兆豐分行帳戶的客戶,是透過巴拿馬「 莫薩克・馮賽卡」(Mossack Fonseca)律師事務所協助成立。 DFS新聞稿指出,兆豐銀行違反「反洗錢」規定,銀行總公司對於與被視為洗錢高風險管 轄的巴拿馬進行交易,漠不關心;兆豐銀行在巴拿馬市有一家分行,另一家分行在箇郎自 由貿易區,DFS調查發現,在兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間有數筆可疑交易。 DFS依違反「反洗錢法」裁罰兆豐銀行1.8億美元,合意令(Consent Order)要求銀行建 立有效的遵循管控,並且保持2年獨立監控;DFS將在10天內選派獨立顧問,至兆豐銀行紐 約分行監控,改變其政策與程序,並立即解決未遵循之處。 http://udn.com/news/story/10259/1908027 藍綠低調處理 立委沉默 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.173.187 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471735974.A.E60.html
Yuwuen: ㄏㄏ 08/21 07:33
dostey: kmt 馬 08/21 07:35
BerserkerAxe: 陳水扁下得套 我家英九不知情 08/21 07:37
audic: 黨工還不快出來抹屎 08/21 07:37
ceiba5566: 不懂AML就少在那邊亂抹 抹起來跟個智障有87成像 08/21 07:38
Whitening: 哈哈!!兆豐銀行要不要哭哭說不排除出走美國??XD 08/21 07:38
likeapig: 推銷黑心貨的會有這種行為不意外 08/21 07:38
Sylph: 台灣有沒有像日劇一樣的記者去追幕後真相? 08/21 07:39
dostey: 2013年為46億美元,2014年69億美元=115億美元=3400億台幣 08/21 07:40
chx64: 黨產嗎? 08/21 07:41
IDfor2010: 3400億台幣不是小數目 什麼事情需要轉那麼大筆資金? 08/21 07:44
IDfor2010: 而且這數額感覺是國家層級才有的額度? 08/21 07:44
lymyuming: 其受益人一直是媒體負面評論的對象......這指誰?? 08/21 07:45
typecommand: 這一定是阿扁的建國獨立基金 08/21 07:47
ceiba5566: 兆豐只要撤掉所有美國分行就沒事了阿 笑他不敢 08/21 07:47
windalso: 黨產 08/21 07:47
Aidrux: 一定有智障認為是阿扁搞的鬼 08/21 07:48
Whitening: 等等,為什麼沒有人說美國故意坑殺乖寶寶兆豐?? 08/21 07:48
landpc: 阿扁真是超有錢的 08/21 07:49
Cold5566: 一定是海角7億 我們追到底好噗好啊~ 08/21 07:50
girlkissme: 好大一筆 不查嗎 08/21 07:51
occboy: 才不管哩~空心菜吃2000塊法國餐~全民買單才重要啦 08/21 07:52
geordie: 是自耕農嗎? 08/21 07:52
riomusi: 黨工這麼早就來抹黑啦 08/21 07:52
Rune: 一堆民營銀行撤出美國了 就可知道美國多難混了吧哈哈 08/21 07:54
twelvethflor: 兆豐 連家 巴拿馬 我笑妳dpp不敢查,巴拿馬洗錢公 08/21 07:55
momo3921d: 建國G金臭了嗎?? 08/21 07:55
twelvethflor: 司新聞出來時,就已經揭露了很多台灣的都有,連家也 08/21 07:55
nysky: 2013~2014都是馬英九當總統和黨主席,是洗馬的錢還是黨產??? 08/21 07:55
twelvethflor: 有 08/21 07:55
ceiba5566: 現在還有regulation yy 在美國開銀行真的很難混XDD 08/21 07:56
Whitening: 等等,為什麼沒有人出來說有多少錢是全民埋單?? 08/21 07:57
