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由於朋友想向爸爸借約500萬台幣的現金 但對方希望可以從銀行直接提領現鈔 想請問各位 直接從銀行提領這麼多現金除了會被要求出示證件外 是否需要準備些什麼呢? 有點擔心被懷疑是洗錢 看了洗錢防制法的法條後 還是不知道該做哪些事情來證明父親只是將錢借給對方 所以想請教銀行工作的版大們 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.234.246 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1451299610.A.24E.html
TZUYIC: 現鈔?!這麼多不考慮用匯款是怕被查流向嗎? 12/28 18:50
sympathetic: 之前借款都是用匯款的方式 但對方希望年後開始用現 12/28 18:53
sympathetic: 現金 說什麼怕國稅局查之類的 12/28 18:53
sympathetic: 我是比較擔心被懷疑洗錢,國稅局倒是還好 12/28 18:58
dakook: 我覺得借人錢的話用匯款不是比較有保障嗎?洗錢倒還好,就 12/28 19:12
dakook: 照實登記啊 12/28 19:12
m0806449: 怕查稅是他家的事 不爽你去跟別人借 12/28 19:23
silentone: 為什麼借錢要搞得鬼鬼祟祟的? 12/28 19:23
hunter110704: 到時候跑了,沒憑沒據吃虧的是自己 12/28 19:25
opm: 大概是怕被查到是騙錢?或本來就是不法使用? 12/28 19:25
vbn22: 根本就是詐騙 12/28 19:29
sympathetic: 謝謝各位的解答! 我會去跟爸爸說清楚 12/28 19:31
sn245763: 傻眼...你應該不用擔心洗錢這件事,你應該擔心你老爸這 12/28 19:59
sn245763: 500萬應該是有去無回了。 12/28 19:59
b2209187: 匯款比較好 12/28 20:17
tisuroko: 是要規避贈與稅? 12/28 22:04
sympathetic: 不知道是什麼稅耶! 但後來決定不借了 謝謝各位 12/28 23:33
asdfghjklasd: 借款有借據那來的稅。。。。騙誰啊。 12/29 00:46
a760608: 利息所得啊xd 重點已經不借了 12/29 11:32
CoffeeMoon: 銀行應該要收點現金手續費 12/31 23:58
CoffeeMoon: 就是一堆人不匯款,省30元,然後領存徒增行員作業,每 01/01 00:00
CoffeeMoon: 百萬收100差不多 01/01 00:00