Re: [新聞] 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法

[BrownNoser (BrownNoser)]

台灣的兆豐銀行在美國叫 Mega Bank美加銀行,
在紐約,芝加哥,矽谷與洛杉磯都有分行
同時美加銀行在巴拿馬首都與哥隆自貿區也各有一個分行.

上週,美加銀行與美國紐約州金融服務署DFS簽署 Consent Order同意裁決書,
承認洗錢罪嫌.美加銀行同意接受1.8億美元罰款!

根據同意裁決書第七頁c與d,(見原新聞附圖)
美加銀行涉嫌洗錢的手法是:從2010到2014,
美加銀行紐約分行一再把錢匯到巴拿馬分行已經關閉兩個月的帳戶.
被退匯之後,再以中間銀行批准支付進入帳戶.
更明顯的是,匯錢的帳戶與收錢的帳戶,都是同樣持有者!

換句話說,原來非法的黑錢,在美加銀行紐約分行與巴拿馬分行之間匯出,
退回之後就漂白變成合法的錢進入帳戶.
更可怕的是
美加銀行用這種洗錢手法總共重複一百多次,共洗了115億美元!

請注意,這些真相是美加銀行在美國的同意裁決書裡承認的事實.
但是兆豐銀行卻在台灣否認洗錢被逮.兆豐明顯是在欺騙台灣人!

根據同意裁決書，很明顯美加銀行是個累犯。
多次要求澄清，但是一直都在和紐約州打糊塗戰。

簡要的説，美加銀行寧願面對交巨額罰款，
但是卻不願停止他們正在從事的可疑滙款活動。

是怎樣的客戶，讓銀行有如此貼心的服務？

之前相關新聞指出這次兆豐事件和巴拿馬文件有所牽連
而巴拿馬文件被天下雜誌暗槓掉
司法檢察單位也不聞不問，這明顯是系統性的協助洗錢


兆豐銀前身的中國商銀 ，本來是政府特許的國際貿易及匯兌專業銀行,
是台灣銀行中最早在全球廣布營運據點及通匯網路，
也是黨國高層最倚賴的 '通匯' 管道


※ 引述《cul287 (希悠)》之銘言：
: 1.媒體來源:
: LTN
: 2.完整新聞標題:
: 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法曝光
: http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg
: 美國紐約州金融服務署公布裁罰兆豐銀的裁判同意書。（圖取自美國紐約州金融服務署
網
: 即時新聞／綜合報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服
務
: 以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）
鉅?
: 罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega
: International Commercial Bank）的兆豐銀從事「可疑活動」的手法。
: 美國紐約州金融服務署執行2015年1至3月間金融業務檢查時，認定兆豐銀紐約分行辦理
匯
: 業務時，有「應申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，雖然兆豐銀申辯這純粹是認知上
的
: 異，但經過雙方協商，兆豐銀董事會已簽署協議，同意在紐約州金融服務署指定的法遵
顧
: 監督下，改善法令遵循功能，同時繳交1.8億美元罰金。
: 在美國紐約州金融服務署網站，相關消息的新聞稿中附有兆豐銀簽署的裁判同意書。根
據
: 意書第7頁，美加銀行涉嫌洗錢的手法是：在2010到2014年間，紐約分行多次把匯錢到
巴?
: 馬分行關閉兩個月的帳戶，被退匯之後，再以中介銀行批准支付進入帳戶，更明顯的是
，
: 錢的帳戶與收錢的帳戶，都是同樣持有者，也就是有特定人將可能非法的黑錢，透過美
加
: 行紐約分行與巴拿馬分行之間的匯出與退回，漂白變成合法的錢進入帳戶。
: 裁判同意書連結
: http://goo.gl/1Y5NHp
: 4.完整新聞連結 (或短網址):
: http://goo.gl/RchIfm
: 5.備註:
: 官股洗錢
: 罰款57億全民買單