tctv2002: 2013 2014. 是不是剛好小刀出國的時候啊? 08/21 07:58
newstyle: 為啥520後美國才要罰?! 08/21 07:58
Rune: 兆豐很賺錢 會先從獲利支出 當然政府的持股會少了很多股利 08/21 07:59
Rune: 不過政府不敢賣出這些股票啊 哈哈 08/21 07:59
abckk: 應該不是黨產拉 沒道理2013年噴了35億美元 2014還輸成這樣 08/21 08:00
tctv2002: 如果賺錢是靠洗錢賺的 不能洗的話 獲利剩多少 08/21 08:00
abcdefgh11a: 洗黨產被米國抓包了喔 爽 08/21 08:00
Rune: 這件事問全民買單前 先問問那麼晚公布對不對得起小股東 08/21 08:00
ceiba5566: 看一堆妄想文真的會笑死 08/21 08:01
Whitening: 黨工應該多少猜到這洗錢可能跟國民黨有關,才把風向 08/21 08:01
abckk: 可能是美國某些資訊公司的核心技術轉移有關吧XDDD 08/21 08:01
Whitening: 帶到阿扁之類的,當初台塑被罰黨工們是怎麼處理? 08/21 08:01
Rune: 第一季的季報有揭露這個潛在風險嗎?三月底就知道這件事了吧 08/21 08:02
Rune: 因為妄想不必什麼背景知識和邏輯推理啊 所以妄想比較快樂 08/21 08:03
Whitening: R大,政府不就是兆豐的大股東,你怎麼都不關心??XDDDD 08/21 08:06
achu520: 先境管馬冏周酷酷兩人吧 08/21 08:08
Rune: ....你覺得大股東兼管理層取得這些資訊比較簡單還是小股東比 08/21 08:08
love1028: 黨產轉帳中 08/21 08:09
Rune: 較簡單?不要身為小股東 被坑還幫這些大股東兼管理層想東想 08/21 08:09
Rune: 西 若政府不知道這件事 兆豐從根爛掉了 董監都假的 08/21 08:11
Whitening: 我只覺得好奇,台塑被罰的時候大家砲打中鋼的官股認賠 08/21 08:11
Whitening: 結果兆豐被罰的時候,黨工對於國家直接持股卻禁聲不語 08/21 08:12
Rune: 我比較好奇 你說的黨工是DPP還是KMT 哈哈 08/21 08:13
drmfs01: 因為藍綠都吃到 電業財團化也是... 08/21 08:13
stoxin: 只有KMT才那麼有錢吧 DPPXD 08/21 08:15
comoy: 9.2 阿扁不用下台嗎? 08/21 08:16
yoshilin: 也有可能是維持邦交國的謝金 08/21 08:16
kirry: 臺灣重罰6萬收尾 08/21 08:17
Rune: 我比較好奇為什麼很多人直接認為錢是KMT或台灣的 只要你控管 08/21 08:17
stoxin: 因為酷酷嫂在兆豐啊 08/21 08:18
Rune: 程序爛 自然會有人利用你來洗錢 這也是美國不爽的原因 08/21 08:18
nysky: 2013和2014正好是馬英九的親信金小刀駐美 08/21 08:18
Rune: 不過考量到很多人的認知範圍只能到KMT或台灣 這樣想也無可厚 08/21 08:19
nysky: 不知金小刀是幫馬英九洗黨產或人個人財產 08/21 08:19
Rune: 非啦 認知能力決定了思考範圍嘛 08/21 08:19
stoxin: 我是沒說一定是KMT或台灣啦 可是那金額 KMT報的黨產XD 08/21 08:20
cka: 這麼大筆應該是給邦交國的吧 08/21 08:20
Cityfrighten: 嘖嘖 08/21 08:20
Rune: 喔喔 所以世界上的錢都在KMT手中囉?不然為什麼看到錢就是KM 08/21 08:21
Rune: T?這邏輯十分奧妙 08/21 08:21
stoxin: 因為KMT就最有錢的政黨啊 08/21 08:22
stoxin: DPP怎麼比啊 08/21 08:22
Rune: 原來世界其他犯罪集團 收賄 政客都不必洗錢了 邏輯果然博大 08/21 08:23
