[求助] paypal被Temporary Hold

[ilovebatman (I LOVE BATMAN) 看板 IntlShopping]

事情是這樣的，我在YAHOO上跟一個賣家買PAYPAL$2000
6/9完成交易， 錢都收到了，但今天6/14PAYPAL來信要把這$2000暫時扣住
所以目前我的帳戶是負的，錢也沒有退回原來的賣家
PAYPAL是不是懷疑我在洗錢啊XD
PAYPAL好像要我回答問題，我該如何解決？


PAYPAL的信件如下︰
It has come to our attention that you may be the recipient of potentially
unauthorized funds. We have initiated an investigation into this event. In
the meantime, we have placed a temporary hold on the funds in question until
the investigation is complete. This temporary hold will show as a deduction
in your available balance. In the meantime, you are free to continue
transacting using your PayPal account
If you have not delivered the goods or services related to this transaction,
we ask that you delay or stop delivery until our investigation is complete as
you may be liable for the amount in question.

To assist us in our investigation, please send an email to
[e-mail] with the following information:

1.  The item, service or purpose of the purchase, and the associated value;
2.  The name and address given to you by the sender (if an item was
purchased);
3.  If shipped, the company used for shipping, date of shipment, and tracking
number for the shipment;
4.  Details of any other transactions related to the transaction(s) in
question;
5.  A phone number where you can be reached during the day and evening; and
6.  Insurance information, if applicable.

Any additional information you have regarding this transaction, such as email
correspondence, will further help us to expedite our investigation.  Solving
these cases helps us continue to offer PayPal as a secure and cost-effective
payment service.  We appreciate your cooperation and assistance.

Sincerely,
PayPal Account Review Team

※ 編輯: ilovebatman     來自: 218.161.16.27        (06/15 13:14)
推 lalaking:你的帳戶是剛申請 還是用很久了
推 ilovebatman:用差不多一年多了
推 lalaking:那之前有轉過這麼大的嗎
→ lalaking:我曾經轉過一次1500 1000都沒問題
→ lalaking:所以還蠻奇怪的
推 ilovebatman:我之前也都是買$1000~2000，也沒什麼問題
推 cogod:我也是發生這樣的情況,請問你是跟誰買的??
推 ilovebatman:ID︰lexxxxxxxx2003
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作者: Nafusica (處理訂單中) 看板: IntlShopping
標題: Re: [求助] paypal被Temporary Hold
時間: Thu Jun 15 18:19:37 2006


情況有兩個：

1. 你的帳戶申請時間太短，被認作是洗錢用的帳戶

2. 你的賣家balance來源有問題。

我不敢講「有問題」是怎樣的問題，不過類似的情形之前有發生過。

※ 引述《ilovebatman》之銘言：
: PAYPAL的信件如下︰
: 推 ilovebatman:我之前也都是買$1000~2000，也沒什麼問題              06/15 17:00


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作者: ilovebatman (I LOVE BATMAN) 看板: IntlShopping
標題: Re: [求助] paypal被Temporary Hold
時間: Thu Jun 15 18:47:38 2006


我的帳戶用了一年多，應該不算短，以前沒有發生這種情況過
有另一位跟同一賣家買的balance也出現跟我相同的情況
賣家跟我們說要我們直接跟paypal連絡
那我是不是該回答paypal的問題，直接跟paypal說我是買balance
如果問題沒有解決，paypal是不是就不會退款給我

謝謝^^

※ 引述《Nafusica (處理訂單中)》之銘言：
: 情況有兩個：
: 1. 你的帳戶申請時間太短，被認作是洗錢用的帳戶
: 2. 你的賣家balance來源有問題。
: 我不敢講「有問題」是怎樣的問題，不過類似的情形之前有發生過。
: ※ 引述《ilovebatman》之銘言：
: : PAYPAL的信件如下︰
: : 推 ilovebatman:我之前也都是買$1000~2000，也沒什麼問題              06/15 17:00


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作者: evahyde (沒禮貌的人真多) 看板: IntlShopping
標題: Re: [求助] paypal被Temporary Hold
時間: Thu Jun 15 19:33:32 2006