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推 fuhaho: 想也知道是誰
推 sa87a16: 不是很正常，看之前保險體系就知道，倒閉全民出啊
噓 rainf: 又不是納稅錢，我們一起關心國道和華航案好嗎?
→ sa87a16: 26那邊的呆帳，最後也是大家出啊，歡慶吧
推 CharleneTsai: 只能靠美國爸爸惹
推 Beunique: 這是什麼角一百億
推 doggy1985: 看吧 我就說是馬英九洗錢
推 hw1: 曾銘宗是死了嗎 怎麼都沒人問他對這件事的看法
→ traipse: 最近天天罵全民買單超兇的那些ID，遇上57億就轉彎閉嘴了
推 Lance0616: 高調
→ trywish: 沒辦法吧，扯到2010這時間點很尷尬，所以別篇新聞都超多
→ trywish: 聲音，但扯到2010的新聞就很小聲。真得一堆人都...
推 amaranth5566: 華生，你突破了盲點了
→ rainf: 哼哼哼，去搜華航、國道還有購火力發電機這些，看看有多少
推 jerrylin: 阿就幫國民黨洗錢啊  不然黨產去哪了
→ rainf: 人悲憤。我身為悲憤青年，告訴各位57億絕對不是納稅錢
推 yisdl: 這篇點出來重點了耶 怎麼這麼少推
推 werlight: 曾銘宗說了 「我不知道」
推 geordie: 誰能幫轉政黑，我扣打沒了…
推 windgaia: 推
推 s81048112: KMT官員不知道 不清楚 不干我的事 代表就是有問題了
推 Tars: 這篇只會抄youtube的媒體不敢報啦
推 jetalpha: 幫轉政黑
※ jetalpha:轉錄至看板 HatePolitics                                08/22 20:37
推 Argos: 哈哈哈哈哈哈
推 sanwanmin: 高調
推 rookiecop: ○○: 喔 繼續檢討阿扁
推 whitezealman: 幫高調  國民黨不倒  台灣不會好
推 Whitening: Push!!!!黨工應該都看不到本篇
推 Szss: 高層：小李 都認識的啦 僅管匯款就是了
推 dufflin: 哼哼哼哼哼
推 Treitz: 推
推 turbomons: 高調
推 soria: 你我都知道 可以就是沒辦法知道幫誰洗
推 Iamtheking: 高調
推 rainf: 悲憤青年一起來好嗎?這樣才不會讓人說雙重標準
推 legendrl: 很扯
推 dufflin: 所以有人去告發了 要走司法程序把它掀開來呀
推 pkjkimo: 周美青被點名了喔!!
推 schooldance: http://www.dfs.ny.gov/ <--紐約州金融監管單位網址
→ schooldance: 首頁新聞稿最上面那篇就是
推 winiS: 我就知道酷酷掃那個樣子就很愛花錢啦~~
→ schooldance: 新聞稿內有"同意裁決書"的連結
推 cul287: 你知道太多了
推 soria: 反正現在除了罰款 還要弄個獨立監管人查這件事
推 yrrh: 這篇有八卦
推 ComeAsYouAre: 還好啦，全世界最大黑色會美國會挺你，沒人敢動你
推 stlinman: 開門!  買普洱茶~
推 vvanch: 不一定是馬英九 但是肯定很大咖 動搖國本
推 bruce511239: 專業推
推 shi0520: 呵呵 這幾個月努力帶風向的黨工都消失了
推 SHIU0315: @@
→ ComeAsYouAre: 反正老美出手修理國民黨，所以跟著落井下石吧……
推 attis: 推
→ ComeAsYouAre: 北檢那些在美國有資產的也不敢耍白痴了
推 demonhom: 推
推 j68345517: 科科
推 Whitening: 黨工完全不敢處理兆豐這議題耶，超好笑
→ ComeAsYouAre: 反正全球最大黑道出手修理國民黨，大家跟著幹吧
→ ComeAsYouAre: 連軍系的也不敢吭聲，一堆資產在美國，找死阿
推 iwami: 這時啥小??
推 rainf: 至底電業法蠻多的。唉 去喊了還是沒人出來
推 wsx26997785: ===========> 2012-2014 <=========
推 wikileak: 高調
噓 signm: 不準提臭青母人家是義務上班
推 SSbb5566: 為何罰不怕 機會成本？
推 GrayAngel: 台灣重罰30萬當然不怕..洗到黨產歸零還有N億在海外爽爽
推 mythLin: 高調
推 susanna026: 推
推 gotohikaru: 洗的115億鎂 不知道有多少是全民埋單
推 paintfor: 哇！
推 Dix123: 推
推 a29976137: 哇 3000多億台幣耶
推 rainf: 都不是納稅錢，謝謝。不然你們可以去問置底電業法推的人
→ darkgoblin: 低賤的鄉民惹不起
推 zombieguy: 垃圾國民黨
推 Suboy: 高調
推 luckycat158: 高
