Re: [問題] 洗錢!?

[niddle (人不要臉，天下無敵)]

※ 引述《Vix7789 (在台中的中心呼喊愛情!)》之銘言：
: 最近收到一封西班牙的e-mail
: 一開始要我們報價給他 之後說他是政府的反叛份子
: 國內帳戶已經被凍結了 而在英國的戶頭還有4200歐元
: 說想跟我們做生意 = =+
: 直覺上我就認為這一定是騙人的
: 可是老闆卻說 有可能是騙人的 也有可能是真的
: 要我先寫信給他 說照一般的交易程序跟他做生意
: 看接下來如何?
: 呃...萬一真的是洗錢的 那我不成了共犯了嗎@@
: 不知道大家有遇過這種事嗎? 一般應該直接delet掉吧
: 居然還煞有其事的要我處理 暈倒>"<

  洗錢的話~我曾經見過幾種狀況
  你的客戶會是CNEE+很多的BROKER(通常都會是設立在BVI的公司)
  所以，你先看看客人是怎麼提供你訊息的吧
  假設你是SHIPPER的話，他會叫你報個價錢給他，然後他(BROKER)再轉賣給CNEE
  假設你報FOB USD50/PCS 那麼他會跟CNEE說是 FOB USD250/PCS
  這時候他就可以把錢洗到他在BVI的帳戶。

  還有一種是你直接報價給CNEE，但是你要另外給他高額的佣金。

  只要經過FORWARDER的換單，很多錢都洗的出來，所以FORWARDER很容易不知不覺
  變成洗錢的幫兇，你把三角貿易的觀念套進去，你大概就知道錢是怎麼洗的。

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  人生就像在賭博，不賭不博怎麼活？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 218.166.80.168
推 emily0953:我記得還有一種是利用OBU..不過現在台灣抓很緊
→ emily0953:推這篇^^
→ diver761204:OBU好聽一點是節稅，我有個美國客戶，在大陸地下銀行
→ diver761204:匯兌，結果有筆來源是台灣綁架案進去的錢
→ diver761204:結果，就被台灣國際刑警約談了
推 emily0953:噗..小女子超怕死的,所以正大光明的路我真的比較愛
推 moglich:diver大大知道的事情很多,遇到的狀況也很多~真的是很精彩
→ moglich:國貿人生 ^^
推 hankchens:有看有推!