看到這個狀況 我想之前看過 將收到的balance轉到其他備用帳戶
以防買方詐騙的方法 果然是沒用的 orz

那我想再問看看 若我收到balance後馬上轉到我的美國帳戶領出
也會發生balance 鎖住錢的狀況嗎

也會的話...
那這樣paypal超不安全的說

※ 引述《Nafusica (處理訂單中)》之銘言：
: ※ 引述《ilovebatman (I LOVE BATMAN)》之銘言：
: : 我的帳戶用了一年多，應該不算短，以前沒有發生這種情況過
: : 有另一位跟同一賣家買的balance也出現跟我相同的情況
: 答案...似乎已經很明顯了...
: : 賣家跟我們說要我們直接跟paypal連絡
: : 那我是不是該回答paypal的問題，直接跟paypal說我是買balance
: : 如果問題沒有解決，paypal是不是就不會退款給我
: : 謝謝^^
: 如果老實講的話，錢是絕對拿不回來的，
: 最好問問賣家的balance是從哪來的，
: 有助於釐清事實。


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作者: cogod (前進雅典￾N￾NN) 看板: IntlShopping
標題: Re: [求助] paypal被Temporary Hold
時間: Thu Jun 15 19:36:09 2006

※ 引述《evahyde (沒禮貌的人真多)》之銘言：
: 看到這個狀況 我想之前看過 將收到的balance轉到其他備用帳戶
: 以防買方詐騙的方法 果然是沒用的 orz
: 那我想再問看看 若我收到balance後馬上轉到我的美國帳戶領出
: 也會發生balance 鎖住錢的狀況嗎
: 也會的話...
: 那這樣paypal超不安全的說
: ※ 引述《Nafusica (處理訂單中)》之銘言：
: : 答案...似乎已經很明顯了...
: : 如果老實講的話，錢是絕對拿不回來的，
: : 最好問問賣家的balance是從哪來的，
: : 有助於釐清事實。

  我的也是發生一揚的情況,看樣子是跟y拍同一個賣家買的

  不過我剛好把錢花完了,所以就變負的.....XD

  我該跟paypal說明實際情況還是乾脆重開一個帳戶,原本的就放給他爛??



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作者: waterwave (   ) 看板: IntlShopping
標題: Re: [求助] paypal被Temporary Hold
時間: Thu Jun 15 22:11:51 2006

突然想到，會不會是大家都緊張過度了
聽原po說之前也有交易過1000~2000

那會不會是因為paypal對於那個賣家的balance出入
太過頻繁所以限制住，來做調查呢
說真的，如果連交易balance都有問題
那以後paypal還真的是一點保險也沒


※ 引述《cogod (前進雅典￾N￾NN)》之銘言：
: ※ 引述《evahyde (沒禮貌的人真多)》之銘言：
: : 看到這個狀況 我想之前看過 將收到的balance轉到其他備用帳戶
: : 以防買方詐騙的方法 果然是沒用的 orz
: : 那我想再問看看 若我收到balance後馬上轉到我的美國帳戶領出
: : 也會發生balance 鎖住錢的狀況嗎
: : 也會的話...
: : 那這樣paypal超不安全的說
:   我的也是發生一揚的情況,看樣子是跟y拍同一個賣家買的
:   不過我剛好把錢花完了,所以就變負的.....XD
:   我該跟paypal說明實際情況還是乾脆重開一個帳戶,原本的就放給他爛??