ceiba5566: KMT有錢→現在有人洗錢→一定是KMT洗 這邏輯夠逼唉 08/21 08:23
angelafreet: 美國這麼阿罷 企業不排除出走~ 08/21 08:24
Rune: 精深 世界上只有KMT和DPP 台灣不知不覺成為世界中心了 08/21 08:24
achu520: 他馬的時期都外交休克了給邦交國??科科 08/21 08:25
stoxin: [一定]是妳們說的啊 不要亂扣帽子 小心被吉 08/21 08:25
nysky: 1)馬當選總統後,周美青仍續留兆豐一陣子 2)13~14年小刀駐美 08/21 08:26
jeffkent: 問史諾登 08/21 08:27
Xenosaga: 不知道是誰的金流 反正山姆大叔盯上這塊肥肉惹 08/21 08:27
getwild: 話說周前皇后520前還任職兆豐旗下2個基金會執行長,mmm.. 08/21 08:29
Rune: 山姆大叔最好賺的方法就是你要用美元就照我的規則玩 可是你 08/21 08:29
Whitening: 兆豐有義務把資料提供給台灣檢調及主管機關,但是有嗎? 08/21 08:29
Xenosaga: 不一定是台灣客戶 但是兆豐膽子很大 在人家地盤上抽插 08/21 08:30
Rune: 不懂我的規則怎麼辦呢?沒關係 你就請我的人來監管你嘛 收費 08/21 08:30
wishyouhowev: 黨產嗎? 08/21 08:30
Rune: 不便宜 可是你不爽不要玩啊 嘻嘻 08/21 08:30
nysky: 兆豐違法洗錢的2013和2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美 08/21 08:31
Tuscany: 等著看好戲了 哈哈哈哈哈 08/21 08:31
g10: 不意外。官股銀行知法犯法洗錢 08/21 08:31
Whitening: 看到黨工對這議題超冷處理就覺得跟國民黨有關! 08/21 08:33
Rune: 我很好奇台灣的銀行搞不好連“知法”都沒辦到 XD 08/21 08:33
stoxin: 可以跟官股銀行的法務部門個人求償嗎 08/21 08:33
Rune: 那麼好知法 那些律師顧問要賺什麼? 08/21 08:33
sprucewind: 2013.2014是誰執政啊?前幾樓這麼急著帶風向給DPP哦? 08/21 08:33
liao18: 八成藍綠都有 08/21 08:34
Xenosaga: 以台灣人的貪婪性格 說不定還有毒梟的錢 科科 08/21 08:35
a29976137: 怎麼不公布洗錢名單 08/21 08:35
achu520: 3400億vs 7億 08/21 08:37
ccucwc: 黨產? 08/21 08:43
sdiaa: 難到這就馬説的處理黨產…… 08/21 08:43
cojinyu: 處理黨產=洗出去 08/21 08:47
twin19890606: 一定是阿扁 特偵組幹什麼吃的 這麼久了還沒查詳細 08/21 08:47
ayu5566: ceibs5566很緊張想帶風向呢 嘻嘻 08/21 08:48
F11: 幹你娘 狗黨不用出來講清楚 官銀在衝三小喔 08/21 08:49
dostey: 馬:好險布樁的早,通通都是我的人.查我下輩子吧 08/21 08:50
tctv2002: 周美青內部喬 小刀去美國喬 這時間點 真他媽滴 太巧 08/21 08:51
csshs: 一定是阿扁 08/21 08:52
ePaper: 明天要跌停幾天呢 08/21 08:53
stoxin: 這樣咳咳嗽會變成輿文嗎 08/21 08:53
realbout: 替19洗錢? 08/21 08:53
skyringcha: 藍綠的確都很有問題!台灣一堆垃圾! 08/21 08:55
webptt: 小英快公佈名單啊!匯款是誰都有留底,不可能查不到 08/21 08:55
grandwar: "受益人一直是媒體負面評論的對象" "跟技術轉移有關" 08/21 08:56
bustyma19: 米國給馬連的警告 08/21 08:57
webptt: 如果是馬,難道小英連拿這個證據關他的能力都沒有? 08/21 08:58
