推 Maryyyy: 居然有人遇到跟我一樣的事情ＸＤ我開戶時是行員直接問這02/17 21:35
→ Maryyyy: 是不是你，不過那確實是有點爭議的事就是了（非犯罪類）02/17 21:35
→ prussian: 會和什麼政治人物洗錢查核有關係嗎02/17 21:37
→ chwenf: 我猜是AML名字有相符在判別是否為命中而已，原po別想太多02/17 21:39
→ chwenf: 。嗚嗚可是我的名字很特別，全台應該沒有跟我一樣的
謝謝！
推 firelin: 洗錢防制法，覺得有問題 可以換政虎02/17 21:50
推 jinpei: 因應洗錢防制，只要開戶都會茶查，跟paypal沒關係 02/17 22:05
推 qxxrbull: AML有專門的名單(疑似、列管對象)02/17 22:12
因為我的名字很特別，全台應該只有我一個
→ qxxrbull: 兆豐是規定AML疑似對象要甲級主管認可才能開02/17 22:13
→ qxxrbull: 列管對象則是直接拒絕02/17 22:13
→ qxxrbull: 玉山應該更嚴格吧02/17 22:13
推 floralee013: AML受害者QQ02/17 22:22
推 a9325449: 就名字PEP檢核中獎而已，要多作確認動作~02/17 22:35
推 tenghui: 覺得高山開戶的SOP可以列為徵信社教材 XD 02/17 22:54
→ misslai0814: 也不是我們願意的...02/17 23:34
→ yzfr6: 甲級主管是什嘛？02/18 00:11
推 shiangz: 現在每家銀行都要這樣 不用懷疑02/18 00:12
推 hotaru0813: 玉山真的很麻煩，在戶籍地開個人戶，硬是要我把詳細的02/18 00:22
→ hotaru0813: 公司名稱、電話、地址、統編、職務、年資等資料全部寫02/18 00:22
→ hotaru0813: 出來，不然就不給開，所以我就不開了XDDDD02/18 00:22
→ O12: 哇賽新花招耶~更新一下資訊 02/18 00:37
推 syun1994: 菜市場名字好像不錯02/18 00:44
推 aiyowaya: 渣打還有全球系統要用英文名去看有沒有洗錢勒02/18 00:47
推 kutkin: 玉山那個是自己的獨門暗器吧 法規並沒有規定到這樣... 02/18 01:01
推 ling0137: 對 開戶申請單還會問跟政治人物是否有關係02/18 03:15
推 willling: 應該是AML洗錢查詢，不是google查詢
我很確定是打上google 因為還有圖片搜尋那行在中間，我的ig照片還被印出來
推 pr9558: 別難過 開個渣打他們系統打進去我這菜市場名都是販毒的 還02/18 07:32
→ pr9558: 好年紀差很多02/18 07:32
推 ring5611: 洗錢防治法的查詢，名冊裡有同名要舉證不是同一人，不然02/18 07:46
→ ring5611: 要婉拒不能受理 02/18 07:46
推 tonybbbb: 0137+1 最近去開戶 裡面資料有提到政治人物..02/18 07:54
推 andy0717: AML AML AML02/18 09:07
噓 abcccbbs: 為什麼這樣會對這間銀行留下了很差的印象??
因為我去其他銀行開戶都沒遇到這樣的情況QQ
→ abcccbbs: 自己問心無愧 是在擔心什麼?02/18 11:36
→ abcccbbs: 你想想 如果你有一個從不聯繫的朋友 突然有一天打電話02/18 11:37
→ abcccbbs: 聯繫你 說要金錢往來 你應該也會認真查清楚緣由阿!!
