→ kikireminder: 那為甚麼要做現金交易呢，不能做轉帳嗎 12/27 20:01
推 milk7054: 怕遇到國際盜領ATM集團成員^^ 12/27 20:03
→ MichelleHsia: 是公司負責人本人到分行辦理，大小章證件都有帶著也 12/27 20:06
→ MichelleHsia: 怕國際犯罪？還是因為他們是做裝潢看起來不體面銀 12/27 20:06
→ MichelleHsia: 行覺得有疑慮 12/27 20:06
→ iten: 提現為名，轉帳為實 12/27 20:16
→ b604191: 提現為名,轉帳為實,典型的洗錢防制案例,不熟的客人分行拒 12/27 20:20
→ b604191: 絕是正常的、符合規定的 12/27 20:20
→ MichelleHsia: 感謝樓上給我關鍵字！ 12/27 20:21
推 jasica: 所以不能直接用轉帳的原因到底是什麼？ 12/27 20:25
→ b604191: 如果用現金做轉帳的話,金流資訊就整個被切斷,要追蹤資金 12/27 20:33
→ b604191: 流向會有困難,所以這部分主管機關對銀行是有要求的 12/27 20:34
→ b604191: 原PO不要想太多~什麼看起來不體面之類的~不過行員也真是 12/27 20:36
→ b604191: 的沒有現場說明 = = 12/27 20:36
推 milk7054: 辦網銀不就好了，高興愛轉多少沒人管 12/27 20:38
→ flypenguin: 行員也怕說直接點會得罪人吧「這樣做有洗錢嫌疑」。 12/27 20:51
→ flypenguin: 不知道多少人聽到會當場腦羞翻臉。 12/27 20:51
→ jetsam69: 洗錢防治法 12/27 21:32
推 st06666: 推樓上 不是說不出來 只是怕客戶在櫃檯吵鬧 打發你而已 12/27 21:38
→ b604191: 其實也還好啦~我碰到客人也都是明說,大多的客人都可以理 12/27 21:42
→ b604191: 解,都這樣講還硬存要的客人當然就是趕出去了 (誤) 12/27 21:43
推 a98756538: 洗錢防制法 12/27 21:53
→ rinoya: 還是有不少客人一聽到解釋，會『嗆』我的錢要怎關你什麼 12/28 00:25
→ rinoya: 事，他就說他一定要現金存入，他不喜歡怎樣，擋下也是會被 12/28 00:26
→ rinoya: 罵，而且通常會這樣做的，大多是有意切金流 12/28 00:26
→ rinoya: 而且行員應該也說錯了，只要你領出後要馬上存入無關客人 12/28 00:27
→ rinoya: 是公司還是個人戶間的對存，通常都是要擋掉的 12/28 00:28
→ hunter110704: 怎樣都跳報表不如乖乖轉帳就好 12/28 07:50
推 melting: 為什麼不肯用轉帳交易，理由有那麼難以啟齒嗎 ^^ 12/28 08:14
噓 edison901: 這樣國稅局系統查不到阿 連結中斷 12/28 08:19
噓 edison901: 要拿法規有一大堆可以當面洗你臉 只是你是客戶 一般櫃 12/28 08:20
→ edison901: 圓不會吃飽撐著這麼幹 12/28 08:20
→ opm: 不就是要洗錢...-.-不然何必要搞現金交易 12/28 08:21
→ opm: 只能說行員衰了點,不想客戶跑掉也不想丟飯碗 12/28 08:23
→ opm: 更不想去土城蹲... 12/28 08:23
→ test8888b: 去問老闆做此洗錢式操作的目的為何?增長大家知識! 12/28 09:36
→ gottsuan: 掏空?洗錢? 拿公司錢存自己帳戶? 12/28 12:01
→ iten: 所以領了錢，櫃員也點給你看了，才說要把錢再存進去？ 12/28 12:57
→ fongse: 我以為這種行為跑別間分行是常識@@ 12/28 12:59
→ melting: 喔～～ 原來是洗錢啊 感謝各位前輩長知識了 12/28 13:08
推 Palladium: 年底到了，在做帳厚XD 12/28 15:09
推 ckp4131025: 大概是想逃稅在作帳 12/28 15:26
→ ckp4131025: 不然何不用轉帳 12/28 15:26
→ coyoteY: 還不錯叫你去別家分行,有些直接用加通報第8條疑似洗錢囉 12/28 17:30
→ ROCAF: 被通報的話當事人會痛嗎@@? 12/28 19:04
推 mainsa: 公司負責人領公司戶的錢存私人戶 先不說有沒有洗錢 這公司 12/28 20:33
→ mainsa: 的錢可以這樣亂搞的喔 什麼鬼公司阿? 12/28 20:33
→ flypenguin: 中小企業都這樣啊… 公司的錢就是負責人的錢 12/28 22:04
→ fongse: 中小企業日常阿5人跟500人是不一樣的 12/29 01:05
→ b604191: 中小企業大都這樣啊，沒啥好奇怪的 12/29 08:41
推 b85040312: 台灣一堆一人公司 還需要你來說嘴嗎 12/03 23:54