推 milk7054: 打168反詐騙啊 09/05 01:34
→ milk7054: 165反詐騙 09/05 01:35
→ limitwowo: 最近也有接到某老行庫打來問，但去分行詢問是真的銀行 09/05 02:14
→ jefflin555: 先問員工編號 09/05 02:20
→ yeats0114: 現在銀行防制洗錢規範很嚴，洗錢本來就要知道金錢的來 09/05 02:46
→ yeats0114: 源啊。他是不是有匯入款，銀行的確需要知道款項來源性 09/05 02:46
→ yeats0114: 質。 09/05 02:46
→ yeats0114: 台灣本地銀行洗錢防制作得很糟，明年要評鑑了，很多本 09/05 02:48
→ yeats0114: 地銀行都作資料補充補救吧 09/05 02:48
→ cathysakura: 現在銀行在查這一塊，有些銀行會直接打去詢問存戶。 09/05 06:58
→ cathysakura: 若是怕的話，可以上網查該開戶分行的電話回撥。 09/05 06:58
推 loomissayles: 正常的...現在洗錢查的嚴...有點跡象就會問 09/05 06:59
→ loomissayles: 一直進沒有出...很容易被當作洗錢最後一站... 09/05 07:01
推 exr555: 本土銀行不喜歡存款太多也不能這樣啊 09/05 08:06
推 CoffeeMoon: 銀行也不想做這些沒獲利的事，但無法,APG要來了 09/05 08:13
→ cityport: 因為大筆現金進出..台灣人不願意主動申報..才會這樣 09/05 08:54
→ cityport: 明年評鑑的結果應該會很慘烈 09/05 08:55
→ cityport: 有海外分行尤其美國..皮都要繃緊一點 09/05 08:56
→ m0806449: 那你比較高級 我是接到屁孩打來的 09/05 11:04
→ m0806449: 態度超差 當時忘記記下他的狗名跟分機 09/05 11:05
→ m0806449: 後來再打去 他的主管死都不說他是誰 09/05 11:05
→ m0806449: 我就說 那我連你一起申訴 我還真的就申訴了 09/05 11:06
→ m0806449: 然後沒多久總行的客服服務組還是甚麼單位就打來了 09/05 11:06
推 z820410: 正常的 我們有大金額是從它行轉帳或匯款進來 我們不瞭解 09/05 11:41
→ z820410: 客戶是做什麼的 隔天都會跑報表出來 會照會帳戶本人確認 09/05 11:41
→ z820410: 金額的來源 09/05 11:41
推 tenghui: 樓上m大描述得很生動XDDD 09/05 12:49
→ cd12631: 結果總行的客服有說什麼嗎? 09/05 14:26
推 horusli: 顧客服務組就玉山吧 09/05 14:37
→ m0806449: 完全忘記說甚麼 反正就是道歉 教育訓練會再加強那些的 09/05 15:36
→ m0806449: 其實我真正在意的是 平常我們進線要問東西 要身分證號 09/05 15:36
→ m0806449: 要密碼 要給確認身分 問一堆問題 才能開始問問題 09/05 15:37
→ m0806449: 憑甚麼隨便一個職員可以看到我所有的帳戶資料? 09/05 15:38
→ m0806449: (如果沒記錯 好像還新來的) 09/05 15:38
→ m0806449: 嘴上說甚麼個資法怎樣怎樣 但我看他根本沒做到啊~~~ 09/05 15:39
推 bankingpaul: 兆豐案之後政府矯枉過正! 09/05 17:28
推 bluefire: 明年國外洗錢來查 應該評鑑會很慘 09/05 18:30
推 overtop: 因應明年apg查洗錢防制吧！ 09/05 20:02
推 naruto7427: 同業覺得很正常，會問你代表覺得您的交易有疑慮 09/05 20:19
→ naruto7427: 你不回答是您的權利，銀行也可以依職責選擇是否申報 09/05 20:20
→ naruto7427: 疑似洗錢給調查局 09/05 20:20
這樣講
好像是怪客戶不願配合?
問題是
正常人接到電話要問你帳戶的錢 直覺都會覺得是詐騙吧
以前不是很流行這種詐騙嗎?
"您的帳戶疑似洗錢 將被凍結 請按照我們的指示把錢提出或轉到某處"
然後被害人就把錢領出來或轉帳給詐騙集團了
推 kicky: 最近洗錢防制法的關係，的確需要很多客戶補資料 09/05 20:24
→ tenghui: 生意比較好的小販可能會接到電話 每天都要存好多現鈔 09/05 20:36
推 wtfconk: 兆豐案的最大主謀怎麼看都是莊家自己呀,結果矯枉過正到市 09/05 23:31
→ wtfconk: 井小民身上了?DPP真的很棒,繼續加油!! 09/05 23:31
推 milk7054: 掛個電話就要申報洗錢???那行銷電話打幾百通騷擾都不用 09/06 01:31
→ milk7054: 道歉??? 09/06 01:31
→ milk7054: 要申報是可以啦，但電話紀錄沒對話內容，到時候可以申訴 09/06 01:33
→ milk7054: 登載不實文書嗎? 09/06 01:33
推 milk7054: 建議下次有可疑來電，先推託有事請他稍後再打來，先求證 09/06 01:41
→ milk7054: 清楚，不要因為對方口氣很急就被套話 09/06 01:41
milk大說的是
接到電話當下
連對方是真的銀行主管還是詐騙集團都搞不清楚了
另外
之前詐騙太猖狂了啊
先聲稱你的帳戶有問題
疑似洗錢
要你依指示操作
顧客聽到這種電話
直覺是詐騙而掛斷
也不能怪顧客吧
※ 編輯: correctional (111.243.205.238), 09/06/2017 01:49:16
→ z820410: 只會詢問 不會要你做什麼操作 09/06 11:19
推 city07: 請他留分機號碼，再上網查該分行電話回撥驗證才比較安心， 09/06 12:33
→ city07: 不過最近銀行防治洗錢的動作真的變多了 09/06 12:33
推 Anyotw: “你帳戶有問題” 大部分人都直接掛電話吧 09/06 14:29
推 hsin627: 現在洗錢防制法真的很嚴格啊 一堆久未往來的戶頭銀行也要 09/09 23:34
→ hsin627: 去照會啊 超級累 09/09 23:34
→ hsin627: 尤其明年又有重頭戲 一堆新規定 09/09 23:35
噓 toto77: 樓上某人很詭異，又愛打電話到銀行，又不給人核资料，鬼 09/10 11:06
→ toto77: 知你是誰？所以只要知道你的名字，打去銀行可以隨時查你 09/10 11:06
→ toto77: 資料？ 09/10 11:06
推 b2209187: 可以不回答，但他也可以申報你親戚是不合作客戶 09/12 20:05
推 cytochrome: 被申報不合作會怎樣嗎？頂多就是加強金流查核吧 09/20 13:49