Beanoodle: 爽拉 罰死活該 08/21 08:59
phix: 藍藍路 08/21 09:01
linch416: 這分明有鬼啊 08/21 09:03
stoxin: 蔡英文 美國做球給你囉XD 08/21 09:06
PPPGGG: 阿扁下台 08/21 09:08
woods0598: 洗錢? 08/21 09:12
geordie:轉錄至看板 HatePolitics 08/21 09:16
kis28519: 處理黨產臭了嗎? 08/21 09:17
anendfox: 這要高調 08/21 09:22
luckyodi: 這可以換幾個營養午餐,來個記者展現專業換算好嗎? 08/21 09:23
lemonade2243: 55 08/21 09:25
benothing: 反美國抹黑,黨產轉移為什麼要依循美國法律(悲憤) 08/21 09:32
kerodo: 它以為還在台灣啊。。。。 08/21 09:34
goldflower: 這時不講話的都有問題 08/21 09:37
tzenyachin: Kmt曾經黨產近兆呢! 08/21 09:43
ascii: 這麼大的金額如果說當時政府沒內鬼 鬼才相信 08/21 09:43
john2355: 揪竟是那邊會崩潰呢 08/21 09:45
ssaw5166: 阿扁可以熱身了 08/21 09:50
gogoegg: 狗冥黨的嫌疑有九成九 畢竟當時是馬狗當政啊 08/21 09:50
gogoegg: 不是阿扁那種搞笑七億 而是幾百億 上千億地洗 08/21 09:51
M013: 阿文不用負責嗎? 08/21 09:57
OpenGoodHate: 一比起來阿扁的七億跟本零錢,我相信七億是建國款了 08/21 10:01
dostey: 3400億是多少個7億阿? 數學系說呢 08/21 10:02
Szss: 糞蛆好安靜 幾千億在噴時怎麼不悲糞了 08/21 10:09
poiulkjh98: 08/21 10:10
jasonkuo1027: 神豬表示:賣台錢進海外錯了嘛 08/21 10:17
a5566:轉錄至看板 Stock 08/21 10:21
scratch01: 幫KXT洗錢? 08/21 10:22
metcc80211: 我們真的需要一個公開透明的政府 08/21 10:23
nysky: 兆豐違法洗錢的2013和2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美 08/21 10:26
wtfconk: 感覺有人把龐大不當黨產開始弄出海外,結果記者只會發垃圾 08/21 10:28
wtfconk: 新聞 08/21 10:28
scratch01: 杜魯門:他們一家都是賊 08/21 10:28
scratch01: 哇靠哇靠哇靠果然KMT黨產數量也有這個規模耶 08/21 10:29
hw1: 一定是阿扁啦 08/21 10:29
scratch01: 黨工不要再護航了 08/21 10:30
assotr: 跟KMT無關 我就吃自己拉的屎 08/21 10:34
jack0216: 沒有黨工出來吠? 08/21 10:40
ipadpro2: KMT的黨工呢?這時候為什麼都不出聲了 08/21 10:42
wanzi0601: 台灣企業好丟臉...... 08/21 10:43
gureen72: 讓美國老爸辦看看啊 看到時候誰會出來吠就知道了 08/21 10:46
victoryman: 這麼大的未爆彈 沒人敢推 08/21 10:50
elaine2376: 抹了阿扁家八年,現在老馬家人有嫌疑連懷疑都不行? 08/21 10:50
dostey: 抹了阿扁家八年,現在老馬家人有嫌疑連懷疑都不行? 08/21 10:52
boogieman: 這關綠營什麼事 兆豐是國民黨連家在當5 08/21 10:54
boogieman: 這關綠營什麼事 兆豐是國民黨連家在當5 08/21 10:54
shinway: KMT黨產瘋狂洗錢中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 08/21 11:01
