推 chiang822: 推 01/19 14:50
推 klm: 推... 01/19 14:53
推 enteridd: 推 01/19 15:16
推 snd: 兩張小朋友的詐騙也太可憐 01/19 15:25
推 noname22: 推 受教了 01/19 17:53
推 isaacc: 提醒版主，妳應該可以看到自刪文，建議可以備份 01/20 08:38
→ isaacc: 或是分享給苦主 01/20 08:38
推 bearzbaby123: 推 01/20 09:07
推 bluenovocain: 推 謝謝提醒 01/20 09:11
推 bayleycat: 謝謝提醒 01/20 10:03
推 kaede129: 推 01/20 20:26
→ iwantRMB: 其實版主看不到自刪文喔..../__\ 01/20 22:04
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作者: Allen0315 (大Allen艾倫) 看板: WorkinChina
標題: Re: [提醒] 不要接受私下換匯
時間: Mon Jan 19 17:23:38 2015
給有同樣經驗的
私下換匯常常會出現問題...
有時候掛沿海漁民 或是金門馬祖澎湖的居民當人頭
然後有些中小企業的錢就從這些人頭轉進轉出...
如果這些人頭其中有人...
是那些詐騙集團的人頭 或是人蛇買賣的賄款來源 又甚至是毒品走私的銷贓管道......
公司戶的戶頭 或是私人戶頭 常常因此被警方盯上
然後要跑法院跑官司 拿出證據證明你們跟這些地下經濟毫無關係...
中間費日曠時...
個人戶頭事小...中小企業公司戶頭麻煩就大了...
還請大家多多留意這方面的訊息...別被那些銷贓管道利用成為他們的人頭公司......
※ 引述《iwantRMB (愛萬特芒尼)》之銘言：
: 最近有善良版友，秉持著出門在外，讓對方方便應急所用，
: 所以接受對方要求人民幣與台幣換匯，金額不大，兩張小朋友而已，
: 好心的結果，就是遭到台灣警政單位，將其台灣存款戶頭凍結，同時列為警示戶。
: 推測起來，很有可能是成為第三方詐騙的人頭戶。
: 由於人在大陸，短時間內無法返台處理，這之後的處理過程有多麻煩，
: 歡迎自行腦補。
: 年關將近，請愛惜自己的荷包，也請珍惜自己的善心。
: 版主有一句座右銘，同時在此送給版友們：「老鄉老鄉，背後捅你一槍。」
: 慎之。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.46.103
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WorkinChina/M.1421659422.A.770.html
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作者: miss500 (~^_^~) 看板: WorkinChina
標題: Re: [提醒] 不要接受私下換匯
時間: Mon Jan 19 22:49:59 2015
不知道大家有沒有印象 17號晚上有一篇文章
[求助] 朋友在大陸被搶- 看板WorkinChina - 批踢踢實業坊
當初看到這篇 也就只是很同情 因為常聽說廣州有人被搶
可惜我不在廣州 也無能為力 也有很多人推文說找台協幫忙
之後九點多 我在代買版po文 淘寶代買文
十點多這篇文章的作者就寫信給我
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您好:
請問你可以換人民幣嗎?
因為朋友目前在大陸被搶，身上沒有現金
因此想先換一點轉給他
如果沒辦法的話也沒關係
謝謝:)
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如果我一開始收到這封信 我應該是不會理他 可是有在wic
看過他po的文章 也就相信了
----------------------回信---------------------------
因為我沒有留底的習慣 所以是記億片段
第一封是問他有沒有line 也說可以換給他
↓第二封內容
: 不過有看到你說 現金 提款卡 手機都被偷了
: 那他要怎麼提款?
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他目前是暫時住在大陸的日租房
剛剛讓他問櫃檯是不是能提供支付寶/提款卡
主要是讓他先有地方住+吃飯就是
不過還在等他回我
PS.剛剛看我郵局餘額是1600 這樣是能換多少人民幣?