我是沒有擔心什麼，但我的名字打上搜尋，連國小作文比賽都跑出來，會覺得只是開個戶
，有必要了解的這麼深嗎
推 bluegates: 民眾需要再教育 02/18 12:09
謝謝 透過大家也受益良多
推 hank9201: 洗錢防制，你可能菜市場名中了，只能估狗，不然你別想開02/18 12:30
→ hank9201: 你去任何一家銀行都會中啦，只是處理方式略有不同，高山02/18 12:32
→ hank9201: 經辦夠雖 ，照規矩做事
我名字就不是菜市場名，全台應該只有我一個
→ cmcmisgod: 幸好我還沒看過跟我同名同姓的..02/18 12:46
※ 編輯: ss85421 (49.219.131.199), 02/18/2018 13:10:37
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※ 編輯: ss85421 (49.219.131.199), 02/18/2018 13:17:56
→ iorz: 做再多都防不勝防，有心人士絕對有辦法開到戶，只會擾民 02/18 13:19
推 iamchief: 高階主管說今年開始開戶變得很嚴格 寧願被民眾討厭 也要 02/18 13:58
→ iamchief: 嚴格控管 不知道是不是有什麼樣的狀況 02/18 13:58
→ tenghui: 好險去年已在戶籍地一次開完台外幣+證券 02/18 15:09
→ tenghui: 這態勢往後不管哪家銀行 開戶被打槍機率只會越來越高 02/18 15:10
推 Desirefly: 以後開戶可能需要攜帶良民證了 02/18 15:16
→ bailan: 還好我google找出來都不是我的 02/18 15:45
推 ROCAF: 然後銀行還要建立安調資料 跟當兵一樣 02/18 16:27
推 uuuu: 跟洗錢防制法有關 別大驚小怪 沒做壞事怕啥 02/18 16:42
推 kutkin: 馬：沒做壞事不用怕監聽 02/18 17:47
→ doice326: 有花旗再玉山，輕鬆問問而已～ 02/18 18:53
推 Janius: 11月有洗錢評鑑組織APG要來,搞得銀行經辦跟調查員有87%像 02/18 20:29
推 GGRIP: google算公開資訊，不能使用嗎? 02/18 23:38
→ GGRIP: 要不要幫你客訴google? 02/18 23:40
推 b85040312: abc是不是有被害妄想症 02/19 01:45
推 ajang: 能夠辜到的都是公開資訊，隨便他辜啊 02/19 09:34
推 hsin627: 正常啊 現在每家銀行都要姓名檢核 請不要再把開戶當成理 02/19 13:35
→ hsin627: 所當然簡單的事 也請愛護好自己目前有的戶頭 不要再把 02/19 13:35
→ hsin627: 存摺印鑑亂丟了 02/19 13:35
推 ilovejesus: 在台灣當行員實在不容易啊 02/19 17:51
推 z22771187: 還好去年已經先開好花旗 02/19 18:43
→ prussian: 銀行帳戶會愈來愈難開，有需要的提ㄑㄧㄢˊ去開，沒需 02/19 19:03
→ prussian: 要就別花時間闖關了 02/19 19:03
→ prussian: 討拍)桂圓把良民當騙子審問 轉身)請益如何騙過桂圓開戶 02/19 19:07
推 kukuen: 春假過完想去高山加開外幣...希望行員讓我開 02/19 21:03
推 ANDY2006: 要不是主管機關嚴格要求，行員有什麼好刁難的，所以這 02/20 00:07
→ ANDY2006: 部分就是政令宣導太差，民眾只會把矛頭指向銀行 02/20 00:07
推 happy8155: 我當初說要買淘寶就給我開了耶哈哈 02/20 20:51
推 gottsuan: @iamchief 狀況不就是兆豐在美國被反洗錢罰了巨額 02/21 10:41
推 kukuen: 剛才辦好了帳戶，行員美女雖然很冷淡但還是沒多問隱私讓我 02/21 11:58
→ kukuen: 開了，只是要我現場買三千外幣我少帶一千，雖然突然臉變色 02/21 11:58
→ kukuen: 還是放我回家請我網銀購買 02/21 11:58
推 Zumi: 奇怪...只有我在玉山開得很輕鬆嗎XD” 也是因為要轉p帳匯款 02/21 13:46
→ Zumi: 去開戶的，連外幣一起開，外幣帳戶也沒有要我先放存款的 02/21 13:46
推 blockhorse66: 戶籍地且選離身分證紀載地最近的分行都很好開 02/21 16:45
推 rahim: 只能說台灣防制洗錢做得差不是沒原因的 02/23 08:17
→ rahim: 國外開戶哪有像台灣這麼容易 02/23 08:18
推 ChungLi5566: 你可以再去其他家開開看 今年每一家都很嚴 02/23 20:59
推 amylovebat: 真的不要以為開戶是理所當然好嗎銀行可以選擇要不要開 02/24 00:35
→ amylovebat: 給你 02/24 00:35
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→ sirloin: 谷狗還好吧？公開資訊啊，看有沒有什麼法院判決記錄。之 02/24 23:54
→ sirloin: 前我去過玉山銀行開戶倒沒這麼麻煩。 02/24 23:54
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