給有同樣經驗的
私下換匯常常會出現問題...
有時候掛沿海漁民 或是金門馬祖澎湖的居民當人頭
然後有些中小企業的錢就從這些人頭轉進轉出...
如果這些人頭其中有人...
是那些詐騙集團的人頭 或是人蛇買賣的賄款來源 又甚至是毒品走私的銷贓管道......
公司戶的戶頭 或是私人戶頭 常常因此被警方盯上
然後要跑法院跑官司 拿出證據證明你們跟這些地下經濟毫無關係...
中間費日曠時...
個人戶頭事小...中小企業公司戶頭麻煩就大了...
還請大家多多留意這方面的訊息...別被那些銷贓管道利用成為他們的人頭公司......
※ 引述《iwantRMB (愛萬特芒尼)》之銘言：
: 最近有善良版友，秉持著出門在外，讓對方方便應急所用，
: 所以接受對方要求人民幣與台幣換匯，金額不大，兩張小朋友而已，
: 好心的結果，就是遭到台灣警政單位，將其台灣存款戶頭凍結，同時列為警示戶。
: 推測起來，很有可能是成為第三方詐騙的人頭戶。
: 由於人在大陸，短時間內無法返台處理，這之後的處理過程有多麻煩，
: 歡迎自行腦補。
: 年關將近，請愛惜自己的荷包，也請珍惜自己的善心。
: 版主有一句座右銘，同時在此送給版友們：「老鄉老鄉，背後捅你一槍。」
: 慎之。
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