[新聞] 國際盜領團在台撒野！疑與中台灣洗錢集團

[annie06045 (小安)]

來源網址:

http://www.ettoday.net/news/20160713/734311.htm

內文

記者楊佩琪／台北報導

8100多萬元鉅款，流向何方？第一銀行盜領案，警方不排除嫌犯透過洗錢集團以地下匯兌
的方式轉出台灣。但這筆鉅款要在短時間匯出不容易。有知情人士透漏，能接下國際犯罪
，又是大筆金額的「洗錢機構」得實力堅強，台灣其實夠力的數量不多，且幾乎都在台中
以南，因此「行內」傳言，這次盜領案，嫌犯應與中台灣5大洗錢勢力之一有所接觸。

一般來說，洗錢機構在台灣稱為「水房」，洗錢款項稱為「水錢」，洗錢好聽點叫「地下
匯兌」。過去這類業務多由銀樓接辦，小額為主。隨著詐騙集團需求量大，專業「水房」
應運而生。知情人士表示，尤其中台灣還有所謂「5大勢力」，小「水房」則不計其數。

而「水房」要能接下跨國犯罪集團的案子，得有不怕國際黑幫勢力的心臟、夠廣大的人脈
、順暢管道，以及精準國際匯兌業務專業，能在最短時間分多筆款項，同時匯兌出國。據
傳，實力堅強的，可在一天內「洗」出至少1億元新台幣，對比一銀案3名嫌犯盜領的8000
多萬元，要一天「洗」出台灣，應該不難。

有員警分析，「水房」多在中南部，因為北部風險較高，但近年敢接大筆匯兌金案子的「
水房」不多，尤其兩岸打擊詐騙嚴格，原本多把錢「洗」到大陸，近年也有減少的趨勢。
真要接下大案子，一定得想辦法拆款項，小筆小筆匯，「手續費」也會比一般小額來得高
，普通每一筆約收1%，跨國大額案子應該可高到10%。一銀盜領案，歹徒得確保錢絕對「
洗」得出去，匯差又不會虧損太多，多花點「手續費」買保障，確實有可能。

至於錢都被洗到哪？根據了解，非亞洲犯罪集團多轉為美金，東歐較多；亞洲犯罪集團曾
以轉匯至大陸，洗成人民幣較多。除了單純匯款，還有一種換成「籌碼」，例如澳門各大
賭場專用籌碼，在台都有「負責人」協助聯繫。


心得

沒想到在台灣洗錢那麼簡單

看別篇新聞寫手續費通常是2% 比paypal 2.5%還划算

--

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.208.121
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1468475909.A.C89.html
推 bryanwang: 中國詐騙復仇記嗎？
推 FXCM: 自己一個人就用比特幣洗就好XD
→ jasica: 想起之前有人抱怨多次跨行提款轉帳，銀行打電話問東問西
→ jasica: 的文章，其實洗錢行為離大家的生活都很近，不要再抱怨銀
→ jasica: 行為什麼愛管這麼多了，其實行員也非常不願意…
→ flypenguin: 洗錢不難，要找到能吃下那麼大額的比較難
推 asdfghjklasd: 應該是20%吧...
推 cytochrome: 小額轉帳和大額的定義差那麼多
推 jamupme: 洗黑錢才賺2%？高風險行業毛利率比代工還低？
→ moonpaper: 看昨天的新聞挖挖哇,王瑞德有說台中洗錢機構要求70%