推 yrrh: 這個寫的很詳細，原PO應該是金融業沒錯
→ yrrh: 版主應該可以置底一下
推 faxy: !
推 maxmaster: 科科
→ schooldance: 挖,Max大大出現了
推 Raskolnikov: 9.2:無稽之談!怎不說空心菜吃一千元法國菜浪費納稅錢
推 CLinna: 這群人錢洗一洗就跑國外了 留下一堆爛攤子給台灣
噓 swgun: 如果是狗民黨洗錢我就補推回來 目前我只看到吱吱先高潮
推 zarono1: 馬水母這次真的死定了
推 cerberi: max大，難道有八卦？
推 pfw: 狗黨笑呵呵
→ ienari: 高調
推 wwwqoo: 高調
推 rvjp: 我買單
推 smdf:
推 geordie: 爆彈級
推 vikingman: 自由網站上新聞有文件連結
→ lovelebron24: 高調
推 hellosuguer: 高調
推 dtdon1699: 高調
推 yjlee0829: 天哪 maxmaster大大!
噓 icarusk: 被退匯  錢會回到原來"匯出"的帳戶   這篇明明就誤導
→ icarusk: 再說如果從A匯到B  都是同一人的帳戶   這根本不叫洗錢
→ scratch01: 樓上忘了後面還有透過中介銀行
→ icarusk: 洗錢是把資金來源不明的  弄成合法來源的  同一人洗啥
推 allenJr: 哈哈，樓上某人比美國機關還專業呢
推 Crazyfire: 幫推 下單
推 KujiraKun:
推 JosephLuke: ㄧ定要查到底！
噓 kaosps2: 你乾脆說是農民銀行跟交銀遺毒好了
推 kis28519: 高調
推 calvinhs: 推
→ ECZEMA: 我好奇NY州政府罰完後，聯邦政府會罰多少?
推 sprucewind: 幹 大推 還有人扯內部疏失嗎？ 臉腫不腫？
推 thereisno: 高
推 alaskatomato: 調
推 yannicklatte: 幹
噓 resque45: 9.2:分明就是阿扁餘孽要挖洞給小九的，還想栽贓，可恥
推 whhw: 高調
推 sam682097: 高啊
推 sprucewind: 某i請問為何不直接退回原帳戶，而是退到中間銀行帳戶?
→ maxmessi: 希望能查清楚!!
→ viviberry: 呵呵幫推
推 soumi520: 這樣洗錢有很難查嗎
推 schooldance: 洗錢可難查了...
推 Albert666: 高調
推 teddy72:
→ schooldance: 你只查得到中轉行 跟 台灣&巴拿馬成立的空殼公司
推 QQdragon: 馬英九 周美青 金浦聰
→ schooldance: 除非像這次巴拿馬文件,幫忙洗錢的公司有內鬼自爆
→ schooldance: 不然你根本查不到最終資金流向
推 liptonbin: 最近在追殺黨產 難道是它
推 j0928875963: 4億＞57億 讓我們繼續檢討收費員
推 audic: 台灣洗錢貪污都要靠美國破，是啥小爛國家
推 MattOwl: 高調
推 TheDragonBug: 反正就算騙成這樣  版上也還有一堆死忠381在喊dpp
推 capitalofz: 你說的沒錯
推 Orcakaka: 推阿
推 AJ831112: 高調
推 jo78jo78: 這次讓國民黨一刀斃命
推 enteree: 洗了115億美元!
噓 DarkKnight: 不要再說了 會動搖黨本
推 kan8634: 推
推 olli: 全部都裝死
推 TommyWu1991: 高調
→ vul81320: 全部去死
推 Tamama56: 幫高調
推 omegajoker: 高調
推 jonwei: 高調
推 mchen11: 高調
推 modulation: 趕快調查吧。洗錢的臉皮真厚 魔戒脫不掉
推 kan8634: 幫高調！
→ firecrest: 阿就知道要選輸了所以開始用力洗啊
推 love13140: 重點是敢不敢抓？
推 lad270184: 高調
→ mythLin: 高調
推 hihi29: 幫高調
推 akirakid:
推 Pepe1981: !!!
推 HAHAHUNG: 爆!
推 HCG10G8bear: 垃圾國民黨
推 Myfun: 要查清楚，不應該讓做銀行義工的美青姊蒙冤！
→ anendfox: 115億 幹你娘
推 PolarGG: 記者快來
→ davidbright: ...
→ davidbright: 蔡英文還要睡嗎
推 Fanchiang: 感覺跟電業法一樣 應該很快就沒聲音了
推 akirakid:
推 Myfun: 美金115億！
推 Bookdaily: 這麼多人辛苦賺錢，結果人家錢這麼一轉，就百個億
推 davideason: 華生 你也懂匯通天下?
噓 wsscivil: 不會去檢舉嗎？又在影射....想要得到什麼好處呢？
推 HNO3: 真的黨工都不見了
噓 roland750917: 兆豐在美國就叫兆豐，美加mega bank是在洛杉磯地區
→ roland750917: 的區域銀行，請不要分不清楚亂取中文名。
