[請益] 華爾街之狼的疑問 (雷)

[QueenHKASino (港島楂FIT阿叔)]

＝　＝　＝　＝　＝　＝　＝　＝　防雷 ＝　＝　＝　＝　＝　＝　＝　＝　＝








主角會被抓的轉折點，是因為瑞士銀行家，
為了毫無關係的案子被抓，然後就把主角給賣了

可是這裡不懂的一點是，瑞士銀行家應該不知道
主角炒股侵占內線等違法的細節，只知道”他有一筆錢存在瑞士”，
最多最多懷疑他借人頭和洗錢而已吧？

當然後來因為唐尼先出賣他，所以主角出賣大家，
ＦＢＩ從此可以獲得其他細節，但在此之前，
講格林納達的時候，ＦＢＩ跟主角老婆就已經說可以關他二三十年，
只是用人頭戶和洗錢，應該不至於這麼嚴重？


ＰＳ：
這部片的背景９０年代的當時，主角需要跑到瑞士才能開戶，
為了怕被查，還要努力想辦法找人頭

現在的瑞士銀行進步很多了，不但本人不用跑到瑞士，
就能讓你選擇是要開在哪一個國家的戶口，
而且還會教你用免稅天堂公司開戶，查你名字根本查不到 ＸＤ


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.202.49.157
→ Skabo:但是現在瑞士銀行都開始跟美國政府合作幫忙查逃稅了
→ Skabo:09年UBS付了美國7.8億鎂的罰款 還繳出了逃稅賬戶明細
→ Skabo:瑞士銀行無敵已經只是以前小說中的產物了XD
關於這一點，我在開戶時也有問過，他們的應對方式是：
只要你不要告訴他你有美國籍（瑞銀的客戶有兩本以上護照很正常吧），
原則上他們就不用向美國政府申報

加上因為有免稅天堂公司這一層，美國政府還得要先從公司所屬國政府下手，
反向找出哪個公司是你的，才有可能進一步追緝

當然即使如此也不是”無敵”，只是說難度很高就是了
→ Skabo:09年那個事件舉報者獎金就拿了1億鎂 早晚有人想賺這退休金
→ Skabo:用查的當然難度很高 銀行的人去舉報就很好查了啊~
→ Skabo:當然你完全跟美國無關 本來就不會有人鳥你XD
→ Skabo:其他國家查東西沒有這麼霸氣也沒這麼豪邁的獎金就是
推 yoshilin:只要查出來，罰款又是天文數字
被銀行的人賣了這真的很狠，如果是客戶”受害”應該可以去告銀行吧 ＝　＝
幸好我不是米國人，而且這輩子下輩子也不想當米國人 Ｏｒｚ
推 judasprist:原PO是有錢人
小弟只是個死宅魯而已，就是只有那麼點錢，還要被查，才要躲躲藏藏
推 s7ivius:因為皮卡丘問他怎樣瑞銀會配合調查，他說要在瑞士也是違法
→ s7ivius:的事情皮卡丘好像問了啥假設問句吧…印象中是這樣啦…
在公堂之上假設一下，根據大．．．．美律例應該沒罪吧，大人！
推 neak:如果銀行放這麼多錢沒事的話，某人就不會因為海角七億現在還
→ neak:沒出來，你光是解釋這些錢哪來的就爆了，不解釋就洗錢
我也認為那麼多錢，解釋不出來源的話，應該會被視為洗錢，
但只是洗錢（就算加上用人頭戶），應該不至於判二三十年？
※ 編輯: QueenHKASino    來自: 123.202.49.157       (03/18 02:33)
推 s7ivius:我的意思是因為皮卡丘問那些問題有點此地無銀三百兩
→ s7ivius:銀行的人就知道他不是洗錢…吧
→ godblesssam:http://www.youtube.com/watch?v=tAhIg5Dy3uA&feature