→ chosenone:忘了講 錢要夠多才會被政府注意到 在路邊撿到一千元不會 01/03 18:32
推 Savate:謝謝 ^^ 01/04 13:29
※ 引述《Savate (薩瓦特)》之銘言：
: wiki上說
: 因為犯罪查緝手段的進步，犯罪者經過犯罪行為所賺取的金錢，如果直接拿來使用，很容
: 易為政府當局所查知，因此往往需透過洗錢的手法，將來源不正當的金錢偽裝來自正當的
: 交易。
: 這一段看不懂
: 所以連帶wiki整個對洗錢的手法也都看不懂
: 難道政府對於我們有多少財產都很清楚嗎
: 所以假設我總資產是一千萬
: 可是卻買下台北某黃金地段的豪宅一億
: 可能就會被政府的相關機構找上門請喝咖啡？
: wiki要講的是不是就是這意思呢
以下個人想法 建議最好去專版發問
如果一個人賣毒品拿到一億
這筆錢的來源如果政府問起來 你會老實回答是販毒賺的嗎?
當然不會 所以要想個法子來交待這筆錢是由合法管道賺來的
這時就要洗錢
個人有多少財產
其實政府如果要查是可以查 (國外的不一定 大概只有老美才有本事查海外)
土地房產車子會有登記
股票基金銀行帳戶也有
如果你銀行突然多了上千萬甚至上億
有可能是賣地賣房得來
這時就可以查得到 你把名下那個土地所有權轉給某人
某人的帳戶少了錢
為什麼政府會注意這些? 因為稅
要查你該交多少稅
那要是多了錢 你沒法子交待來源
那政府就知道你一定有其他管道把這些錢弄來
而且這些管道很可能是不法的
你想調查局的幹員會不會開始監聽 注意你的一舉一動?
最後找到不法證據把人抓起來
所以做了壞事的人為了避免以上情況
他們就要洗錢
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