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其實看到 餘額是1600 這一句有覺得怪怪 不過這帳號2014九月也有po過一次文章
寫說登陸四個多月 不會有人佈局佈半年 我就沒有想太多
接下來就是水球對話
http://i.imgur.com/TTRFPTv.gif
http://i.imgur.com/yxvF3K9.gif
http://i.imgur.com/evt6HVV.gif
http://i.imgur.com/RAWGLE7.gif
完成交易 過了三天 有人要匯款給我 要我代買 後來發現不能轉帳
就想到阿 中招 查了對方帳號 發現文章全刪了 唯一的一篇還是macshop沒辦法刪文
今天打電話去郵局 行員告知17號晚上九點半 新竹第三分局通報警示戶
打到第三分局詢問 結果承辦員警休二天 星期三才上班
我姊剛好在律師事務所上班 今天早上她有請律師跟我講經過
律師反而不擔心 警示戶 這問題 他怕的是 "地下兌匯"
"地下兌匯"
"地下兌匯"
我開玩笑的說才1600NTD 檢查官不會這麼無聊吧
律師超認真的說 等收到法院通知在說 千萬不要主動去警察局做筆錄
e04 我聽到律師認真的聲音...md咧 尿都快閃出來了~~~
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這是今天之前我處理的經過 接下來要等星期三員警上班才會知道
我有查過賣家版 關於三角詐騙的處理流程
去警察局做筆錄→等法院通知→開庭→起訴or不起訴
不過麻煩的是 我在大陸 不在台灣
會po這文章 除了讓大家笑笑以外 還希望不要在有白痴上當
不是貪才會被騙 假好心也是被騙~~~~~ e04
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.169.235
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WorkinChina/M.1421679002.A.522.html
※ 編輯: miss500 (220.133.169.235), 01/19/2015 22:53:42
推 a944110: 那個人說東西手機都被偷，又沒錢，卻還能用line，我那時 01/19 22:54
→ a944110: 候發問，結果就自刪了…就很有問題的樣子 01/19 22:54
→ a944110: 邏輯推理就算在當地借到電腦能上網聯絡，翻牆不容易吧…L 01/19 22:55
→ a944110: ine這麼方便用…？ 01/19 22:55
→ miss500: 只怪我當時太投入 被搶 又一個人在大陸的情境 01/19 22:58
推 a944110: 再來，連自己朋友都沒辦法幫他了…，是你朋友不是我朋友 01/19 22:58
→ a944110: ，或者說啊不就一人分飾兩角好棒棒～ 01/19 22:58
推 enemaaa: 好慘 詐騙去死 幹 01/19 22:59
推 fttyypop: 我本來也想說真的被搶想幫忙，後來他寫信給我，我問他 01/19 23:31
推 flyingenie: Wic騙子很多 01/19 23:32
推 fttyypop: 他回答都自相矛盾。所以我就沒理他了，好加在 01/19 23:38
我有查過他第一次寫信給我的ip 是台灣
第二天寫信給我的ip在高雄 他在macshop po的買賣文也是高雄
所以這個人應該是台灣人 而且住高雄
不過我不知道要用什麼去告 這個人 能告這個人 只有匯款給我的那個人
因為這件事 我至少要飛二次回台灣 一次是做筆錄 一次是開庭
然後不能接代買~~eo4
※ 編輯: miss500 (220.133.169.235), 01/19/2015 23:58:56
推 s0009s: 拍拍 01/19 23:57
推 asdfghjklasd: 他用的 IP 是 60.249.185.12 01/20 01:46
→ sm21003: 另一個IP是120.84.139.216 01/20 02:08
→ sm21003: 我個人推論他不是台灣人 至於Macshop應該只是誘餌 01/20 02:34
→ sm21003: 上述倆IP都是掛VPN的 01/20 02:34
→ sm21003: 他應該是香港人無誤 我看他QQ也就註冊沒多久 也沒上線了 01/20 02:36
→ sm21003: 以上...個人推斷, 僅供參考XD 01/20 02:36
推 flyingenie: 在香港的強國人？ 01/20 08:07
→ sm21003: 在強國的香港人 01/20 08:14
→ miss500: 上面二個ip是vpn喔 請問要怎麼判斷 01/20 11:43
→ miss500: 找到了60.249.185.12 是vpn = = 01/20 11:46
※ miss500:轉錄至看板 HelpBuy 01/20 15:20
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作者: sm21003 (李董) 看板: WorkinChina
標題: Re: [提醒] 不要接受私下換匯
時間: Tue Jan 20 08:41:39 2015
關於MadeInHK
http://ppt.cc/qsQf
http://ppt.cc/FCgf
http://ppt.cc/P90r
(反正我就以這為樂...看能不能助人一臂)
這是他的發文記錄
目前只知道他的IP有兩個
一個是來自廣州
一個是高雄(VPN)
廣州IP有可能是真實的
根據VPN的IP,由HTVPN提供的
暫且不論真實性如何
我可以先告訴你這筆錢你是注定要不回來了
1. 這個帳號先前有一位台大生在使用後來可能被註銷了, 這會很容易誣陷到陌生人
2. 除非他是服務器買斷者,否則下述的推論都是錯誤的
http://client.18ht.net/ 這家公司有在使用這條IP
該QQ的Q齡註冊沒多久, 顯示又為香港人, 根據繁體字與他表示方式
強國人是可以排除了..
域名註冊商來自美國 (類似新網萬網這種公司)
技術人與所有人的資料看起來非善類, 不好搞Q_Q
我能幫的就到這了, 看有沒有更精通的人繼續幫你搜下去
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新奇 溫馨 誇張 難過 實用 高興 無聊 生氣
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.180.126
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WorkinChina/M.1421714503.A.185.html
推 flyingenie: Allpost還有madeinhk的發文記錄可以找 01/20 08:50
推 miss500: 謝謝 我正好需要第一張照片y 01/20 11:49
推 iwantRMB: 樓主專業！！！！ 01/20 22:05