Bujo: 除了kmt還有誰叫得動兆豐 08/21 11:01
shinway: 呼叫蘋果日報 呼叫蘋果日報 呼叫蘋果日報 呼叫 !!!!! 08/21 11:01
apflake: 很喜歡用全民買單這個詞的媒體,對於兆豐金被罰幾十億的事 08/21 11:03
apflake: 怎麼沒有聲音 08/21 11:04
givar: 官股還敢?洗誰的錢?經濟犯刑責太輕了 08/21 11:04
boogieman: 這關綠營什麼事 兆豐是國民黨連家在當5 08/21 11:05
bearq258: 但罰金就超過七倍於阿扁,來往金額更是數十倍 08/21 11:06
rickcoo: 洗黨產囉 08/21 11:06
amego2017: 阿爸丟球嘍 08/21 11:07
nightjoker: kmt黨工急得跳腳,用膝蓋想也知道誰跟兆豐金有關 08/21 11:10
ariadne: 連公子的兒子一出生就是這家大股東 誰掌握要問嗎? 08/21 11:10
derringer: 08/21 11:12
bnb89225: 根本沒提到是台灣人,原來世界上只有台灣人,風向真好帶 08/21 11:13
bnb89225: 科科 08/21 11:13
otis000: 黨工急了上頭沒教要怎麼帶風向齁 08/21 11:15
neverbelieve: 全民買單,怎麼沒看到國民黨出來罵 08/21 11:16
dostey: 國民黨 : 洗完了 黑皮end 08/21 11:22
a31670323: 黨產? 08/21 11:24
dennisto: 之前說過 狗黨本來就是國家層級的X道組織 08/21 11:27
tbmh2003: 黨產 08/21 11:37
tbmh2003: 黨產 08/21 11:37
husky070: 美金姐表示:我閏密說,謝謝指叫,不準去煩小刀 08/21 11:38
puffycat: 特偵組跑去哪?這是翻身好機會?啥?不敢辦? 08/21 11:38
pilitiger: 的確,很愛說全民買單的KMT黨工,這時候人呢 08/21 11:40
ts00690106: 推 08/21 11:43
nysky: 兆豐違法洗錢的2013和2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美 08/21 11:47
symeng: 兆豐跟寶寶一樣 有苦難言 XD 08/21 11:48
dostey: 這真的要好好查 08/21 11:48
abelexam: 「我和巴拿馬總統有點交情」 08/21 11:50
sid300: 兆豐靠這些交易也賺了很多錢 08/21 11:59
gaddafi: 幫忙洗黨產啊 08/21 12:03
Edaw: 好多黨產 08/21 12:03
sppray: 原來KMT黨產真的以兆為單位 08/21 12:11
stevenkane: 時代力量的機會來了 08/21 12:12
maxmaster: 連是永豐不是兆豐 08/21 12:33
ILYY: 金管會還在睡? 08/21 12:34
hellstar: 去你媽的國民黨?! 08/21 12:52
HuangJS: 扁扁的建國基金? 08/21 13:01
windgaia: 國民黨吧? 全世界最有錢政黨 且預料16年大敗 08/21 13:04
mynewid: 銀行全民買單好棒棒;收費員全民買單好爛爛 08/21 13:09
scvinx: 這關綠營什麼事 又要抹屎嘍 08/21 13:10
scvinx: 假中立 08/21 13:10
dogdudu: 要類比兆豐起碼也拿華航來比,國道收費員那群是官股是嗎?? 08/21 13:19
flash0576: 兆豐前身主。中國際商銀就是國民黨營事業之一,有很意 08/21 13:20
flash0576: 外嗎? 08/21 13:20
stone99: 該抄家了 08/21 13:23
PeikangShin: 黑心英跟KMT說,你看又是海角阿扁 08/21 13:45
gibson72: 阿扁關八年 比例原則 馬不就... 08/21 14:00