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作者: moonshade (一隻歐拉貓) 看板: IntlShopping
標題: Re: [求助] paypal被Temporary Hold
時間: Tue Jun 20 16:09:02 2006


        如果對方跟你是在台灣yahoo完成交易的，

        我建議你可以用你所在的法院向對方提起詐欺告訴，

        檢察官會打電話約談你去調查，也會向Yahoo調閱對方資料，

        這樣就可以真相大白了，建議你可以跟其他受害者

        一起提出告訴。

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作者: mystique05 (Predicament) 看板: IntlShopping
標題: Re: [求助] paypal被Temporary Hold
時間: Thu Jun 22 01:04:17 2006

let's see what this guy have done

check yahoo id

chinaboyjcl

http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/rating?userID=chinaboyjcl


skiioutlet

http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/rating?userID=skiioutlet


bigfatyen

http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/rating?userID=bigfatyen


doitrit2005

http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/rating?userID=doitrit2005


lebronrookie2003

http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/rating?userID=lebronrookie2003



data that he said from the feedbacks & "about me"

MSN : [e-mail]

已經辦理營業登記,統一編號 27345560

國泰世華銀行, 號碼:011-50-361042-8,帳戶持有人: 劉家瑞

合作金庫銀行, 號碼:006-0080717395372,帳戶持有人: 捷瑞國際有限公司


地址跟手機號碼應該也很清楚

不過我不想公開波出來

他是一個有很大問題的人


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作者: Nafusica (處理訂單中) 看板: IntlShopping
標題: Re: [求助] paypal被Temporary Hold
時間: Thu Jun 22 08:16:58 2006


咳咳...仔細看看...

裡面有不少被騙的買家是跟我交易過的...還真是百感交集...

我只能說，便宜的paypal balance大家搶著要是很正常的，

只是來源方面一定要多多注意...

※ 引述《mystique05 (Predicament)》之銘言：
: let's see what this guy have done
: check yahoo id
: chinaboyjcl
: http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/rating?userID=chinaboyjcl
: skiioutlet
: http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/rating?userID=skiioutlet
: bigfatyen
: http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/rating?userID=bigfatyen
: doitrit2005
: http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/rating?userID=doitrit2005
: lebronrookie2003
: http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/rating?userID=lebronrookie2003
: data that he said from the feedbacks & "about me"
: MSN : [e-mail]
: 已經辦理營業登記,統一編號 27345560
: 國泰世華銀行, 號碼:011-50-361042-8,帳戶持有人: 劉家瑞
: 合作金庫銀行, 號碼:006-0080717395372,帳戶持有人: 捷瑞國際有限公司
: 地址跟手機號碼應該也很清楚
: 不過我不想公開波出來
: 他是一個有很大問題的人


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作者: moonshade (一隻歐拉貓) 看板: IntlShopping
標題: Re: [求助] paypal被Temporary Hold
時間: Thu Jun 22 10:36:01 2006



        唔，真可怕，我之前有一次需要3000以上的筆的美金，

        就有問過這個賣家，還好我覺得他的匯率過低，

        一定有問題，所以就拒絕他了...


        另外我覺得固定匯率無限量供應balance也很奇怪，

        所以就沒做成這趟交易

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作者: Nafusica (處理訂單中) 看板: IntlShopping
標題: Re: [求助] paypal被Temporary Hold 
時間: Fri Jun 23 00:22:39 2006

※ 引述《ilovebatman (I LOVE BATMAN)》之銘言：
: 可是不等PAYPAL回應，我們就沒有證據可以提出他是詐欺
: 賣方確實是有將balance轉給我們，只是被paypal扣住
: 這樣如果提出告訴好像也沒用XD
: 剛跟賣家用MSN聊，他完全沒有退款的意思
: 他說我有轉出的證據，錢在PAYPAL那邊，你要自已去跟PAYPAL要錢
: 要告我你去告吧！真是機車的回答
: 而我一個月用PAYPAL的交易量有台幣10~20萬左右

這個百分之一百是balance來源有問題，
因為你不是新用戶，被bot掃到的機率幾乎是零。

: 會不會反而自已違反了外匯管制法？告了反而要繳更多錢~

這個是很有可能的 :S

: 但是EBAY不是鼓勵用PAYPAL機制嗎？

PayPal是ebay的子公司，不過ebay很快就要退出台灣市場了。

: 有人用過PAYPAL中文客服嗎？為什麼他們回信是用簡體字
: 難道中文客服是在大陸？不在台灣？

PayPal的客服在美國...

: 我慌了~有錢拿不回來的準備^^;

總之這個人要交代清楚他的balance來源，
不然就給他好看。