推 fujkokwj: 快一點查吧       一定很黑 才不想被公開
推 dearjohn: www
推 PlayPtt: 9.2:阿扁下台
推 revive25: 阿扁下台
推 xfirex: 高調
推 BENNY49: 高調
噓 isalin: (前)特許事業體裡不知道有多少盤根錯節沒爆　台Ｘ呢
推 worstname: 高調
推 ians20025: KMT去死
推 terminator3: 高調
推 anendfox: 再高調一次 幹超扯
推 cms6384: 誰才能調動那麼大筆資金跟指導那麼高層的人很明顯嘛
→ cms6384: 原來黨產那麼多突然憑空消失原來是在這裡啊 115億鎂
推 darrenboko: 高調
→ isalin: 覺得黨產不會只在這裏　這應該只是管道之一吧ＸＤ
→ isalin: 有個龐大的黨國體制　盤根錯節　千萬不能小看
→ yudofu: 可以不小心上百次 幹
推 Wall62: 高調
噓 isalin: 偏有人覺得國內外民企就是"壞財團"舊黨國體系事業體好無辜
推 wingsfly: 幹，又是國民黨
推 calamus: 高調推
推 isalin: 補推
推 Zeroyeu: 國民黨幹你娘!!!
→ isalin: 偏有人覺得國內外民企都是"壞財團" 比舊特許事業體系都爛
推 otaku5566: 國民黨不倒，台灣不會好
推 isalin: 國民黨還沒倒　台灣人要努力
推 Taiwanpoker: 高調
→ chinmei1213: 推
→ ISSCC2015: ...
推 fromwilda: 推
推 julia3361: 推
推 Klosr: 幹拎良 超級扯 甘願整間信用賠下去 也要洗錢嗎?
推 cca1109: kmt貪污集團來嘍
推 oilcaptain: 追查
推 uniself: 2010-2014洗錢115億鎂...
推 zxzzzzzzzzzz: 踩到老鼠尾巴了
推 jacqueswu: 借問該不該把兆豐的存款全部移轉呀?
推 kukochlai: 海角115億鎂
推 soumi520: 怎麼愈看愈像黨產
推 weifish: 推
推 fifi0828: 呵呵
推 blink: 高調啊，可新聞台鐵定冷處理的
推 totogood: 高調!!
噓 maxsho: 說不定是民進黨在洗錢
→ fallen1: 洗黨產專用wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
※ cloud7515:轉錄至看板 Stock                                      08/22 22:43
推 germing: 喔喔 垃圾党党產龐大的一隻腳被摸到了
推 niwatorigoha: 推
推 pudings: 想也知道是怎麼回事
推 jess730612: DPP洗錢還交到你KMT手裡洗? 幹你娘的9.2蠢島爆炸XDDD
推 h87: 民進黨在國民黨執政下，利用黨國時期機器洗錢…創意給推
→ jess730612: DPP洗錢交辦給KMT 那KMT還不抖出來選舉給DPP一槍斃命?
推 pilodee: 推
→ jess730612: 9.2真當全台灣人都是智障阿? 9.2先說你自己信不信?
→ traipse: 二例在八卦板吵翻天 結果沒幾人去遊行 都一堆鍵盤帶風向
推 jack2324: 不管啦！7E>3800E啦！叭叭！快把阿扁再關進去啦！！
推 ERT312: 這查下去會動搖狗本
推 FinnF: 高調
推 soulstar01: 繼續查下去  讓狗黨倒
推 andyssfresh: 高調
推 love24h7days: 垃圾
推 smallworld:  幹你娘國民黨
推 dingL: 高調
推 wingsfly: 呵呵~什麼尊貴的客戶可以讓他一洗再洗呀？黨國不分泥！
推 jsbptt: 高調  就馬友友和黨產在洗錢  周美青在兆豐  金小刀駐美
→ jsbptt: 馬統還拔擢調查局洗錢防制中心主管接調查局長  一連串看似
→ jsbptt: 不相關的事  現在看來是馬統集團的精心布局
推 datoking: KMT的洗錢法  真是垃圾
噓 isalin: 兆豐銀和台電　都是前黨國體制的特許獨佔事業體
推 teras: ok
推 asole: 黨產好好洗~
推 weimr: 高調
→ richard42: 兆豐金 前身就是KMT洗錢銀行
推 handlesome: 黨產歸國  那是國家的錢 請把國家蛀蟲抓去關
→ capcombio: 罰款是全民買單 不會痛沒差 洗錢是洗黨產 當然繼續洗
推 ndtoseooqd: 高調
推 z0932757698: 推
推 otis000: 垃圾黨就是應該整個剷除才行
推 SkyIllusionn: 推
推 wingsfly: 黨產洗錢洗到白，罰金台灣納稅人貼，幹你媽的國民黨！
推 stu25936: 幹你娘咧 這還不查清楚?
噓 flybirdy: 洗錢手有沒有兩例比較重要啦
→ eemail: 國內一些垃圾本來就是只會騙自己國民 這又不是新聞 XD