Re: [轉錄][詐騙]PTT的ID:SanYun

[abian (abian)]

OP一下個人詐騙(非集團式)，行之有年的詐騙方法

他要騙的

一個是騙東西(舉凡筆電、音響、耳機、現金禮券、遊戲帳號點數、遊戲主機..balabala)

另一就是騙錢$$$$$$$



範例一  騙東西

出場人物甲 (買方)想買★筆電
　　　　乙 (賣方)則是原本在網路上賣★筆電的賣家
　　　　ps.兩個都是單純無辜的買賣雙方

　　　　丙 (騙子)


流程　　丙到網路拍賣平台 or ○○論壇的買賣區 or PTT 各專業討論區/二手市場版

　　　　PO文他要賣★筆電，並設一個僅低於一點點行情價的價格

　　　　而想買★的甲(買方)看到了

　　　　於是寄信給 丙，丙將無辜的乙(賣方)的帳戶給甲(買方)

　　　　甲(買方)匯款_____元到不知情的乙(賣方)的帳戶

　　　　並寄一封信告知給丙說他已匯款及他的帳號後五碼，請丙寄出

　　　　丙這時去聯絡乙(賣方)

　　　　跟乙(賣方)說已經匯款了，匯款日期是X月X日，金額____元

        並告知甲的帳號後五碼給乙(賣方)

　　　　乙(賣方)確認無誤，就會寄出物品 or 與丙面交

　　　　數日後

　　　　甲(買方)才驚覺自己被騙，報警

　　　　但帳戶遭凍結的是乙(賣方)，甲(買方)損失金錢

　　　　丙拿到東西後，逍遙法外



範例二　騙錢

出場人物甲 (買方)想買★筆電
        乙 (鄉民)只是想跑腿賺點外快的鄉民

　　　　丙a(騙子) \
        丙b(騙子) - 極可能是同一人
        丙c(騙子) /

流程    丙列用多個不同的ID分身(假設 丙A，丙B，丙C)

        丙A在Ptt的Part-time版上，徵求鄉民跑腿

        丙A用的理由不外乎是由於○○○不方便，但又急著○○

        所以需要由乙(鄉民)跑腿代為面交

        要求乙(鄉民)需要提供自己的銀行帳號/郵局帳號

        丙A聲稱，自己會匯款進到乙(鄉民)的帳戶

        到時候，請乙(鄉民)去提款機把這筆錢領出來

        並拿錢面交給丙聲稱的賣家丙C(跟丙A同一人)

        丙C可能會隨便拿一個東西給乙(鄉民)，加強乙(鄉民)的信任感

        丙B則在Ptt的某版上PO文要賣★筆電

        甲(買方)看到了，於是要匯款

        丙B就把乙(鄉民)的帳戶給甲(買方)

        當甲(買方)匯完款後，就如同上面講的

        丙A馬上聯絡乙(鄉民)，請他快去提款

        並要乙(鄉民)從提款中的錢，自己收下X百元，當作是跑腿費

        然後與丙C面交

        結論：甲(買方)過幾天發現被騙了，報警
              乙(鄉民)帳戶遭凍結
              三位一體的丙abc，拿到了錢，逍遙法外

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我覺得這種詐騙最恐佈就恐佈在

1.訂價精準，不會訂低的太誇張的價格
  一定有事先做功課，才知道如何訂一個只比行情低一點點的價格
  大大的增加買方對他的信任度

2.強調可以面交 ★注意台南★
  一開始PO文，內文就特別提出「要面交」
  這也是增加信任度的方法 +1000000000000000000000000000000000000000000000000000
  可是等你真的極為堅持一定要面交時
  往往破功

3.選在PTT的交易平台
  人很奇怪，你在露天、y拍時
  可能會小心謹慎，一再的查詢他的評價
  可是換個PTT平台，卻鬆懈了(或許是認為上PTT的都一定是好人?)
  別忘了
  PTT帳號的上站次數、文章數甚至優文都可以洗
  而且也不用經過手機的註冊，註冊門檻很低
  你也查不到此ID以前所有的交易紀錄

4.交易的金額不一定要很大，幾百塊也可以
  利用許多被騙的人
  想說金額小，不想花精力去處理
  認賠的心態，從中得利，食髓知味
  一而再，再而三的重覆這個手法

5.多重分身，多重IP 加上 鄉民的人頭帳戶
  申請一堆ID，又有好幾個不同的IP(ex:計中、別人家的無線網路)
  加上鄉民的人頭帳戶，使得不斷的有人被騙

6.遇到堅持要退款的買家，故技重施
  也就是用範例一的例子
  他再多騙一個人，讓那個人把錢匯到你的帳戶
  一般人收到錢後，通常想說就算了
  可是過幾天後，被騙的那個人又去報警，你的帳戶就被凍結了
  如此生生不息、循環重覆的騙了一個又一個.......

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我覺得我有一天一定會被騙到... 囧

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◆ From: 59.121.138.249
推 ROCAF:叫你的隔壁鄰居出馬XD
推 johnpaladin:可以出新書了= =+
推 asklove:好強.....
→ bbbing:用這麼多精神騙這麼少的錢嗎.___.a
→ abian:PTT之前有一個花王染髮劑的詐騙事件，那個真是跌破眼鏡...
→ abian:詐騙的金額我記得是二百多塊...
→ abian:但是因為訂的人多，200多塊的東西，一次也能騙到上萬元...
推 wu0g:第一種詐騙讓我想到 man-in-th-middle  XD
推 kjameslam:出這本書我會比較想看XD
推 LinkiNParK:第一招光華最近很多店家被騙
→ LinkiNParK:第二招 PTT  很容易上當